证券代码：002141 证券简称：*ST贤丰 公告编号：2025-027
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 审议程序
2025年4月27日贤丰控股股份有限公司（下称“贤丰控股”、“公司”）召开第八届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年度利润分配方案》，除了为维护公司价值及股东权益进行回购股份注销外，2024年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股份。本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、 本年度利润分配方案基本情况
1.公司可供分配利润情况
经深圳广深会计师事务所（普通合伙）出具的公司2024年度《审计报告》确认，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-113,006,166.29元，母公司单体报表实现净利润-93,241,289.54元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-419,349,894.07元，母公司未分配利润为-620,267,796.77元。
2.利润分配方案
公司董事会拟定2024年度利润分配方案为：除了为维护公司价值及股东权益进行回购股份注销外，2024年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、 现金分红方案的具体情况
除了进行回购股份注销外，2024年度公司不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。
四、 2024年度利润分配方案合理性说明
鉴于2024年度公司业绩亏损，结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，除了为维护公司价值及股东权益进行回购股份注销外，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2024年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。
五、 报备文件
1. 审计报告；
2. 董事会决议；
3. 监事会决议；
4. 独立董事专门会议意见；
5. 回购注销金额的相关证明；
6. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
2025年4月28日
证券代码：002141 证券简称：*ST贤丰 公告编号：2025-025
贤丰控股股份有限公司
2024年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用R 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
R适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 R否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以0为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内公司主要经营业务包括兽用疫苗业务、动物营养（饲料）业务、覆铜板业务，分别以下属子公司史纪生物、康禧元、高硕航宇为主体进行运营。
（一）兽用疫苗业务
史纪生物的主要产品为猪用活疫苗/灭活疫苗，重点产品包括：猪瘟耐热保护剂活疫苗，猪伪狂犬病活疫苗（JS-A1株），猪伪狂犬病活疫苗（Bartha-K61株），猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联活疫苗/二联灭活疫苗，猪圆环病毒2型灭活疫苗（DBN-SX07株），高致病性猪繁殖与呼吸综合征耐热保护剂活疫苗（JXA1-R株），猪繁殖与呼吸综合征活疫苗（CH-1R株）以及猪繁殖与呼吸综合征灭活疫苗（CH-1a株），猪细小病毒病灭活疫苗（NJ株），猪支原体肺炎灭活疫苗（NJ株），猪丹毒灭活疫苗，猪链球菌病灭活疫苗（马链球菌兽疫亚种+猪链球菌2型+猪链球菌7型），仔猪大肠埃希氏菌病三价灭活疫苗等。同时，史纪生物重视与产品配套的技术服务，能够向客户提供包含驻场兽医审计、兽医疫病诊断、疫苗质量测评、个性防控方案在内的专业服务。
在研发模式方面，史纪生物通过不断完善能够满足不同类型疫苗开发的研发平台，以及与国内外的著名院校和研究机构开展广泛的合作，形成自主研发与联合研发相结合的研发体系，主要聚焦于猪用疫苗包括灭活疫苗、活疫苗、基因工程疫苗、多联多价疫苗的研发。
在采购模式方面，史纪生物建立了较为完善的采购供应管理制度，在保证质量稳定可靠的前提下，根据业务和市场等内外环境变化灵活运用采购策略降低采购成本，助力史纪生物实现提质降本增效目标。
在生产模式方面，史纪生物主要采用以销定产、以产定购策略，根据客户订单及销售预测来安排采购和生产计划，全面贯彻国家兽药GMP规范与相关产品的质量标准，疫苗生产与产品检测过程执行GMP管理体系、生物安全管理体系和CNAS管理体系，持续优化产品工艺控制体系，持续强化生产人员专业技能水平和安全责任意识，切实保障疫苗产品的安全、有效及质量稳定。
在销售模式方面，根据销售对象及方式的不同，史纪生物销售模式主要分为集团客户直销和渠道经销两种。针对各区域养殖情况，史纪生物制定灵活的市场政策，对于规模客户集中区域，采取省级代理或战略代理模式，对于养殖规模分散区域，采取区域代理模式。与此同时，史纪生物注重技术服务工作，强调通过技术服务经理驻场工作精准解决客户的问题。
报告期内受兽用疫苗行业竞争加剧的影响，史纪生物在产品毛利方面出现下降，收入下滑，回款账期加长，流动资金压力加大。
（二）动物营养（饲料）业务
康禧元的主要产品为全价配合猪饲料，采用先粉后配、多级除杂、全熟化（调制时间3分钟以上）、多点全自动控制的工艺。
在生产模式方面，康禧元采用规模化、智能化生产方式，通过自动化生产线提高效率，降低生产成本。
在销售模式方面，康禧元目前以直销为主，已与两家规模猪场和一家种猪场开展长期合作，后续将积极拓展销售渠道，提升周边市场覆盖率，产品的销售定价模式主要采用“材料成本+加工费用”的方式进行整体报价。
在供应链管理方面，康禧元与主要原材料供应商建立长期合作关系，确保原材料供应稳定，未来可能利用期货等工具对冲原材料价格波动风险。
报告期内，康禧元处于初步发展期，实际生产运营时间仅2个月，得益于市场需求有所增长，饲料加工销售业务月均出现一定幅度的增长，但在销售渠道拓展、成本控制等方面仍有较大的进步空间。
（三）覆铜板业务
高硕航宇主要从事覆铜板产品的研发、生产和销售，主要产品包括常规FR-4/CEM-3系列覆铜板、无铅无卤FR-4系列覆铜板等，常规FR-4/CEM-3系列覆铜板主要用于家电、消费电子，无铅无卤FR-4系列覆铜板主要用于汽车、通讯、服务器、工控电子。
在生产模式方面，高硕航宇主要采用“以销定产”方式。高硕航宇自身设备的最大产能为60万张/月，年产覆铜板规模近950万平米，在覆铜板需求快速变化的市场环境下，市场需求的不确定性日益增加，订单波动的情况愈发频繁，为了能够实现稳定、高效的生产运营，报告期内，高硕航宇采取自主生产为主、外协生产为辅的生产模式。
在销售模式方面，高硕航宇采用直接销售模式，并针对不同类型的客户和不同类型的需求制定相应的营销策略和措施，销售定价模式主要是根据覆铜板产品成本、预期利润，综合考虑经营策略、同行竞品价格、产品定位、市场需求量等因素进行整体报价。
在采购模式方面，高硕航宇产品的主要原材料为铜箔、玻璃纤维布、树脂，主要采取“以产定采+安全库存”的采购模式，即根据生产计划，核算各类原材料需求量，并结合原材料库存情况，制定原材料需求计划。
在研发模式方面，高硕航宇通过与上下游合作伙伴联动，加快新产品研发和推广进度，通过加强与PCB厂商或终端客户的联系，加速推进产品验证过程。
报告期内，高硕航宇自成立后经过2024年9-12月的运营，与上下游协同运作构建起了完整覆铜板产业链，已初步进入规模化运营阶段，但未来需要在质量提升、产品结构调整、销售渠道优化、产能提升等方面进行改进和优化，以有效改善盈利状况。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是R 否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用R 不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用R 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
因2023年度归属于上市公司股东的净利润为负值且扣除后营业收入低于1亿元、2023年度被出具否定意见的内部控制审计报告，深圳证券交易所自2024年4月29日起对公司股票交易实施“退市风险警示”和“其他风险警示”。为了消除公司相关风险、切实改善公司经营状况，报告期内，在采取股票回购等措施稳定市场信心之外，一方面，公司积极推动优化公司规范运作情况的整改措施落地执行，另一方面，公司积极推动战略转型的落地实施工作，着力发展实业经营、拓宽实业发展赛道，增强公司持续经营能力，力争撤销退市风险警示及其他风险警示。
报告期内，公司兽用疫苗业务受行业竞争加剧和价格战愈演愈烈的影响，面临着强大的经营压力，出现产品毛利继续下降、收入规模持续下滑、回款账期加长、流动资金压力加大等状况，史纪生物对固定资产进行计提减值2,895.77万元，报告期内经营亏损合计为5,331.95万元。在史纪生物经营持续不及预期的背景下，公司对2021年收购史纪生物股权产生的商誉进行减值测试，根据测试结果，公司在本报告期计提商誉减值准备7,633.58万元。
为拓宽并加深在动物保健领域的综合服务能力，更好地为动物健康保驾护航，公司一直积极关注动保领域的其它业务线发展机会。经过充分的调研和论证后，为稳健起步，报告期内公司借助在生猪养殖领域的多年积累，从猪用饲料方向起步，并在局部区域先行试点，争取做到饲料与疫苗销售的“客户+渠道复用”，根据成效再行规模扩张。报告期内，动物营养（饲料）业务的运营主体康禧元实现营业收入6,738.88万元，并且推动史纪生物与饲料客户相关子公司就疫苗产品供应业务开展初步合作。
为增强公司主营业务抵御风险、平衡风险的能力，公司始终坚持多元化战略，致力于寻求持续健康发展的多产业赛道。通过大量行业调研，对行业发展前景、国家政策导向等方面进行客观分析，结合公司的实际情况，基于资源和优势互补，报告期内公司通过成立合资公司的方式开展覆铜板业务。因高硕航宇新进入覆铜板领域，为扩大知名度、增强市场影响力，并筛选和锻炼团队，高硕航宇管理团队制定了“开拓市场、打通上下游”的经营策略，阶段性实施的快速扩张策略较为奏效，经过约4个月的努力，高硕航宇在同行业中切实扩大了影响力，并得到了上下游合作伙伴的认可，为其后续高质量发展奠定坚实的基础。报告期内，高硕航宇实现营业收入31,432.90万元。
贤丰控股股份有限公司
法定代表人：
韩桃子
2025年4月27日
证券代码：002141 证券简称：*ST贤丰 公告编号：2025-035
贤丰控股股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是R 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
单位：元
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
报告期内已作为临时报告披露的重要事项
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贤丰控股股份有限公司
单位：元
法定代表人：韩桃子 主管会计工作负责人：谢文彬 会计机构负责人：谢文彬
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：韩桃子 主管会计工作负责人：谢文彬 会计机构负责人：谢文彬
3、合并现金流量表
单位：元
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第一季度报告未经审计。
贤丰控股股份有限公司
董事会
2025年4月28日
证券代码：002141 证券简称：*ST贤丰 公告编号：2025-031
贤丰控股股份有限公司
关于2024年度日常关联交易确认
及2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025年4月27日，贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
经公司2017年第七次临时股东大会审议，公司投资了横琴丰盈睿信投资基金（有限合伙）（以下简称“丰盈睿信”），广州丰盈基金管理有限公司（以下简称“丰盈基金”）作为丰盈睿信的执行事务合伙人，对丰盈睿信进行管理并收取基金管理费用。鉴于丰盈睿信尚未到期，未来一段时期仍将由丰盈基金负责其资产管理，预计2025年丰盈睿信与丰盈基金发生进行接受劳务的日常关联交易金额不超过500万元。2024年度同类交易预计金额为500万元，实际发生总金额为435.4万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，鉴于丰盈基金系公司实际控制人间接控制的企业，本事项构成关联交易，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。
（二）预计日常关联交易类别和金额
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
二、 关联人介绍和关联关系
（一） 基本情况
企业名称：广州丰盈基金管理有限公司
法定代表人：谢铁滔
注册资本：贰仟万元整
住所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-G2516（仅限办公用途）（JM）
主营业务：股权投资管理;受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）
财务状况：截至2024年12月31日，丰盈基金经审计总资产为3,983.61万元，净资产为3,907.66万元，营业收入为422.72万元，净利润为198.64万元；截至2025年3月31日，丰盈基金未经审计总资产为3,666.09万元，净资产为4,164.15万元，营业收入为104.65万元，净利润为56.20万元。
（二） 与上市公司的关联关系
丰盈基金股东会决议已免去公司董事兼总经理丁晨的董事职务，尚未完成工商备案登记，各方不存在实质任职关系；丰盈基金系公司控股股东贤丰控股集团有限公司控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形，与公司构成关联方，除此之外，丰盈基金与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系或利益安排，其不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。
（三）履约能力分析
丰盈基金经营正常，具备履约能力，不属于失信被执行人。
三、 关联交易主要内容
（一） 关联交易主要内容
经公司2017年第七次临时股东大会审议，公司投资了丰盈睿信，丰盈基金作为丰盈睿信的执行事务合伙人，对丰盈睿信进行管理并按股东大会批准的协议约定收取基金管理费用。
（二） 关联交易协议签署情况
公司已根据股东大会授权于2017年12月就丰盈睿信投资事宜与丰盈基金签订了合伙协议。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
基于公司以前年度经合法合规审议程序认可的投资事项，为了完成必要的投后管理需求，公司与关联方发生接受劳务的关联交易，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，对公司独立性不构成影响。公司与关联方之间的交易的定价依据为以前年度签订的合伙协议中约定的市场价格，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况。
五、 独立董事专门会议审议情况
经认真审阅公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计资料，听取了公司有关人员关于该等事项的专项汇报，并查阅有关规定，我们认为：
2024年度日常关联交易实际发生情况与预计不存在较大差异，实际发生额未超过关联交易的获批额度。
2025年度公司与关联方发生日常关联交易是基于公司正常经营管理需求，有利于公司相关投资事项的正常运营，没有对上市公司业务独立性构成影响，交易定价原则和依据与市场正常水平基本一致，不存在损害上市公司利益和中小股东合法权益的行为，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的相关规定。
综上所述，我们同意该日常关联交易确认及预计事项，并将该议案提交公司董事会审议。
六、 报备文件
1. 董事会决议；
2. 独立董事专门会议意见。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
2025年4月28日
证券代码：002141 证券简称：*ST贤丰 公告编号：2025-029
贤丰控股股份有限公司
关于为下属子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司江西省高硕航宇新材料有限公司（简称“高硕航宇”）因向供应商赊销采购或赊销采购中购买信用保险的需要，拟申请公司为高硕航宇向赊销的供应商或承保信用保险的保险公司提供总额度不超过人民币1亿元的担保。
（二）审议情况
公司于2025年4月27日召开第八届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为高硕航宇提供不超过人民币1亿元的担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，鉴于被担保对象负债率超过 70%，本次公司为下属子公司提供担保事项需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
企业名称：江西省高硕航宇新材料有限公司
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91360902MAE0F8JB7T
注册地址：江西省宜春市袁州区彬江镇工业大道16附1号
法定代表人：丁晨
注册资本：2,000万元人民币
成立时间：2024年9月24日
经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子元器件制造，电子专用材料研发，新材料技术研发，有色金属压延加工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关系：高硕航宇系公司全资子公司广东高硕科技有限公司持股70%的控股子公司。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
信用评级：无。
是否为失信被执行人：否。
三、担保事项的主要内容
高硕航宇因与供应商之间的业务需要，拟申请公司为其提供不超过人民币1亿元的担保。
上述事项尚未正式签订协议，担保的具体形式、期限和金额依据被担保方与业务相关方最终协商后确定，具体以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，期限不超过三年。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。
四、董事会意见
高硕航宇本次申请公司为其与供应商之间业务需要提供担保是基于业务开展和资金使用效益的综合考量，具有合理的商业需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
高硕航宇为公司绝对控股二级子公司，公司对其具有控制权，高硕航宇其他股东不参与其日常经营管理，因此本次担保其他股东未提供同比例担保、未设置反担保具有合理性，公司为高硕航宇提供担保的风险总体处于可控范围之内。
因此，公司董事会同意公司为高硕航宇提供不超过人民币1亿元的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为12,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.63%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%；公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司董事会
2025年4月28日
