证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2025-028
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年4月27日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，出席会议董事9名，监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、《关于审议＜2024年年度报告及摘要＞的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、《关于审议＜2025年一季度报告＞的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
3、《关于审议＜2024年度董事会工作报告＞的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、《关于审议＜2024年度董事会审计委员会履职报告＞的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。
5、《关于审议＜2024年度独立董事述职报告＞的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、《关于审议＜2024年度总经理工作报告＞的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
7、《关于审议＜2024年度财务决算报告＞的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、《关于审议＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9、《关于2024年度利润分配方案的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-030）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-031）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
11、《关于审议＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-033）。
13、《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-034）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
14、《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-035）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
15、《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-036）。
16、《关于聘任公司副总经理的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-037）。
17、《关于公司董事2024年度薪酬情况的议案》
公司董事2024年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年年度报告》中“第四节公司治理/四、董事、监事和高级管理人员的情况”。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议，本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
18、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》
公司高级管理人员2024年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年年度报告》中“第四节公司治理/四、董事、监事和高级管理人员的情况”。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事丰华、GAVIN JL FENG回避表决。
19、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-038）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
20、《关于审议＜2024年度会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
21、《关于审议＜董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告＞的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
22、《关于独立董事独立性自查情况的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。独立董事费忠新、顾江、王石回避表决。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2024年度独立董事独立性情况评估的专项意见》。
23、《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2025年4月29日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2025-029
浙江大丰实业股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年4月27日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，出席会议监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、《关于审议＜2024年年度报告及摘要＞的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、《关于审议＜2025年一季度报告＞的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
3、《关于审议＜2024年度监事会工作报告＞的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、《关于审议＜2024年度财务决算报告＞的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、《关于审议＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、《关于2024年度利润分配方案的议案》
监事会认为该利润分配方案慎重、全面地考虑了行业当前的发展趋势与公司目前财务状况，方案符合《公司章程》中利润分配的原则，有利于公司长远发展以及战略目标的实现。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-030）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、《关于审议＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
本次使用自有资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营的 资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-033）。
9、《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-034）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-035）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
11、《关于公司监事2024年度薪酬情况的议案》
公司监事2024年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年年度报告》中“第四节公司治理/四、董事、监事和高级管理人员的情况”。
本议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司
监事会
2025年4月29日
证券代码:603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2025-034
浙江大丰实业股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币80亿元的综合授信额度，本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产池、票据池、金融衍生品、跨境直贷、应收账款保理、融资租赁等综合业务，最终融资金额、形式后续将与有关银行等金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
合作金融机构包括但不限于以下：交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、国家开发银行、中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、宁波余姚农村商业银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司等。
同时，提请股东大会授权管理层或其授权人士在报经批准的上述授信额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署有关法律文件。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2025年4月29日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2025-035
浙江大丰实业股份有限公司
关于2025年度对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资、控股子公司、孙公司（包括新设立、收购的全资或控股子公司、孙公司，以下简称“控股子（孙）公司”）。
● 是否为上市公司关联人：否
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子（孙）公司以及控股子（孙）公司之间预计新增担保额度不超过人民币3.10亿元，公司及子公司担保总额预计不超过5.44亿元.。截至2025年4月27日，公司及子公司担保余额为人民币2.34亿元，均为对合并报表范围内控股子（孙）公司的担保。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：本次被担保对象宁波云鸿建设有限公司；DAHONG HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD；HONGKONG DAFENG INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.LTD；浙江大丰建筑装饰工程有限公司；浙江大丰文化有限公司；深圳大丰文化发展有限公司资产负债率均超过70%，敬请投资者注意相关风险。
● 本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为了提高决策效率，满足控股子（孙）公司生产经营、业务发展、开拓海外市场等需求，根据其业务需求及授信计划，公司拟为控股子（孙）公司以及控股子（孙）公司之间预计新增担保额度不超过人民币3.10亿元，公司及子公司担保总额预计不超过5.44亿元。
本次均为对控股子（孙）公司的担保，不是关联方担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
本次担保事项经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，本次担保事项还需提交公司股东大会审议。
（三）担保额度预计基本情况
单位：亿元人民币
1、为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权的人员处理相关担保事宜，包括但不限于确定对外担保方式、签署担保协议等具体事项。
2、本次担保事项授权有效期：自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。以上授权额度在授权期限内可滚动使用。
3、在年度担保预计额度内，公司控股子（孙）公司内部可根据实际情况进行担保额度调剂（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司、孙公司）。但调剂发生时资产负债率为70%以上的控股子（孙）公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的控股子（孙）公司处获得担保额度。
4、本次担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保合同金额，其中预计的新增担保额度，以未来签署担保协议实际发生的金额为准。
5、本次担保范围包括公司对合并报表范围内的子公司（含孙公司）的担保，及合并报表范围内子公司（含孙公司）之间发生的担保。
6、上述担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保等。上述担保包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保，上述“金融机构”包括银行金融机构和非银行金融机构。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
1、宁波云鸿建设有限公司
2、DAHONG HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD
3、HONGKONG DAFENG INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.LTD
4、浙江大丰建筑装饰工程有限公司
5、浙江大丰文化有限公司
6、杭州云娱智慧科技有限公司
7、深圳大丰文化发展有限公司
8、浙江大丰体育设备有限公司
（二）截至2024年12月31日，被担保人财务指标（经审计）如下表所示：
单位：万元人民币
（二）截至2025年3月31日，被担保人财务指标（未经审计）如下表所示：
单位：万元人民币
三、担保协议的主要内容
本公司将按照担保授权，根据控股子（孙）公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
公司与全资（控股）子公司之间拟开展的担保行为是基于双方业务发展、生产经营需求等多方面因素综合考虑而开展的合理经营行为，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司及控股子（孙）公司的良性发展，可以降低资金成本，被担保人经营和财务状况稳定，有能力偿还债务，担保风险总体可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然部分控股子（孙）公司最近一期资产负债率已超过70%，但公司能对该等子公司进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险、财务风险处于公司可控范围内。
五、董事会意见
公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议和第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，公司董事会认为：公司为控股子（孙）公司提供担保额度，有利于促进公司正常的生产经营，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东利益，同意本次担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司累计对外担保额为2.34亿元（均为对控股子（孙）公司的担保数量），占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例为8.15%，公司不存在逾期担保。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2025年4月29日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2025-036
浙江大丰实业股份有限公司关于
以自有资产抵押向银行申请授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年4月27日，浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。现就相关事宜公告如下：
为满足公司日常经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司宁波余姚支行申请人民币33,000万元的授信，授权期限为2025年5月12日至2026年5月12日，并提供以下资产作为授信业务抵押物：位于余姚市阳明科技工业园区新建北路737号厂房及工业用地，房屋建筑面积合计45322.24平方米，土地面积合计64653.52平方米。
公司本次抵押资产明细如下：
董事会授权董事长或董事长授权人士根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2025年4月29日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2025-039
浙江大丰实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《解释18号》”）对公司会计政策进行相应的变更和调整。
● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更日期及变更原因
财政部于2024年12月6日颁布了《解释18号》，本解释“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，自公布之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则的规定，本次变更属于按照法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的情形，免于提交董事会、监事会和股东大会审议。
（二）变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释18号》的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
《解释第18号》 “关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定：
在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部、中国证监会相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2025年4月29日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2025-040
浙江大丰实业股份有限公司
关于完成注销募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
1．经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕397号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,180.00万股，发行价为每股人民币10.42元，共计募集资金539,756,000.00元，扣除发行费用65,240,510.85元后，实际募集资金金额为474,515,489.15元。上述募集资金全部到位，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年4月14日出具会验字[2017]3100号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
2．经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]205号）核准，公司于2019年3月27日公开发行了630万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为630,000,000.00元，扣除发行费用13,142,000.00元后，实际募集资金金额为616,858,000.00元。上述募集资金已全部到位，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年4月2日出具会验字[2019]3275号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、 募集资金管理与使用情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）首次公开发行股票募集资金
2017年4月17日，公司和保荐机构国泰海通证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管理，与交通银行股份有限公司宁波余姚支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、中国银行股份有限公司余姚分行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
2019年4月15日，公司和保荐机构国泰海通证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管理，与上海浦东发展银行宁波余姚支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至本公告披露日，公司募集资金专用账户情况如下：
三、 募集资金专户销户情况
为规范募集资金账户管理，公司拟对募集资金专户进行注销，并将节余资金转入公司自有资金账户全部用于补充流动资金。具体详见公司于2025年4月17日披露《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号:2025-027）。
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户的余额已按规定全部转出，且账户已不再使用，并于近日办理完成上述三个募集资金专用账户的注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2025-041
浙江大丰实业股份有限公司
关于召开2024年度
暨2025年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年05月22日 （星期四） 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年05月15日 （星期四） 至05月21日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（stock@chinadafeng.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司2024年度报告和2025年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月22日 （星期四） 15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年05月22日 （星期四） 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：丰华
董事会秘书：谢文杰
会计机构负责人：洪军辉
独立董事：费忠新
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年05月22日 （星期四） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年05月15日 （星期四） 至05月21日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（stock@chinadafeng.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：大丰实业董事会办公室
电话：0564-62899078
邮箱：stock@chinadafeng.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司
2025年4月29日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2025-042
浙江大丰实业股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月26日 14点00分
召开地点：浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼207会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月26日
至2025年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已于2025年4月27日经第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，详见公司刊登于2025年4月29日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：7、14
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、11、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案12、13
应回避表决的关联股东名称：议案12持有公司股票的全体董事回避表决、议案13持有公司股票的全体监事回避表决
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
(二) 现场登记时间：2025年5月26日（9:00-14:00）。
(三) 现场登记地点：浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼207会议室。
(四) 股东可采用信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），但应在出席会议时提交上述证明资料原件，信函以登记时间内公司收到为准，并须在信函上注明联系电话。
六、 其他事项
(一) 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。(二) 请出席现场会议者最晚不迟于2025年5月26日下午14:00到会议召开地点报到。
(三) 会议联系方式：
会议咨询：公司董事会办公室
电话号码：0574-62899078
电子邮箱：stock@chinadafeng.com
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2025年4月29日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江大丰实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月26日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
