证券代码：605179         证券简称：一鸣食品       公告编号：2025-010

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据

　　根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）于2024年12月27日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时原《公司章程》及附件中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，因此公司拟修订《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关议事规则。

　　二、《公司章程》修订情况

　　

　　（下转D316版）