证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-08号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
R适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 R否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施2024年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司是中国领先的集品牌、营销、研发、制造、服务为一体的国际化健康产业集团，主要经营包括保健按摩（按摩椅、按摩小电器）、健康环境（新风系统、空气净化器）等健康产品。公司以“服务全球消费者对健康产品、美好生活的需求”为使命，通过“挖掘需求、服务客户、自主研发、精益制造及全球品牌销售”一体化价值链经营，持续为客户创造新的健康服务价值。
经过多年全产业链能力建设和全球化自主品牌与ODM业务双轮驱动发展，目前公司旗下“OGAWA 奥佳华”“ihoco轻松伴侣”“BRI 呼博士”“FUJI”“cozzia”“medisana”等自主品牌分别分布于亚洲、北美洲及欧洲等市场，多个品牌市场份额已跃居当地前三。ODM业务自2005年以来，连续十九年稳踞龙头，产品遍及全球八十多个国家和地区，与众多国际领先健康品牌建立长期稳固的合作关系。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 R否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
R适用 □不适用
（1） 债券基本信息
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
新世纪于2024年6月26日出具的《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪（2024）100206），评定公司主体信用等级为AA-，评级展望为负面，“奥佳转债”信用等级为AA-。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
三、重要事项
详见公司 2024年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-04号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于2025年4月17日发出，会议于2025年4月27日上午10:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以现场+通讯相结合的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，实际出席本次会议董事9名，其中副董事长李五令先生、董事肖婷婷女士、董事郭桃花女士、独立董事蔡天智先生、独立董事曹阳先生、独立董事王志强先生以通讯的方式参加会议。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体董事认真审议，以现场+通讯表决的方式通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2024年度公司实现营业收入483,332.19万元，同比下降3.92%；归属于上市公司股东的净利润6,423.87万元，同比下降37.76%。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
根据《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年股东回报规划（2022－2024年）》，为了积极回报股东，公司2024年度利润分配方案如下：以公司未来实施2024年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），预计派发现金股利人民币62,347,675.20元（含税），具体金额以实际派发情况为准。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。若在利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。
该报告真实、客观地反映了公司2024年度经营状况，并阐述了2025年度工作目标。具体内容详见公司《2024年年度报告》。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司《2024年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。
公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了核查意见。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
经公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）2024年度履职情况的评估及提议，并向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，董事会同意拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定＜公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划＞的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会同意根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定并结合公司的实际情况，制定的《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币200,000.00万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度。并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加为子公司提供2025年度担保额度的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
同意公司为全资子公司OGAWA WELLNESS VIETNAM CO., LTD 2025年的经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求提供担保，增加年度担保额度9,000.00万元人民币（或等值外币），使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2025年11月14日有效，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。
十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
公司董事会定于2025年5月20日（星期二）下午14:30采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
上述各项事项具体内容、公司监事会、保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本次董事会的相关议案发表的意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次年度报告出具报告文件的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
3、公司2024年度内部控制评价报告；
4、关于2024年度利润分配预案的公告；
5、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见；
6、公司2024年年度报告摘要；
7、公司2024年年度报告；
8、关于计提资产减值准备的公告；
9、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告；
10、关于续聘2025年度审计机构的公告；
11、公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划；
12、公司2025年第一季度报告；
13、关于使用自有资金购买理财产品的公告；
14、关于增加为子公司提供2025年度担保额度的公告；
15、关于召开公司2024年年度股东大会的通知；
16、方正承销保荐关于奥佳华2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
17、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司内部控制审计报告；
18、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月28日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-15号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于召开公司2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月27日召开的第六届董事会第八次会议决议，公司董事会定于2025年5月20日（星期二）下午14:30在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室召开公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、本次股东大会召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15～2025年5月20日15:00任意时间。
5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、本次股权登记日：2025年5月14日
7、本次股东大会出席对象：
（1）截至2025年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室
二、本次股东大会审议议案：
特别提示：
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
上述议案已经第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容分别详见2025年4月29日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记手续：
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。
2、登记时间：2025年5月15日（上午8:30~12:00，下午13:30~17:30）
3、登记地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司一楼证券部接待台
授权委托书送达地址：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司证券部
邮编：361008
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：李巧巧、陈艺抒
电话：0592-3795714
通讯地址：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼
2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
六、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
附件：
1、参加网络投票的具体流程；
2、授权委托书。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362614”；投票简称为“奥佳投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票的提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日9:15，结束时间为2025年5月20日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
2024年年度股东大会授权委托书
兹全权委托（先生/女士）代表本单位（本人）出席于2025年5月20日下午14:30召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2024年年度股东大会，对会议审议的各项议案按以下意见行使表决权（注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：
委托人名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人股票账号：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人签字（盖章）：
受托人名称（姓名）：
受托人身份证号码：
委托日期：______________ 有效期限：_____________________
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
证券代码：002614股票简称：奥佳华公告编号：2025-16号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于2025年4月17日发出。会议于2025年4月27日上午11:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议。
据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2024年度公司实现营业收入483,332.19万元，同比下降3.92%；归属于上市公司股东的净利润6,423.87万元，同比下降37.76%。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
根据《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年股东回报规划（2022－2024年）》，为了积极回报股东，公司2024年度利润分配方案如下：以公司未来实施2024年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），预计派发现金股利人民币62,347,675.20元（含税），具体金额以实际派发情况为准。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。若在利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》。本议案需提交2024年年度股东大会审议。
经审核，公司监事会认为：为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司监事会同意公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件规定和《公司章程》的有关规定并结合公司的实际情况，制定的《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司目前财务状况良好，在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，履行了必要的审批程序后，公司使用最高额度不超过人民币200,000.00万元闲置自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置自有资金购买安全性好、流动性高的理财产品。
十二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加为子公司提供2025年度担保额度的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议。
上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、备查文件
1、公司第六届监事会第七次会议决议。
2、公司2024年度监事会工作报告。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
监 事 会
2025年4月28日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-05号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966号文核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值人民币100.00元，期限6年。共募集资金人民币1,200,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币11,600,000.00元，其他发行费用3,000,000.00元（含税）后，考虑可抵扣增值税进项税额826,415.09元后，公司实际募集资金净额为人民币1,186,226,415.09元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月2日出具立信中联验字【2020】D-0002号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位情况进行了审验确认。
截至2024年12月31日，公司已累计直接投入募集资金项目金额871,199,692.66元，用于购买结构性存款及定期存款的余额98,000,000.00元，募集资金专户余额合计为4,294,127.51元，具体如下：
注：含审议通过至完成补流期间的理财收益及利息收入共计231.17万元。
二、募集资金存放和管理情况
经公司第四届董事会第十七次会议、2018年年度股东大会审议，通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，股东大会授权董事会及董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理包括不限于设立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与本次发行相关的一切事宜。
1、2020年3月9日公司在厦门国际银行厦门嘉禾支行设立募集资金专用账户并与银行、保荐机构签订三方监管协议；
2、2020年3月25日公司全资子公司厦门奥佳华智能健康设备有限公司、漳州奥佳华智能健康设备有限公司分别在兴业银行股份有限公司厦门观音山支行、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行设立募集资金专户，并与银行、保荐机构签订三方监管协议。
截至2024年12月31日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：
注1：公司使用暂时闲置募集资金4,000.00万元人民币购买结构性存款及5,800.00万元人民币购买定期存款。
注2：厦门奥佳华智能健康设备有限公司募集资金专户已注销。
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与管理情况。
附件：1、《募集资金使用情况对照表》。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月28日
附件：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-07号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配；
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润64,238,678.27元，母公司2024年实现净利润57,889,904.75元。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积5,788,990.47元，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为1,960,713,982.27元，母公司累计未分配利润为195,720,131.75元。
根据《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年股东回报规划（2022-2024年）》，为了积极回报股东，公司拟定2024年度利润分配预案为：以公司未来实施2024年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），预计派发现金股利人民币62,347,675.20元（含税），具体金额以实际派发情况为准。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
若在利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
上述利润分配方案将于股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。
3、如本项议案最终获得股东大会审议通过，公司2024年度现金分红总额预计为62,347,675.20元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的97.06%。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度利润分配预案未触及其他风险警示情形
1、最近三个会计年度利润分配情况：
2、现金分红预案不触及其他风险警示情形的说明
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度（2022-2024年）累计现金分红及回购注销总额为536,460,897.77元，占公司最近三个会计年度（2022-2024年）年均净利润的597.25%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司拟定的2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等对现金分红的有关要求，与公司业务运营、持续盈利能力及未来发展规划相匹配，在保障公司正常经营和长远健康发展的前提下，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报情况，本次利润分配预案的实施不会导致公司资金短缺或其他不良影响，不存在损害投资者利益的情形，具备合法性、合规性及合理性。
2、最近两个会计年度经审计财务报表项目核算及列报
单位：元
三、报备文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议；
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月28日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-18号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2025年5月15日（周四）15:40-17:00。届时公司董事长兼总经理邹剑寒先生、副总经理兼董事会秘书李巧巧女士、财务总监苏卫标先生、独立董事王志强先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、经营状况和发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月28日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-11号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于续聘2025年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次拟续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2024年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。
根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2025年度审计机构，聘期自2024年年度股东大会通过本事项之日起至2025年年度股东大会召开之日止。审计费用由公司股东大会授权管理层与立信根据公司2025年度具体审计要求和审计范围协商确定，届时按照公司与立信签订的业务约定书约定的条款支付。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度，立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户28家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张琦
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：白露
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：包梅庭
2、审计收费
审计费用由公司股东大会授权管理层与立信根据公司2025年度具体审计要求和审计范围协商确定，届时按照公司与立信签订的业务约定书约定的条款支付。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对立信进行了审查，认为立信具备证券期货相关业务执业资格，其独立性、诚信状况、专业胜任能力和投资者保护能力等均能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信为公司2025年度审计机构并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年4月27日召开第六届董事会第八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意拟续聘立信为公司2025年度审计机构，并提请公司2024年年度股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
3、立信营业执业证照等材料。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月28日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-14号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于增加为子公司提供2025年度担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保概述
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于为公司子公司提供2025年度融资担保额度的议案》，为确保公司下属子公司（包括下属全资、合并报表范围内控股子公司，下同）2025年经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求，同意公司及下属子公司拟通过保证担保、银行授信额度、存单质押、资产抵押等方式，为公司下属子公司向境内外银行等机构申请融资等业务提供担保，上述担保额度共计65,500.00万元人民币（或等值外币）。上述担保额度使用期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于增加为子公司提供2025年度担保额度的议案》，为确保公司全资子公司OGAWA WELLNESS VIETNAM CO., LTD（以下简称“OWVN”）2025年的经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求，公司拟通过保证担保、银行授信额度、存单质押及资产抵押等方式，为OWVN公司向境内外金融机构申请融资等业务提供担保。本事项需提交公司2024年年度股东大会审议。
上述新增担保额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2025年11月14日有效，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件；在担保总额度范围内，公司子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
二、新增担保额度情况
单位：万元
三、子公司基本情况
OGAWA WELLNESS VIETNAM CO., LTD
OWVN为公司全资子公司，成立于2024年1月24日。注册地址：Factory B1-5, Lot A6-2, A7, A8, A17-1, A18, A19-2, Vertical Road 2, Phu An Thanh Industrial Park, An Thanh Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam.；法定代表人：TAN TECK MENG；注册资本为275.00万美元。
经营范围：生产空气净化器、咖啡机、缝制背包、美容面罩设备等。
OWVN 2024年度及2025年1月-3月的财务状况及经营成果如下表所示：
单位：人民币元
被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为提供年度担保额度，公司及下属子公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司及下属子公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。
五、董事会意见
本次担保是为了确保OWVN 2025年度的经营需求，被担保方为公司合并报表范围内全资子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，本次新增担保额度不会损害公司及广大股东利益。
综上所述，同意公司为全资子公司OWVN 2025年经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求提供担保，增加年度担保额度9,000.00万元人民币（或等值外币），使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2025年11月14日有效，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年3月31日，公司及下属子公司为公司下属子公司提供担保的总余额为人民币3.01亿元，占最近一期经审计净资产6.80%。公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月28日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华公告编号：2025-10号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司章程等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
1、根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日及2025年3月31日合并报表范围内各类资产进行了全面清查及减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失测试后，公司2024年度计提各项资产减值准备2,649.60万元，2025年第一季度计提各项资产减值准备1,064.01万元。
2、经审计，2024年度计提各项资产减值准备具体情况如下：
注：本次计提减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，包含2024年前三季度已计提的减值准备。2024年前三季度减值准备情况详见公司于2024年10月30日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提和转回资产减值准备的公告》（公告编号：2024-47号）。
3、经测算，2025年第一季度计提各项资产减值准备具体情况如下：
二、本次计提资产减值准备的情况说明
1、根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测算，2024年公司应收账款及其他应收账款项合计计提减值准备金额为2,149.79万元；2025年第一季度公司应收账款及其他应收账款项合计计提减值准备金额为1,090.14万元。
2、根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司依据存货可变现净值与成本孰低原则列示，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备并计入当期损益。公司分不同存货类别确定期末存货可变现净值时，对于库存商品和发出商品，以产品合同售价或者估计售价扣除估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值，对于原材料、在产品和委托加工物资，以所生产的产成品的合同售价或估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。2024年度公司计提的存货跌价准备金额为184.61万元；2025年第一季度公司转回存货跌价准备金额26.13万元。
3、根据《企业会计准则》附录和公司相关会计政策规定，预付款项属于坏账准备的计提范围，公司依据相关规定对预付款项进行清查，对未能收到货物或始终未能达到交付条件而无法完成合同履约事项、或因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物、或因所收购商品本身出现减值风险时，对预计可能产生的损失计提资产减值损失。2024年度公司对预付款项计提减值损失金额为315.20万元。
三、单项资产减值计提情况说明
2024年度，公司计提应收账款减值准备金额为人民币1,979.04万元，占公司2024年度经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例超过30%，且绝对金额超过1,000.00万元，具体情况说明如下：
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状况，保证会计信息真实可靠。公司2024年度计提资产减值准备减少公司合并报表归属于上市公司股东的税前利润2,649.60万元。2024年度计提资产减值准备已经会计师事务所审计。
公司2025年第一季度计提资产减值准备减少公司合并报表归属于上市公司股东的税前利润1,064.01万元。2025年第一季度计提资产减值准备未经会计师事务所审计。
五、董事会本次计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月28日
证券代码：002614股票简称：奥佳华 公告编号：2025-17号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）等相关规定进行会计政策变更。本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计政策要求进行的变更，非自主变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议。具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因
2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容，对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该规定自印发之日起施行。
根据上述规定，公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。
（二）变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行变更，符合相关法律规定的规定，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月28日
