证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-021
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，现将有关情况公告如下：
一、内部审计负责人离任情况
公司董事会近日收到公司内部审计负责人秦梦文女士的书面辞职报告，其因工作岗位调整申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后秦梦文女士仍将在公司担任其他职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，秦梦文女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对秦梦文女士担任公司内部审计负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。
二、内部审计负责人聘任情况
为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计管理制度》的相关规定，经公司第六届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任杨兆越先生（简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期自第六届董事会第十三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
2025年4月29日
附件：杨兆越先生简历
杨兆越，男，1994年8月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任赛轮集团股份有限公司内审专员、海联金汇科技股份有限公司内审主管等职务，自2024年9月起担任公司内审部经理。
截至目前，杨兆越先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，拥有CIA国际内部注册内审师资格证书，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-023
山东丰元化学股份有限公司
关于举办2024年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《公司2024年年度报告》。为了便于广大投资者进一步了解公司情况，公司拟于2025年5月9日（星期五）15:00-17:00在全景网举办公司2024年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的相关内容公告如下：
一、业绩说明会安排
（一）会议召开时间：2025年5月9日（星期五）15:00-17:00
（二）会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式举行
（三）会议召开网址：全景?路演（http://rs.p5w.net）
（四）本次出席人员：公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、征集问题事项
为了做好中小投资者保护工作，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者意见和建议。
投资者可于2025年5月8日（星期四）下午15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面，或将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：fengyuan@fengyuanhuaxue.com，公司将在2024年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者参与公司本次年度业绩说明会。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
2025年4月29日
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-009
山东丰元化学股份有限公司
2024年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（1）锂电池正极材料业务
A）主要产品情况
公司现有锂电池正极材料产品包括磷酸铁锂和三元两大主流系列，多种主要产品型号。其中磷酸铁锂产品主要用于储能锂电池和动力锂电池等领域，三元材料主要应用于动力锂电池和数码领域（含电动工具）锂电池等领域。公司锂电池正极材料主要产品如下：
B）主要产品工艺流程
①磷酸铁锂工艺流程：
②常规三元材料工艺流程：
③高镍三元材料工艺流程：
C）主要产品的上下游产业链
锂电池正极材料产业链关系图
D）主要经营模式
①采购模式
对于主要原材料，公司与供应商通常签订长期供货协议，以此奠定稳定合作的基础。在此框架下，面对原材料产品价格的波动，公司及时、灵活地调整采购策略，一方面，保证主要原材料按时供应，维持原材料品质的稳定，获取更具优势的采购成本；另一方面，同步对库存管理进行针对性调整，从而进一步降低因原材料价格波动带来的风险。
为进一步优化采购环节，公司建立了供应商评价管理体系。通过该体系对供应商进行全面、深入的综合评估，筛选出一批具备相对稳定供应能力、形成适当竞争态势的合格供应商，并将其纳入采购名录。同时，公司会根据实际情况对其进行动态调整，始终保持采购渠道的优质性。
②生产模式
公司主要采取以销定产的模式，将客户需求和市场趋势纳入统筹考量范畴。运行管理中心会依据预计需求制定合理的生产计划，同时对产能资源进行有效调配，并将生产计划下达至各个生产基地，各生产基地严格依照计划开展产品的生产制造工作。在生产制造的进程中，公司依据产品的性能要求以及相关生产工艺设立关键控制点，并为每个控制点制定具体的控制项目和明确的目标值，以此构建起一套严密且有效的质量管控体系，保障产品质量达到预期标准。
③销售模式
在锂电池正极材料业务方面，公司采用直销模式，与下游行业的龙头企业构建了长期且稳定的合作关系。在此过程中，公司深度洞悉头部客户的严苛标准与个性化需求，持续对产品性能和服务质量加以优化。同时，公司积极拓展国内外其他下游头部企业。为进入这些客户的合格供应商体系或目录，公司需历经客户的调查评估、验厂考察、样品测试等一系列认证程序。通过认证后，公司会依据客户订单以及产品要求，灵活调整产品的参数指标，进而达成稳定供货、顺利回笼货款的目标。此外，公司还会开展售后跟踪服务以及技术交流等活动。
（2）草酸业务
A）主要产品情况
草酸行业主要产品包括工业草酸、精制草酸及草酸衍生品。精制草酸是由工业草酸精制后生成的高纯草酸，产品质量高于工业草酸国家标准。随着下游客户对草酸纯度和品质的要求不断提高，精制草酸需求快速增长。精细化工行业的发展促进了以工业草酸和精制草酸为基础原料的衍生产品相继被开发出来，如草酸盐等。
公司草酸业务系列产品主要包括工业草酸、精制草酸、草酸衍生品等。经过多年发展，具备总产能10万吨/年，其中工业草酸产能8.5万吨/年，精制草酸产能1万吨/年，草酸衍生品0.5万吨/年。公司产品畅销国内及国外多个国家和地区，“丰元”商标被评为“山东省著名商标”，“丰元牌草酸(II型)”、“丰元牌工业用草酸”被评为“山东名牌”产品。公司主要产品及其用途如下：
B）主要产品工艺流程
①工业草酸和硝酸钠的工艺流程
②精制草酸的工艺流程
C）主要产品的上下游产业链
产业链关系图
D）主要经营模式
①采购模式
本公司生产草酸所需的原辅料均由公司采购中心下属草酸采购部直接面向市场独立公开采购。采购部门为提高资金运用效率，降低采购成本，根据整体生产计划和市场信息，确定每月原辅料最佳采购和储存批量，制定采购计划，并依据采购计划与主要供应商签署采购合同。
②生产模式
公司草酸事业部下辖工业草酸制造部和精细草酸制造部，制造部门根据市场需求订单和自身实际情况，定期制定整体生产计划，并将计划下达至各制造单元、采购部门等其他部门。各制造部分别组织实施生产计划，监督并控制生产进度；采购部门负责采购生产所需的各种原材料；品质管理部负责对各类产品进行质量检验。
③销售模式
公司草酸事业部下设一个独立的销售部门。该部门的销售渠道主要分为内销和外销两条。销售部门会根据不同片区以及国内外客户市场各自的特点，对工作进行更细致的划分，集中精力开展市场开拓工作，主动探寻潜在客户，以实现市场份额的扩大。对于需求量相对较少、分布又比较分散的最终用户，公司采取了灵活的渠道开拓策略，借助贸易类客户的资源和渠道，来触达这部分客户群体，以进一步拓宽市场覆盖面。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 R否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
R适用 □不适用
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
（一）关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项
报告期内，公司将2021年度非公开发行股票募投项目之“年产10,000吨锂离子电池高镍三元材料建设项目”结项并将节余募集资金493.79万元（包含尚未支付的合同余款、质保金及银行存款利息，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。
（二）关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项
报告期内，公司将2022年度非公开发行股票募投项目之“年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”结项并将节余募集资金6,952.20万元（包含尚未支付的合同余款、质保金及银行存款利息，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。
（三）关于全资子公司向其全资子公司增资的事项
报告期内，公司全资子公司丰元锂能以自有资金或自筹资金人民币30,000万元对其全资子公司丰元（云南）锂能科技有限公司（以下简称“丰元云南”）进行增资，全部计入丰元云南注册资本。本次增资完成后，丰元云南的注册资本由人民币20,000万元增加至人民币50,000万元，本次增资未改变丰元云南的股权结构，丰元锂能仍持有丰元云南100%股权，丰元云南为丰元锂能的全资子公司。截至目前，丰元云南的工商变更登记手续已经办理完成，取得了玉溪市红塔区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-007
山东丰元化学股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》
《公司2024年年度报告及其摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》和在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司2025年第一季度报告》
《公司2025年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-010）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过《公司2024年度拟不进行利润分配的议案》
鉴于公司2024年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司当前的实际经营情况以及业务发展资金需求等因素，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《山东丰元化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-011）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。《公司2024年度董事会工作报告》全面、客观、真实地反映了公司董事会2024年度的工作情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。此外，公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》
公司总经理邓燕女士就2024年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告真实、客观地反映了公司经营管理层2024年度的主要工作。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
（六）审议通过《公司2024年度财务决算报告》
《公司2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2024年度财务状况、经营成果以及现金流量。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度财务决算报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理需要，保证了公司对各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内控审计报告。
（八）审议通过《公司2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
《公司2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2024年度存放与使用情况。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
保荐机构出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。
（九）审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》
公司董事会审计委员会向董事会提交了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。公司董事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况进行了评估，并出具了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》及《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
（十）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司及公司合并报表范围内下属公司生产经营和发展需要，综合考虑公司资金安排，同意公司及公司合并报表范围内下属公司向金融机构申请不超过人民币66亿元的综合授信额度。
该额度的有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。授信期限内，授信额度可循环使用，并可在公司及公司合并报表范围内的全资下属公司、控股下属公司之间调剂使用。公司可将金融机构授予公司的授信额度转授信给全资下属公司、控股下属公司使用。公司董事会提请股东大会授权董事长或公司管理层审批上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于对外担保额度预计的议案》
公司及下属公司为公司合并报表范围内下属公司提供担保事项，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。董事会同意公司及下属公司为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币650,000万元的新增担保额度，其中对资产负债率70%以下的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币400,000万元的新增担保额度，对资产负债率70%以上的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币250,000万元的新增担保额度，有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。担保范围包括但不限于申请综合授信、融资租赁等融资业务以及公司经营相关事项，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限按实际签订的协议履行。实际担保金额以最终签署并执行的相关协议或银行批复为准。
为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司董事长或公司管理层在上述担保额度内确定具体担保事项，并签署与担保相关的协议等必要文件。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-014）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2024年度计提信用减值及资产减值准备的议案》
本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提信用减值及资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，本次计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度计提信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
（十三）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
同意公司及子公司根据实际业务发展情况开展商品期货套期保值业务，拟开展商品期货套期保值业务的保证金及权利金上限（不含期货标的实物交割款项）不超过人民币1.5亿元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士开展商品期货套期保值业务，按照相关规定及流程进行银行账户开立、合同签订等套期保值业务操作及管理。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-016）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及其子公司使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行委托理财，并授权公司管理层及其授权人士开展委托理财具体业务，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-017）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
（十五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更，是根据财政部颁布和修订的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。该变更不会对公司当期和会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-019）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
（十七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-020）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议了《关于确认公司董事2024年度薪酬的议案》
公司董事2024年度薪酬情况具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》之“第四节公司治理”中的“（五）董事、监事和高级管理人员情况”内容。
全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
董事会薪酬与考核委员会审议了本议案，由于涉及全体委员薪酬，全体委员回避表决。
（十九）审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》
同意公司高级管理人员2024年度薪酬，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》之“第四节公司治理”中的“（五）董事、监事和高级管理人员情况”内容。
董事邓燕女士、陈令国先生及赵程先生回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二十）审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》
同意聘任杨兆越先生接替秦梦文女士为公司内部审计负责人，任期自第六届董事会第十三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-021）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二十一）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
董事会同意召开公司2024年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
2025年4月29日
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-022
山东丰元化学股份有限公司
关于召开公司2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2025年4月28日公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月22日（周四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月15日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2025年5月15日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省枣庄市薛城区黄河东路3666号双子星广场A2东塔楼39层丰元股份会议室。
二、会议审议事项
上述议案已分别经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。公司独立董事已向董事会提交了2024年度述职报告，并将在本次股东大会上进行述职。
特别提示：
1.上述议案1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12为股东大会普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案涉及的关联股东应回避表决；
2.上述议案7为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
3．上述议案2、7、8、9、11、12均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果需及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东需持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2025年5月21日16:00前送达公司董事会。来信请寄：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部，邮编：277400 （信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2025年5月21日，上午9:00—11:00，下午13:00—17:00。
3、登记地点及联系方式：
地址：枣庄市台儿庄经济开发区玉山路1号山东丰元化学股份有限公司证券部
电话：0632-6611106 传真：0632-6611219
联系人：王成武
4、其他事项：本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
附件一：山东丰元化学股份有限公司股东大会网络投票操作流程
附件二：山东丰元化学股份有限公司股东大会授权委托书
附件三：山东丰元化学股份有限公司股东大会股东登记表
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
2025年4月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码：“362805”
2.投票简称：“丰元投票”
3.填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年5月22日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年5月22日上午9:15，结束时间为：2025年5月22日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东丰元化学股份有限公司2024年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股数量：
股份性质：
股东账号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期： 年 月 日
备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
附件3：
山东丰元化学股份有限公司
股东大会股东登记表
