证券代码： 603816 证券简称： 顾家家居 公告编号：2025-012
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于2025年4月27日在浙江省杭州市上城区南山路171号大华饭店以现场表决方式召开了第五届董事会第九次会议。公司于2025年4月22日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第九次会议的通知。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长邝广雄先生主持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《顾家家居2024年度董事会工作报告》；
审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《顾家家居2025年度战略规划》；
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
3、审议通过《顾家家居2024年度总裁工作报告》；
审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
4、审议通过《顾家家居董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；
审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
5、审议通过《顾家家居董事会审计委员会2024年度履职报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居董事会审计委员会2024年度履职报告》。
6、审议通过《顾家家居2024年度财务决算报告》；
审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《顾家家居2025年度财务预算报告》；
审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于开展外汇交易业务的议案》；
审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于开展外汇交易业务的公告》（公告编号：2025-014）。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案》；
审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于向银行申请综合授信和贷款额度的公告》（公告编号：2025-015）。
10、审议通过《关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案》；
公司对全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保事项是经过综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司项目开发经营，提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定。
基于以上考量，同意公司以总金额不超过人民币840,000万元为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保。
审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-016）。
11、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-017）。
12、审议通过《顾家家居2024年年度报告及摘要》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司编制的2024年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2024年年度报告及摘要的格式与内容符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。
审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家居2024年年度报告》及摘要。
13、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》；
审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-018）。
14、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》；
审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
15、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：天健会计师事务所是符合《证券法》要求的会计师事务所，具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行财务报告审计、内部控制审计和各项专项审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。
董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构并将该事项提交公司股东大会审议。
审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019）。
16、审议通过《关于2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。全体独立董事认为：
（1）公司2024年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（2）公司对2025年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。
（3）相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。
（4）公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定。
因此，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
关联董事顾江生先生、吴芳女士、邝广雄先生、朱有毅先生、杨榕桦先生回避表决。
审议结果：赞成4名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-020）。
17、审议通过《顾家家居2024年度内部控制评价报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司已建立的内部控制体系能够符合和满足国家相关法律、行政法规的有关规定及监管部门的相关要求，公司内控体系和相关制度在各个重大方面均不存在完整性、合理性及有效性上的缺陷，在执行过程中亦不存在重大偏差，能够充分并有效的保证公司的资产安全及经营管理活动的正常开展。顾家家居2024年度内部控制评价报告真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。
审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居2024年度内部控制评价报告》。
18、审议通过《顾家家居2024年度环境、社会及治理报告》；
审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居2024年度环境、社会及治理报告》。
19、审议通过《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
薪酬与考核委员会认为：公司2025年度非独立董事的薪酬是根据公司实际的经营情况确定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意将此议案提交董事会审议。
董事李东来先生回避表决。
审议结果：赞成8名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
20、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
薪酬与考核委员会认为：公司2025年度高级管理人员的薪酬是根据公司实际的经营情况确定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
高级管理人员李东来先生回避表决。
审议结果：赞成8名，反对0名，弃权0名。
21、审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
薪酬与考核委员会认为：鉴于2024年限制性股票激励计划中授予激励对象1人因离职原因，不再符合激励对象条件，公司将上述1人持有的已获授但尚未解除限售的120,000股限制性股票进行回购注销。回购价格为授予价格符合规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定。因此，薪酬与考核委员会同意以11.84元/股的价格回购上述1人已获授但尚未解除限售的120,000股限制性股票，并将此议案提交董事会审议。
审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-021）。
22、审议通过《关于计提债权投资减值准备的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：本次计提债权投资信用减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。因此，审计委员会同意本次计提债权投资减值准备事项，并将该事项提交董事会审议。
审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于计提债权投资减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。
23、审议通过《关于制定＜顾家家居股份有限公司市值管理制度＞的议案》；
审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
24、审议通过《关于变更董事会战略委员会名称并相应修订＜顾家家居股份有限公司战略与ESG委员会工作细则＞的议案》；
审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
25、审议通过《顾家家居2025年第一季度报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司编制的2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2025年第一季度报告的格式与内容符合中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。
审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家居2025年第一季度报告》。
26、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》；
审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-013
顾家家居股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于2025年4月27日以通讯表决方式召开了第五届监事会第七次会议。公司于2025年4月22日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第七次会议的通知。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《顾家家居2024年度监事会工作报告》；
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《顾家家居2024年度财务决算报告》；
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《顾家家居2025年度财务预算报告》；
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于开展外汇交易业务的议案》；
公司开展外汇交易业务有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，防范和控制外币汇率风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定。
因此，我们同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币450,000万元（同等价值外汇金额）开展2025年度外汇交易业务，每笔业务交易期限不超过三年。
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于开展外汇交易业务的公告》（公告编号：2025-014）。
5、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
因此，我们同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币400,000万元的自有闲置资金进行委托理财。
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-017）。
6、审议通过《顾家家居2024年年度报告及摘要》；
监事会对公司2024年年度报告及摘要进行了认真审核，审核意见如下：
（1）公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；
（2）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，没有发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家居2024年年度报告》及摘要。
7、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》；
公司2024年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。同时，该利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
因此，我们同意本次利润分配方案，并将该事项提交公司股东大会审议。
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-018）。
8、审议通过《顾家家居2024年度内部控制评价报告》；
《顾家家居2024年度内部控制评价报告》真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居2024年度内部控制评价报告》。
9、审议通过《顾家家居2024年度环境、社会及治理报告》；
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居2024年度环境、社会及治理报告》。
10、审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
根据《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：激励对象因辞职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。公司以11.84元/股的价格回购上述1人已获授但尚未解除限售的120,000股限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意以11.84元/股的价格回购上述1人已获授但尚未解除限售的120,000股限制性股票。
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-021）。
11、审议通过《关于计提债权投资减值准备的议案》；
公司在审议本次计提债权投资信用减值准备议案的相关程序合法、合规，符合《企业会计准则》等相关规定。公司计提减值准备后，更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次计提债权投资信用减值准备。
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于计提债权投资减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。
12、审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》；
公司2025年度监事的薪酬是根据公司实际的经营情况确定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
监事葛玉者回避表决。
审议结果：赞成2名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《顾家家居2025年第一季度报告》；
监事会对公司2025年第一季度报告进行了认真审核，审核意见如下：
（1）公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；
（2）公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，没有发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）我们保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家居2025年第一季度报告》。
特此公告。
顾家家居股份有限公司
监事会
2025年4月28日
