证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-026
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
1、资产负债表项目
2、利润表项目
3、现金流量表项目
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
□适用 R不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波中大力德智能传动股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
法定代表人：岑国建 主管会计工作负责人：方新浩会计机构负责人：方新浩
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：岑国建主管会计工作负责人：方新浩会计机构负责人：方新浩
3、合并现金流量表
单位：元
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第一季度报告未经审计。
宁波中大力德智能传动股份有限公司
董事会
2025年04月28日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-024
宁波中大力德智能传动股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知已于2025年4月16日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事、监事及高级管理人员已对2025年第一季度报告签署了书面确认意见，公司监事会审议通过了2025年第一季度报告。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-026）。
公司董事会审计委员会已召开会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立日本全资子公司的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立日本全资子公司及美国全资子公司的公告》（公告编号：2025-027）。
（三）审议通过《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立日本全资子公司及美国全资子公司的公告》（公告编号：2025-027）。
三、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司
董事会
2025年4月29日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-025
宁波中大力德智能传动股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知已于2025年4月16日以通讯方式向各位监事发出，本次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗杰波先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-026）。
（二）审议通过《关于对外投资设立日本全资子公司的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立日本全资子公司及美国全资子公司的公告》（公告编号：2025-027）。
（三）审议通过《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立日本全资子公司及美国全资子公司的公告》（公告编号：2025-027）。
三、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司
监事会
2025年4月29日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-027
宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于对外投资设立日本全资子公司及
美国全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为了加强国际经济合作，发展外向型经济，使企业走出国门，参与国际市场的竞争，在充分了解日本及美国的政治、法律、经济投资环境的基础上，公司拟在日本设立全资子公司中大力德（日本）智能传动公司（Zhongda Leader (Japan) Motion Control Pte.,Ltd）（以上为暂定名，最终以当地有关部门注册为准），投资总额拟不超过1,000万元人民币（以最终实际投资金额为准），拟在美国设立全资子公司中大力德（美国）智能传动有限公司Zhongda Leader (USA) Intelligent Transmission Co., Ltd（以上为暂定名，最终以当地有关部门注册为准），投资总额拟不超过100万美元（以最终实际投资金额为准）。
2、董事会审议投资议案的表决情况
2025年4月28日，公司第三届董事会第二十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立日本全资子公司的议案》及《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》，同意公司出资不超过1,000万元人民币在日本设立全资子公司，出资不超过100万美元在美国设立全资子公司。同时，董事会授权公司经营管理层向政府有关主管部门申请办理境外投资备案及登记手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）在日本设立全资子公司
1、公司名称：中大力德（日本）智能传动公司（Zhongda Leader (Japan) Motion Control Pte.,Ltd）
2、公司类型：有限责任公司
3、投资总额：不超过1,000万元人民币
4、股权结构：公司持股100%
5、经营范围：减速电机、减速器、驱动器的研发、生产、销售及咨询服务、进出口等
6、资金来源：公司自有资金1,000万元人民币
上述信息以中国的境内、外投资主管部门、商务主管部门等政府部门的审批或备案结果以及境内、外公司注册地的相关部门最终登记结果为准。
（二）在美国设立全资子公司
1、公司名称：中大力德（美国）智能传动有限公司Zhongda Leader (USA) Intelligent Transmission Co., Ltd
2、公司类型：有限责任公司
3、投资总额：不超过100万美元
4、股权结构：公司持股100%
5、经营范围：减速电机、减速器、驱动器的销售及进出口等
6、资金来源：公司自有资金100万美元
上述信息以中国的境内、外投资主管部门、商务主管部门等政府部门的审批或备案结果以及境内、外公司注册地的相关部门最终登记结果为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司在日本和美国设立全资子公司，有助于更好更快的服务公司客户和响应客户需求，有助于公司把握最新行业前沿技术，有助于保持和不断提升公司在国外市场竞争中的优势地位，进一步扩展海外市场，对增强公司综合竞争力将产生积极影响，符合公司长远发展战略，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。
2、存在的风险
（1）本次投资事项尚需办理境内、外相关手续，能否完成相关手续审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批和备案手续。
（2）日本、美国与中国有不同的政治法律制度以及不同的文化背景，存在一定的人才、技术和管理等方面的风险。公司需进一步了解和熟悉日本和美国法律体系、投资体系等相关事项，切实降低与规避全资子公司的设立与运营带来的相关风险。
3、对公司的影响
本次对外投资是基于公司发展战略的一项举措，有利于进一步拓展海外市场，完善公司的业务布局，更好地响应海外客户的市场需求，提升公司的海外知名度和影响力，提高公司的抗风险能力。
本次投资事项所需资金为公司自有资金，由于尚出于拟设立阶段，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
四、其他
公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时披露对外投资的进展情况。
五、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司
董事会
2025年4月29日
