证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-025
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025年4月29日
（二） 股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇长塔路558号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘苏生先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书庄子祊先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
9、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
10、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
11、 议案名称：关于修订《董事薪酬制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
12、 议案名称：关于调整公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的议案
审议结果：通过
表决情况：
（二） 累积投票议案表决情况
13、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人的议案
14、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案8、议案12为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、本次股东大会审议的议案5、议案6、议案7、议案11、议案12、议案13和议案14对中小投资者进行了单独计票。
3、议案6为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东SILICON TECHNOLOGY INVESTMENT (CAYMAN) CORP.已回避表决，关联股东盛美半导体设备（上海）股份有限公司未出席本次会议。
4、作为公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东回避表决议案12。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：从群基、高鹏
2、 律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海合晶硅材料股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：688584证券简称：上海合晶公告编号：2025-027
上海合晶硅材料股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 董事会换届选举情况
（一） 董事换届选举情况
上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月29日召开 2024 年年度股东大会，采用累积投票制的方式选举焦平海先生、廖琼女士、邰中和先生、陈建纲先生、李光奎先生为第三届董事会非独立董事；选举洪茂益先生、夏定国先生、谢长融先生为第三届董事会独立董事，与当天召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事毛瑞源先生，共同组成公司第三届董事会，任期自2024 年年度股东大会选举产生之日起三年。
上述非独立董事和独立董事个人简历详见公司于2025年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-013）。职工代表董事个人简历详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-026）。
（二） 董事长选举情况
2025年4月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。全体董事一致同意选举毛瑞源先生为公司董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（三） 第三届董事会专门委员会选举情况
2025年4月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生第三届董事会战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人洪茂益先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
二、 高级管理人员的聘任情况
2025年4月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于任命执行董事与聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任执行董事陈建纲先生为公司总经理，聘任庄子祊先生为公司董事会秘书，聘任方时彬先生为公司财务总监（上述人员简历附后）。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。上述人员符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职资格。
三、 董事会秘书联系方式
地址：上海市松江区石湖荡镇长塔路558号
电话：021-57843535
邮箱：ir@wwxs.waferworks.com
特此公告。
上海合晶硅材料股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件：高级管理人员简历
陈建纲先生1975年出生，工商管理硕士，中国国籍。陈建纲先生1998年至2007年任合晶有限副厂长、厂长；2008年至今，历任上海晶盟副总经理、总经理、董事，2022年至今，任扬州合晶董事，2021年至今，任公司总经理。陈建纲先生是上海市有色金属行业协会专家委员会副主任委员，上海市有色金属学会半导体材料专业委员会副主任委员。陈建纲先生作为发明人协助公司取得9项专利，曾参与“超重掺磷外延片的研发”、“外延晶片无缺陷层深度量测能力的研发”、“埋层外延产品开发”课题研究。
庄子祊先生1971年出生，硕士研究生学历，中国台湾籍。庄子祊先生1998年至2001年任职中天新闻电视台；2001年至2004年任上海元祖梦果子股份有限公司协理；2004年至2010年任上海镁塔数码科技有限公司总经理，2011年至2018年历任上海元祖梦果子股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事；2018年至2019年任职于合肥新汇成微电子股份有限公司；2019年至2020年任依珀商贸（上海）有限公司总监；2021年至2022年任高维迪（上海）商务咨询有限公司执行董事。2021年至今，任公司董事会秘书；2024年11月至2025年4月，任公司代理财务总监。
方时彬先生1981年出生，本科学历，中国台湾籍。方时彬先生2005年至2012年任远东集团太平洋崇光百货股份有限公司财务部襄理；2012年至2014年任永丰余投资控股股份有限公司财务中心副理；2014年至2017年任美吾华股份有限公司总经理特助、管理部经理；2017年至2023年任南侨集团上海侨好贸易有限公司会计经理；2024年11月至2025年4月，任公司总经理特助。
证券代码：688584证券简称：上海合晶公告编号：2025-026
上海合晶硅材料股份有限公司关于
选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年4月29日召开职工代表大会，经与会职工表决通过，同意选举毛瑞源先生（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事。
上述职工代表董事与公司 2024年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。
特此公告。
上海合晶硅材料股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件：职工代表董事简历
毛瑞源先生1972年出生，本科学历，中国台湾籍。1995年至1999年任安永联合会计师事务所组长；1999年至2007年任合晶科技财务经理；2007年至2008年任上海晶技电子材料有限公司财务处长；2008年至2014年任合晶光电股份有限公司财务长；2014年至2020年任合晶科技财务副总经理；2020年至2021年任公司财务总监；2021年至今，任公司中国台湾办事处诉讼及非诉讼代理人；2022年至今，任郑州合晶董事；2022年4月至今，任公司董事；2024年8月29日至今，任公司副董事长。
