（上接D283版）

　　二、《股东大会议事规则》的修改内容

　　三、《董事会议事规则》的修改内容

　　除上述修订的条款外，“股东大会”调整为“股东会”等与法律法规原文保持一致的，以及因新增/删除导致条款序号调整、相关援引条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，未在上表对比列示。上述条款的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。本次章程修改后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止，其他内控制度涉及的相关条款作相应修改。

　　本次修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　山西安泰集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二五年四月二十九日