证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2025-015

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第五次定期会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞等相关制度的议案》，现将具体事项公告如下：

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，因此公司对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《关联交易管理制度》等相关制度中相应条款进行修订，《公司章程》具体条款修订情况如下：

　　

　　除上述条款修订外，其他内容不变，其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在上述表格中对比列示。

　　修订后的《公司章程》及其他相关制度详见公司内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》尚需提交股东会审议后生效，公司董事会提请股东会授权公司有关部门全权办理《公司章程》修订相关的工商变更登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》详见公司内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　

　　证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2025-016

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份

　　有限公司关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对截至2024年12月31日各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　本年度公司计提信用减值损失80,685,995.11元，资产减值损失10,251,386.35元，合计计提减值金额为90,937,381.46元，具体明细如下：

　　

　　二、本次核销资产情况概述

　　本年度公司对2024年部分资产进行了核销处理，具体明细如下：

　　

　　三、本次计提资产减值准备的情况说明

　　根据《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定，公司各类资产计提减值准备确认方法如下：

　　1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

　　

　　2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

　　

　　应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算

　　3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

　　对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

　　4. 长期资产减值

　　对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

　　若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　四、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提信用减值损失80,685,995.11元，资产减值损失10,251,386.35元，核销资产减值准备110,000.00元，相应减少公司2024年利润总额 90,937,381.46元。上述资产减值准备仅为按相关政策进行的预估计提，相关的收款权利并未随之减少或灭失，不会对公司运营资金及现金流产生影响。

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。

　　本次计提的资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　特此公告。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　

　　证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2025-017

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份

　　有限公司关于召开2024年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次定期会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》，决定于2025年5月20日（星期二）召开公司2024年度股东会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2024年度股东会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司章程》等的相关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：2025年5月20日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月20日（星期二）9:15-15:00。

　　5、现场会议召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1201会议室。

　　6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　7、股权登记日：2025年5月15日（星期四）。

　　8、会议出（列）席对象：

　　（1）截至2025年5月15日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司的股东（《授权委托书》详见附件一）；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案编码

　　本次股东会议案编码示例表：

　　

　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　（二）其他说明

　　上述议案已经公司第二届董事会第五次定期会议及第二届监事会第五次定期会议、第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

　　上述议案及汇报事项详见公司2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《第二届董事会第五次定期会议决议公告》（公告编号：2025-006）、《第二届监事会第五次定期会议决议公告》（公告编号：2025-007）《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》（潘同文）、《2024年度独立董事述职报告》（彭万红）、《2024年度独立董事述职报告》（涂子沛）、《2024年年度报告全文》（公告编号：2025-008）《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-011）《关于2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）《关于取消监事会并修订＜公司章程＞等相关制度的公告》（公告编号：2025-015）、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-014）。

　　上述议案中，除议案6、议案11属于股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案为普通决议议案。

　　上述议案中，议案7涉及关联交易，关联股东深圳市智慧城市科技发展集团有限公司须回避表决。

　　上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2025年5月16日（星期五）9:30-11:30，14:30-17:00。

　　（二）登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋11层。

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2024年度股东会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件二）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（详见附件一）。

　　2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《股东登记表》（详见附件二）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、《授权委托书》（详见附件一）办理登记。

　　3、本次股东会采用电子邮件或信函方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（详见附件二）以便登记确认。邮件或信函请在2025年5月16日（星期五）17:00前送达至公司，同时请在邮件或信函上注明“2024年度股东会”字样。

　　4、会议联系方式

　　（1）联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋11层

　　（2）联系人姓名：付金鹏

　　（3）电话号码：0755-86729876

　　（4）电子邮箱：ir@sutpc.com

　　5、注意事项：

　　（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、《授权委托书》（详见附件一）和《股东登记表》（详见附件二）原件；

　　（2）出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　（3）本公司不接受电话登记。

　　（4）本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

　　五、备查文件

　　（一）《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第五次定期会议决议》；

　　（二）《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届监事会第五次定期会议决议》。

　　六、附件

　　（一）附件一：《授权委托书》；

　　（二）附件二：《股东登记表》；

　　（三）附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

　　特此公告。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托___________先生/女士，身份证号码___________代表本人（本公司）出席深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2024年度股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下：

　　

　　注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；对于累积投票议案，请填报投给该候选人的选举票数。

　　委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年  月  日

　　附注：

　　1、单位委托须加盖单位公章；

　　2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　附件二：

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

　　2024年度股东会股东登记表

　　

　　附注：

　　1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年5月16日17:00前邮件或信函方式送达至公司董事会办公室，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

　　1、投票代码：351091

　　2、投票简称：深城投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、对总议案进行投票视为对本次股东会所有审议议案表达相同意见的一次性表决。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所系统投票的程序

　　1、投票时间2025年5月20日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日（现场会议召开当日），9:15-15:00期间的任何时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　

　　证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2025-013

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份

　　有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第五次定期会议和第二届监事会第五次定期会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司使用不超过人民币80,000万元的自有闲置资金进行现金管理，即购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将有关事项公告如下：

　　一、使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况

　　（一）投资目的

　　在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　（二）额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内。

　　（三）投资品种

　　1.安全性高，满足保本要求；

　　2.流动性好，拟投资的产品品种包括期限不超过12个月的协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、券商收益凭证等保本型产品，或期限超过12个月但在购买后12个月内可转让的大额存单等保本型产品。

　　（四）资金来源

　　在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟购买理财产品的资金来源为闲置自有资金。

　　（五）实施方式

　　在上述有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关决策，并签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）针对风险，公司拟采取如下措施：

　　1、公司利用闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

　　2、公司财务部门将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述投资理财产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会报告。

　　4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司日常生产经营和项目的正常开展。公司通过对闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益。为公司及广大股东创造更多的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

　　1、董事会审议情况

　　公司于2025年4月28日公司召开第二届董事会第五次定期会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，由公司使用额度不超过人民币80,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于12个月的协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等保本型产品，或期限超过12个月但在购买后12个月内可转让的大额存单等保本型产品。该授权自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，在上述有效期和额度范围内，授权公司管理层在有效期和额度范围内行使相关决策，并签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　2、监事会审议情况

　　2025年4月28日公司召开了第二届监事会第五次定期会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审议，本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证正常经营的及合理控制风险的前提下进行的，且履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，未影响公司正常生产经营，未损害中小投资者的利益，进一步提高资金使用效率，为公司及全体股东获取更多的回报。公司监事会同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　五、备查文件

　　1、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第五次定期会议决议》；

　　2、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届监事会第五次定期会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日