证券日报 - 中国国际金融股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

中国国际金融股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 2025-04-29

　　证券代码：601995 证券简称：中金公司公告编号：临2025-013

　　中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于2025年4月14日以书面方式发出第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2025年4月28日通过现场结合电话的形式召开本次会议。本次会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，由董事长陈亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于2025年度经营计划的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　《中金公司2025年第一季度报告》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　（三）《关于2025年度对外捐赠总额的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）《关于修订＜合规管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交董事会审议前已经董事会风险控制委员会审议通过。

　　（五）《关于制定＜反洗钱和反恐怖融资制度＞的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交董事会审议前已经董事会风险控制委员会审议通过。

　　（六）《关于＜2024年度境外国有资产经营管理情况报告＞的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国国际金融股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：601995 证券简称：中金公司

　　中国国际金融股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　重要内容提示：

　　● 中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　● 公司负责人、主管会计工作负责人（代行）及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　● “本报告期”、“报告期”指2025年1-3月。

　　● 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否

　　● 本报告所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入。若出现表格内所示的算术结果与列示在其之前的数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：以上基本每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定进行计算。

　　(二) 母公司的净资本及风险控制指标

　　截至2025年3月31日，母公司净资本为人民币47,524,923,073元，较2024年12月31日的净资本人民币49,431,075,052元，下降3.86%。报告期内，母公司净资本等各项风险控制指标均符合监管要求。

　　单位：元币种：人民币

　　(三) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(四) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　(五) 财务报表项目发生变动的情况、原因

　　单位：元币种：人民币

　　二、股东信息

　　单位：股

　　注：

　　1、上表信息主要来源于公司自股份登记机构取得的在册信息或根据该等信息计算。“有限售条件股份”“无限售条件流通股”系根据中国证监会相关规则界定，“境外上市外资股”即H股。

　　2、香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人，其持股中包括Tencent Mobility Limited及Des Voeux Investment Company Limited登记在其名下的股份。

　　3、香港中央结算有限公司为沪股通投资者所持公司A股股份的名义持有人。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位：中国国际金融股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计