证券代码：688141         证券简称：杰华特         公告编号：2025-021

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞部分条款及部分内部制度的议案》《关于制定公司于H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》等议案。现将有关情况公告如下：

　　一、 关于修订《公司章程》的情况

　　根据公司发展需要，并进一步完善公司的治理结构，提高公司的决策效率和管理水平，增强公司的竞争力和可持续发展能力，《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）具体修订情况如下：

　　

　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款无修订。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。公司将在股东大会审议通过后授权公司董事会和管理层负责办理《公司章程》变更的相关备案手续。修订后形成的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、 关于制定、修订公司部分内部制度的情况

　　根据《公司章程》的修订，同时为规范公司档案管理及董事人员离职管理工作，公司制定、修订了公司部分内部制度，具体情况如下：

　　

　　上述制度均已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，第1项和第2项制度尚需提交公司股东大会审议，其全文及《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、 关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》的情况

　　基于公司拟在境外公开发行股票并在香港联合交易所有限公司上市主板挂牌（以下简称“本次H股上市”）H股上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定；同时结合公司的实际情况及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本次H股上市后适用的《公司章程（草案）》修订内容具体如下：

　　

　　

　　（下转D298版）