证券代码：603811        证券简称：诚意药业        公告编号：2025-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年4月28日召开，会议审议通过了《关于公司取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，以及同步调整《股东会议事规则》《董事会议事规则》制度。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

　　一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江诚意药业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

　　二、《公司章程》及相关议事规则的修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体修订内容如下：

　　（一）公司章程修订情况

　　（下转D273版）