证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-006
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2024年年度会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席宋云女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于＜公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》
经审议，监事会认为公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实、公允地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项。全体监事保证公司2024年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司2025年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中邮科技股份有限公司2024年年度报告》及《中邮科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于＜公司2024年度监事会工作报告＞的议案》
2024年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的原则，勤勉、忠实履行监事会职责。
议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于＜公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》
经审议，监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理使用制度》相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2025年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中邮科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。
（四）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬确认的议案》
结合公司规模、经营情况、监事岗位职责，参考行业和地区薪酬水平及公司薪酬与考核相关制度，监事会对2024年度公司监事薪酬情况予以确认。
议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》
经审议，监事会认为公司2024年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司财务状况及2024年度的经营成果。
议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会认为公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、资金状况及实际经营需求等因素，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次2024年度利润分配方案并同意将该事项提交公司2024年年度股东会审议。
议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司2025年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-008）。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为公司本次会计政策变更，符合财政部会计准则相关文件要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更事项。
议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2025年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-009）。
（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。监事会审议通过了公司计提资产减值准备的议案。
议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2025年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-010）。
（九）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2025年度财务和内部控制审计工作的要求。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构。
议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司2025年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。
（十）审议通过《关于公司2025年度固定资产和无形资产投资预算的议案》
经审议，监事会认为公司2025年度固定资产和无形资产投资预算符合公司总体业务发展需要，同意公司2025年度固定资产和无形资产投资预算安排。
议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于＜公司2025年度财务预算报告＞的议案》
经审议，监事会认为公司2025年度财务预算安排符合公司业务发展和经营管理的实际情况，同意《公司2025年度财务预算报告》。
议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司2025年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，监事会认为公司向银行等金融机构申请综合授信额度，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司业务发展具有积极影响，风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案。
议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司2025年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。
（十三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为在不影响公司自有资金安全和正常经营的情况下，合理利用自有资金进行委托理财，可为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司使用自有资金进行委托理财，额度不超过人民币（或等额外币）6亿元（含本数）。
议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2025年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-013）。
（十四）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》
监事会认为本次关联交易有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响；交易事项公允、合法，不会损害公司和公司股东特别是中小股东的利益；公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。
监事会同意公司使用自有资金不超过人民币3亿元（含本数）向关联方中邮证券有限责任公司购买理财产品暨关联交易的相关事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。
议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司2025年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。
（十五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，监事会认为公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需要；公司制定了外汇套期保值业务内控制度，建立健全了审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况开展外汇套期保值业务，额度不超过人民币（或等额外币）2亿元。
议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2025年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。
（十六）审议通过《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》
经审议，监事会认为公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项相关规定；公司2025年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实、公允地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项。全体监事保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2025年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中邮科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
特此公告。
中邮科技股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：688648 证券简称：中邮科技
中邮科技股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:中邮科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：杨效良 主管会计工作负责人：王江红 会计机构负责人：梁艾蓉
合并利润表
2025年1—3月
编制单位：中邮科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：杨效良 主管会计工作负责人：王江红 会计机构负责人：梁艾蓉
合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：中邮科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：杨效良 主管会计工作负责人：王江红 会计机构负责人：梁艾蓉
(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中邮科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-011
中邮科技股份有限公司
关于续聘2025年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
2、诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度财务报表审计和内控审计服务费用预计为85万元（含税）。其中：财务报表审计（含子公司）服务费用70万元（含税），内控审计服务费用15万元（含税）。
审计收费定价主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况，与天健会计师事务所协商确定审计费用并签署相关服务协议。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一） 审计委员会的审议意见
公司于2025年4月24日召开第二届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
2025年4月25日，公司召开第二届董事会2024年年度会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构，并同意将本议案提交公司股东会审议。
（三）监事会的审议和表决情况
2025年4月25日，公司召开第二届监事会2024年年度会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2025年度财务和内部控制审计工作的要求。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构。
（四）生效日期
本次续聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
中邮科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-012
中邮科技股份有限公司
关于2025年度预计向银行等金融机构
申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会审计委员会2025年度第一次会议、于2025年4月25日召开第二届董事会2024年年度会议及第二届监事会2024年年度会议，审议通过了《关于公司2025年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过，现将相关事项公告如下：
为满足公司经营发展需要，有效降低资金成本、提高资金运行效率、优化负债结构，2025年度公司及控股子公司预计向银行等金融机构申请合计不超过人民币21亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、供应链金融等综合授信业务。
具体授信业务品种、额度和期限以签订的协议为准，同时授权公司法定代表人在上述授信额度和有效期内，办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议。授信额度及授权的有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。
特此公告。
中邮科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-013
中邮科技股份有限公司关于使用
部分暂时闲置自有资金进行委托理财的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
● 中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币（或等额外币）6亿元（含本数）开展委托理财业务，购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证产品、国债逆回购、银行理财产品及券商理财产品等），有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述有效期和额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过人民币（或等额外币）6亿元（含本数）。
● 本事项已经公司第二届董事会审计委员会2025年度第一次会议、第二届董事会2024年年度会议及第二届监事会2024年年度会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
一、 委托理财概述
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币（或等额外币）6亿元（含本数）开展委托理财业务，购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证产品、国债逆回购、银行理财产品及券商理财产品等），有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述有效期和额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过人民币（或等额外币）6亿元（含本数）。
二、委托理财的基本情况
（一）投资目的
在保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率，增加资金收益，更好地实现资金的保值增值，保障公司股东利益。
（二）资金来源
资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（三）委托理财额度及期限
公司及控股子公司拟使用不超过人民币（或等额外币）6亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过人民币（或等额外币）6亿元（含本数）。
（四）投资品种
公司及控股子公司将按照委托理财制度规定，严格控制风险，拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证产品、国债逆回购、银行理财产品及券商理财产品等）。该等产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。
（五）实施方式
公司董事会授权董事长在上述额度和有效期内行使该项投资决策权并组织签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责实施和管理。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大。将资金投入到某种金融产品导致短期无法变现的流动性风险、金融投资者未履行合约或违约的信用风险，均会导致资产损失或缩水。
（二）风险控制措施
1、公司制定了委托理财管理制度，对委托理财的基本要求、审批权限、业务流程、会计核算、风险控制和信息披露等方面做出了明确的规定，最大限度地降低因制度不完善、流程不清晰、内控有缺失等造成的风险。
2、财务部安排专人及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3、公司财务部建立台账，对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司审计部对资金使用情况进行日常监督与检查，定期对理财资金使用情况进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
本次使用暂时闲置资金进行委托理财，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
五、履行的审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司于2025年4月24日召开第二届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置资金不超过人民币（或等额外币）6亿元（含本数）开展委托理财业务，购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证产品、国债逆回购、银行理财产品及券商理财产品等），有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会会议审议情况
公司于2025年4月25日召开第二届董事会2024年年度会议，经董事会全体董事表决同意，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置资金不超过人民币（或等额外币）6亿元（含本数）开展委托理财业务，购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证产品、国债逆回购、银行理财产品及券商理财产品等），有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述有效期和额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过人民币（或等额外币）6亿元（含本数）。董事会授权董事长在上述额度和有效期内行使该项投资决策权并组织签署相关合同文件。
（三）监事会会议审议情况
公司于2025年4月25日召开第二届监事会2024年年度会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，监事会认为在不影响公司自有资金安全和正常经营的情况下，合理利用自有资金进行委托理财，可为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司使用自有资金进行委托理财，额度不超过人民币（或等额外币）6亿元（含本数）。
六、保荐机构核查意见
经核查，联席保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过，公司履行了必要的审议程序，符合法律、法规的相关规定。公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不影响公司的日常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，联席保荐机构对公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。
特此公告。
中邮科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
