证券代码：600408                证券简称：安泰集团             编号：临2025－013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二○二五年第一次会议审议通过了《关于修改＜公司章程＞及＜股东大会议事规则＞＜董事会议事规则＞的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款作相应修改，具体修改内容如下：

　　一、《公司章程》的修改内容

　　（下转D284版）