证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-022
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2025年第一次临时股东大会由董事会召集，董事长陈宝智先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事戴雄彪、独立董事严臻因工作原因未出席；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王正勇、监事梁松涛因工作原因未出席；
3、 公司董事会秘书出席会议；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2025年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：关于2025年预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：关于2025年担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：关于债券注册及发行安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 累积投票议案表决情况
5、关于选举董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
所有议案已对持股5%以下股东单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：杨惠然、仲路漫
2、 律师见证结论意见：
见证律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-023
中国核工业建设股份有限公司
关于参加2025年上海辖区上市公司年报
集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年05月15日（星期四）15:00-16:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年05月08日 （星期四） 至05月14日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dong_sh@cnecc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年4月30日发布公司2024年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况等，公司将参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，暨召开 2024年度业绩说明会、现金分红说明会、2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将就发展战略、经营状况等情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年05月15日 （星期四） 15:00-16:30
（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事长或总经理、独立董事、总会计师、董事会秘书及有关部门负责人届时参加本次说明会（如遇特殊情况，参会人员将根据实际情况进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年05月15日 （星期四） 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年05月08日（星期四）至05月14日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dong_sh@cnecc.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室（证券事务部）
电话：021-31858860
邮箱：dong_sh@cnecc.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司
董事会
2025年4月29日
