证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-051
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年4月25日，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》同意公司全资子公司广西大新神农牧业有限公司（以下简称“大新牧业”）实施存续分立。现将有关情况公告如下：
一、分立情况概述
大新牧业为公司全资子公司，为优化公司管理架构，合理配置资源，加强对子公司管理，提升运营效率，促进公司业务协同发展，公司拟对大新牧业进行分立，分立完成后，大新牧业继续存续，另新成立1家全资子公司。
本次存续分立事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次存续分立的相关手续。
二、分立前基本情况
公司名称：广西大新神农牧业有限公司
统一社会信用代码：91451424MA5PKKC337
注册地址：广西壮族自治区崇左市大新县雷平镇中军林场场部
法定代表人：何昕阳
注册资本：25,000万元
成立日期：2020年06月15日
经营范围：许可项目：牲畜饲养；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；洗车服务；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年及一期的主要财务数据：
单位：万元
三、分立方案
（一）分立方式
本次分立采用存续分立的形式，分立完成后，大新牧业继续存续，另新成立1家全资子公司广西大新神农饲料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。
（二）分立后各子公司的注册资本、股权结构
（三）业务分割情况
存续分立后的大新牧业主营业务不变，主要持有雷平猪厂、振兴猪厂、涵熙猪厂资产；广西大新神农饲料有限公司持有大新县雷平镇左安村G358国道西侧大新神农饲料厂，主要业务为饲料加工、销售等。新设公司的名称、注册资本及具体经营范围等以市场监督管理部门核准的为准。
（四）财产分割情况
本次分立拟以2025年3月31日为基准日，签署分立协议，分立合同（协议）生效日，当事各方以最近一期企业资产负债进行账务处理，确定分立后存续公司与新设公司具体的资产负债。
（五）债权债务分割情况
分立后存续公司与新设公司根据分立清单分别确定各自的资产和负债承接，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定，大新牧业分立前的债务由分立后的各方承担连带责任，若大新牧业在分立前与债权人就债务清偿达成书面协议的，按照协议执行。
（六）人员安置及分立后公司规范运作
分立前大新牧业的员工由分立后的大新牧业及广西大新神农饲料有限公司按照国家有关法律、法规及各自业务范围，按照“人随业务走”的原则进行分配安排，不会因分立而损害员工的合法权益。
分立后，存续的大新牧业将根据分立后的情况对公司章程进行修订，新设公司制定新的公司章程，并按照公司管理制度要求，规范法人治理结构运作。
四、本次分立对公司的影响
本次全资子公司分立符合公司未来发展战略规划，有利于公司内部资源的整合和优化，提升运营效率。本次分立完成后，存续公司与新设公司均为公司全资子公司，不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司的经营状况产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、风险提示
本次分立事项尚需取得市场监督管理部门的批准，最终信息以相关部门核准登记为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-038
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于2024年度计提信用减值损失
和资产减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年4月25日，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。该议案无需提交公司股东会审议，相关情况如下：
一、计提信用减值损失和资产减值损失的情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2024年12月31日的资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提信用减值损失和资产减值损失合计4,338.79万元，本期合计转销和转回12,878.74万元，各项减值准备2024年12月31日余额为7,266.62万元。
二、计提信用减值损失和资产减值损失的具体情况
1、信用减值损失
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。经测试，2024年年度公司计提应收款项减值准备2,742.93万元、其他应收款减值准备164.93万元。
2、资产减值损失
存货跌价准备：根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及消耗性生物资产等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2024年度公司计提存货跌价准备1,282.23万元。
固定资产减值准备：根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。2024年度公司计提固定资产减值准备148.70万元。
各项减值准备的具体明细如下：
单位：万元
三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响
本次计提、转回以及转销信用减值损失和资产减值损失基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的实际情况，客观的体现了公司资产的实际情况。本次计提、转回、转销的信用减值损失和资产减值损失将综合增加2024年度合并报表利润总额5,779.79万元。
四、董事会关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的意见
董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提信用减值损失和资产减值损失，依据充分，计提信用减值损失和资产减值损失后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况，同意公司计提2024年度信用减值损失和资产减值损失。
五、监事会关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的意见
监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信用减值损失和资产减值损失，符合公司实际情况，计提信用减值损失和资产减值损失后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2024年度信用减值损失和资产减值损失。
六、审计委员会意见
审计委员会认为，公司本次计提信用减值损失和资产减值损失基于谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。计提信用减值损失和资产减值损失后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司计提2024年度信用减值损失和资产减值损失。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-052
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年4月25日，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》同意公司全资子公司广西南宁神农饲料有限公司（以下简称“南宁饲料”）实施清算注销。现将有关情况公告如下：
一、清算注销概述
公司根据目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为进一步提高公司资产的运营效益和运行质量，实现资产提质增效，决定对南宁饲料予以注销。
本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次清算注销的相关手续。
二、南宁饲料基本情况
公司名称：广西南宁神农饲料有限公司
统一社会信用代码：914501007297657101
注册地址：南宁市五一西路7号
法定代表人：何祖训
注册资本：500万元
成立日期：2001年08月10日
经营范围：配合饲料、浓缩饲料的生产与销售（凭饲料生产企业审查合格证经营）；粮食收购（凭有效粮食收购许可证经营）；以下项目仅限分支机构下邓猪场生产经营：生猪饲养与销售，公猪精液销售（具体项目以审批部门批准为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一年及一期的主要财务数据：
单位：万元
三、本次清算注销事项安排
1、公司董事会授权公司管理层办理本次清算注销相关事宜。
2、本次清算注销事项涉及人员安置，将由南宁饲料按照相关法律法规进行安置。
四、本次清算注销对公司的影响
南宁饲料清算注销后将不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响。本次清算注销涉及的人员安置将根据法律法规妥善安排。本次清算注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-041
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于聘任2025年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）。
● 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议通过。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
2.投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：高高平，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2017年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司及新三板公司审计报告。
签字注册会计师：周咪咪，2020年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司及新三板公司审计报告。
项目质量复核人员：林国雄，1999年起成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司拟聘请天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，财务审计费用115万元，内部控制审计费用25万元，聘期一年。
二、拟聘任会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
本公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为天健会计师事务所在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并且具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意向公司董事会提议聘任天健会计师事务所为公司2025年度审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年4月25日召开第四届董事会第三十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所担任公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-043
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品。
● 投资金额：现金管理产品单日最高金额不超过5亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。
● 已履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。本次现金管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东会审批。
● 特别风险提示：公司本次现金管理拟购买的产品属于中、低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等等因素影响，导致收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营过程中对自有资金使用的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金投资于银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品。
（二）投资金额
现金管理产品单日最高金额不超过5亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
公司部分闲置自有资金。
（四）投资方式
截至目前，公司尚未签订与上述授权有关的现金管理合同。公司及控股子公司将对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好的中、低风险投资产品。
（五）投资期限
自公司第四届董事会第三十一次会议审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
2025年4月25日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营过程中对自有资金使用的情况下，在授权期限内拟使用合计不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，本议案无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
尽管公司本次现金管理拟购买的产品属于中、低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等等因素影响，导致收益波动。
（二）风险控制措施
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司将根据有关法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：元
（一）公司及子公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置资金进行现金管理，通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司购买理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品在“交易性金融资产”报表项目列示，理财产品的利息收入，在“投资收益”列示。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-053
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于提请股东会延长授权董事会
办理2024年度以简易程序
向特定对象发行股票相关事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年4月25日，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会办理2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案已履行的审批程序
公司分别于2024年4月24日、2024年5月16日召开第四届董事会第十八次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》等议案，股东大会同意授权董事会办理向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产百分之十的股票，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月26日及2024年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、延长股东会授权有效期的具体事项
鉴于公司2023年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的有效期即将到期，为确保本次发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，提请股东会延长授权有效期至2025年年度股东会召开之日止，授权的其他内容不变。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-054
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年5月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月20日 14点00分
召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
本次会议还将听取公司《2024年年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，并于2025年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：8、14、15、16、18
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10、11、12、13、14、15、18、19、20
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5、6、10、12
应回避表决的关联股东名称：何祖训、何乔关、何宝见、何月斌，以关联股东何祖训、何乔关为执行事务合伙人的云南正道投资发展合伙企业（有限合伙）。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间
2025年5月19日上午8:30-11:30，下午13:30-16:00。
2、登记地点
云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层董事会办公室。
3、登记方法
拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件办理登记：
3.1 自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
3.2 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东（委托人）身
份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
3.3 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
3.4 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章)、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理
2、根据有关规定，公司股东会不发礼品和车费
3、联系地址：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层董事会办公室
4、邮政编码：650051
5、会议联系人：蒋宏、李栋兵
6、电话：0871-63193176
7、传真：0871-63193176
8、邮箱：zqb@ynsnjt.com
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
云南神农农业产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
公司代码：605296 公司简称：神农集团
云南神农农业产业集团股份有限公司
2024年年度报告摘要
第一节 重要提示
1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、 公司全体董事出席董事会会议。
4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为686,815,275.93元。截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币820,481,161.13元。公司2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。因公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票的事项已获得上海证券交易所审核通过，相关工作尚未结束，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《证券发行与承销管理办法》相关规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”考虑到本次以简易程序向特定对象发行股票工作的安排和推进计划，为确保公司上述事项顺利实施，公司2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，待本次发行工作完成后，择机审议、实施利润分配事项。
本预案需提交股东会审议批准。
第二节 公司基本情况
1、 公司简介
2、 报告期公司主要业务简介
（一）行业情况说明
1、饲料行业
2024年，生猪市场供需格局逐步向好，年均全国能繁母猪存栏量较上年度整体呈下降趋势，生猪养殖行业呈现产能调整与盈利改善的态势，生猪出栏量同比有所减少，下游养殖对饲料需求减弱。同时受阶段性供求错位、通胀压力传导、地缘政治等因素扰动，饲料主要原材料价格虽整体呈下行趋势，但依然震荡不断，给饲料和养殖企业均带来了一定的挑战。
据中国饲料工业协会统计，2024年，全国饲料工业总产值12,620.80亿元，比上年下降10.0%；总营业收入12,000.50亿元，下降9.8%。其中，饲料产品产值11,238.20亿元、营业收入10,673.80亿元，分别下降11.7%、11.9%；饲料添加剂产品产值1,315.80亿元、营业收入1,262.10亿元，分别增长7.5%、13.7%；饲料机械产品产值66.80亿元、营业收入64.60亿元，分别下降9.4%、10.5%。
工业饲料产量小幅下降，2024年全国工业饲料总产量31,503.10万吨，比上年下降2.1%。其中，配合饲料产量29,354.00万吨，下降1.8%；浓缩饲料产量1,294.20万吨，下降8.8%；添加剂预混合饲料产量695.10万吨，下降2.0%。分品种看，猪饲料产量14,391.30万吨，下降3.9%；蛋禽饲料产量3,236.10万吨，下降1.2%；肉禽饲料产量9,754.20万吨，增长2.6%；反刍动物饲料产量1,449.40万吨，下降13.3%；水产饲料产量2,262.00万吨，下降3.5%；宠物饲料产量159.90万吨，增长9.3%；其他饲料产量250.10万吨，增长4.1%。从销售方式看，散装饲料总量13,050.20万吨，比上年增长10.7%，占配合饲料总产量的49.2%，提高5.5个百分点。
近年来，我国饲料行业已逐渐进入成熟阶段，市场竞争也日趋激烈。饲料原料价格走势复杂多变，对饲料企业的原料采购、成本控制和市场应对能力都提出了更高的要求。
2、生猪养殖行业
我国生猪养殖业长期以散养为主，行业集中度较低，散养户、中小规模养殖场数量众多。
近几年国内生猪养殖行业规模化集中度有所提升，产业正朝高质量发展迈进，以满足人民日益增长的高品质猪肉需求。我国生猪养殖规模化水平持续提升，标准化、智能化等先进技术、设备加快应用，带动了行业整体素质的提升。在规模企业出栏占比大幅提升的同时，中小猪场出栏量锐减、散户逐步退出市场。正常经营的养猪企业中，由于管理水平参差不齐、生物安全条件存在差异，从而导致各猪企养殖成本出现较大分化，在猪价回落至合理价格区间后，生产成本偏高的企业仍面临生存危机。2024年，生猪养殖行业呈现“产能优化、成本分化、头部集中”特征，政策调控与技术升级推动行业向规模化、智能化转型。目前，行业形势表现为：总体产能过剩、优质产能不足、成本明显分化、平均生产成绩提升、非瘟影响可控。
2024年，全国生猪出栏总量为70,256万头，较2023年减少2,406万头，同比下降3.3%，2024年末全国生猪存栏42,743万头，同比下降1.6%（较2023年末减少679万头），为近4年最低水平，2024年末能繁母猪存栏4,078万头，同比下降1.6%，连续两年下降且为近5年最低水平。
未来，随着环保法规的日趋完善和严格，环保投入增加、养殖用地稀缺、非洲猪瘟等疫病频发、食品安全加速推进等因素的影响，养殖水平低下、成本管控能力弱，环保设施欠缺的养殖企业或养殖户将逐步被市场淘汰，这将进一步加快我国生猪养殖标准化、规模化的进程。农业农村部预计2024年全国生猪养殖规模化率（年出栏500头以上的规模养殖占比）超过70%，同比提高约2个百分点。据目前已公开数据显示，2024年我国生猪出栏量居前十的上市公司合计出栏约15,577万头，占全国生猪总出栏量的比例约为22%，较2023年有所提升。
3、生猪屠宰行业
根据国家统计局数据，2024年中国猪肉产量为5,706万吨，同比下降1.5%，仍居全球首位，但占全球比例较2023年的50%略有下降，仍是全球最大的猪肉生产国。2024年居民家庭人均猪肉消费量28.10公斤/年，同比下降7.8%；按14亿人口估算，总消费量约5,734万吨，仍为全球最大消费国。而生猪屠宰行业是生猪养殖和肉品消费之间的关键节点，是保障肉品质量安全的关键环节，也是影响猪肉市场行情的重要节点之一。
近年来，我国大型屠宰加工企业的生产设备和工艺日趋现代化，极大地提高了屠宰效率，部分手工、半机械式的小型屠宰企业逐渐被市场所淘汰，行业集中度得以不断提高。2024年 1月 1日，农业农村部发布的《生猪屠宰质量管理规范》施行，对生猪定点屠宰厂明确具体要求，加快行业转型升级。在相关政策及行业技术进步的推动下，我国屠宰行业正处于快速整合发展阶段。《生猪定点屠宰厂（场）设置审查规定》于2024年12月13日公布，2025年3月1日起施行。规定明确了农业农村部及各级主管部门在定点屠宰厂（场）设置审查中的职责分工。申请设立需符合国家产业政策与地方发展规划，具备特定条件。此规定严格了行业准入门槛，从源头保障肉品质量。新申请企业需在规划、设施、人员等方面满足高标准，增加前期投入成本。对现有企业变更、重建等行为规范管理，促使企业稳定、合规运营，利于行业健康有序发展。根据农业农村部数据，我国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量从2019年的19,116万头增长至2024年的33,773万头，占比由2019年的35.13%提升至2024年的48.07%，行业集中度和健康度不断提升。
未来屠宰行业将加速向规模化、集约化、智能化转型，龙头企业通过兼并重组提升市场份额。冷鲜肉、分割肉等加工产品需求增长，推动冷链物流和肉制品加工技术升级。
4、食品深加工行业基本情况
2024年，全球食品加工市场规模已达52.13亿元，而中国作为全球最大的食品生产和消费国，行业规模增速显著。2019-2023年间，我国食品加工行业产值年均复合增长率达5.8%，中国食品工业实现了显著的增长，2024年全国规模以上食品工业实现工业增加值比上年实际增长4.1%，增速较上年加快2.9个百分点。从供需结构看，消费升级驱动市场需求分化：基础加工食品(如米面制品)保持稳定增长，而高附加值产品(如功能性食品、预制菜)需求激增。
近年来我国经济进入新常态，供给侧结构性改革处在关键时期。为加快食品行业发展，推动食品制造行业转型升级，满足居民安全、多样、健康、营养、方便的食品消费需求，国家出台了一系列支持和促进食品制造业健康发展的行业政策与指导意见，对食品的生产加工销售等环节进行规范，保障行业健康有序发展。此外，面对食品制造业普遍存在的小、散、乱的格局，为促进行业健康发展，提升食品安全质量水平，国家在近年来陆续出台了国家食品新标准，促进食品制造业结构调整和优化，使大量不具备生产条件的食品制造企业停产、转产或被市场淘汰，维护了食品制造行业的市场秩序，为食品制造行业市场规模的稳定增长提供了制度保障。
公司是集饲料生产、生猪养殖、屠宰加工、食品深加工为一体的农业产业化国家重点龙头企业，也是目前云南省本土规模最大的养猪企业。公司主要业务包括：饲料加工和销售、生猪养殖和销售、生猪屠宰和生鲜猪肉食品销售、以及食品深加工和销售业务。对外销售的主要产品包括饲料、生猪（商品猪、仔猪等）、生鲜猪肉（主要为白条猪肉）和猪副产品（猪头、内脏等）、深加工产品（小酥肉、午餐肉、肉肠等）等，此外还对外提供生猪屠宰服务。公司聚焦生猪全产业链的建设和发展，形成了集饲料加工和销售、生猪养殖和销售、生猪屠宰、食品加工销售等业务为一体的完整产业链。
1、公司主要的采购模式
公司的采购中心负责公司及子公司的饲料原料、添加剂等的采购工作。2024年，公司通过先进的数字化管理工具和平台，进一步提升了供应链的可视化程度，优化了供应链各环节的协调与协同作业。通过数据实时监控和精准分析，集团能够及时掌握供应链中各项资源的流动和变化，做到更为精准的库存管理、采购计划与生产调度，从而有效降低成本、提高响应速度并保障供应链的稳定性和灵活性。
对于主要的饲料原料的战略采购，由专业的行情分析团队，对大宗原料（玉米、豆粕）进行季度或半年度行情研判，结合养殖部出栏计划，提前建仓，降低底料成本，也会结合远期行情，对期货盘面进行操作，对冲风险。对于常规的原料采购，以月度为单位，使用需求预测模型与产能优化分配模型预估一段时间内的成品饲料需求量，将需求量提供给饲料厂，饲料厂根据配方倒算原料需求，实现精准采购，有效降低存货占用成本。在此基础上，公司不断完善相关的期货套保制度，以保证原材料供应、规避生产经营中的商品价格风险，同时积极拓展和建立稳定的原料采购渠道，不断深化与优秀供应商的合作，与多家大型供应商签订了战略合作协议，与多家大型饲料原料生产企业、贸易商保持稳定的合作关系，保障玉米、豆粕等大宗饲料原料稳定供应，降低价格波动对业务的影响。
养殖所需动保产品由公司养殖事业部根据各个养殖场的免疫程序、实际耗用量并结合实际需求统一制定采购计划，公司采购中心负责采购合同谈判及合格供应商的管理和物流跟踪，养殖业务板块各养殖场在采购中心和养殖服务事业部的统一管理下分别进行采购。公司与多个国内头部动保企业及上市公司建立长期合作关系，通过定期的质量评估和谈判，确保动保物资的稳定供应和质量。2024年，集团进一步完善了《供应商行为准则》，强化了从选择、评估、合作到风险管控等各环节的系统化管理，定期评估供应商的合规情况。旨在确保供应商能够持续满足公司的质量、价格、供货能力等各项要求，从而保证公司生产的稳定性和安全性。
集团进一步深化采购流程的标准化与信息化建设，通过严格的供应商筛选、审批与验收机制，确保每一笔采购活动都符合公司战略目标和市场需求。在此基础上，集团还加强了与各部门的协调合作，确保采购流程的流畅性和透明度。
2、公司主要的销售模式
公司饲料销售分为内部销售和外部销售，其中内部销售主要是销售给公司各养殖场，外部销售主要是省内经销商及部分散养户。公司的商品猪主要面向自有屠宰加工厂和生猪经纪人（销售渠道包括云南、广东、广西、四川、贵州等）。仔猪则主要销售给养殖集团公司。各类猪肉产品主要是通过各大农贸市场、生鲜超市、批发经销商和线上订购等渠道向终端消费者提供肉类产品。公司同时提供委托屠宰（代宰）业务，在该模式下，公司与生猪客户签订生猪委托屠宰加工协议，公司按规范的屠宰生产操作标准及产品质控标准进行屠宰加工，委托屠宰的宰前生猪及宰后猪白条肉（胴体）产品属于客户所有，公司按合同约定收取加工费，同时按与代宰生猪客户协商确定的价格分级采购猪副产品，公司统一加工后进行销售。
公司不断发挥产业链优势，打通集团内各板块之间壁垒，从肉制品品质要求，到屠宰猪肉的屠宰计划；从养殖板块的出栏养殖计划，到饲料基地的生产计划，最后到供应链的采购计划，做到全产业链采购和库存的最优状态，使原料采购计划和资金计划相结合，提高库存和资金周转利用率。同时，积极与行业内头部企业达成战略合作，实现资源与信息共享，打通销售渠道，为提高集团产品的市场竞争力走好第一步。
报告期内，在饲料加工领域，公司坚持优质优价原则和绿色生产理念，注重饲料配方营养均衡，取得了良好的市场声誉；在生猪养殖领域，公司自建规模化、现代化、生物安全化的猪场，减少了重复繁重的体力劳动，大幅提高了工作效率，通过构建“外围—厂区—猪群”三位一体的生物安全管理体系，坚持“以健康为中心、以生物安全为核心”的管理理念，实现了对动物疫病的有效防控；在生猪屠宰领域，公司从德国、韩国引入国际先进生产设备，严格按照HACCP和ISO22000标准进行生产，公司自养生猪部分通过自有屠宰场屠宰并销售，在提高生产效率的同时实现了食品安全全流程可追溯；在食品深加工领域，以神农精致全产业链打造的“神农放心肉”为原料，充分发挥云南的地理和资源优势，生产具有本土特色的安全、放心食品。公司产业链上各环节及之间的传导关系如下：
3、 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2024年，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，紧紧围绕公司经营发展战略和工作任务目标，把握行业发展趋势和机遇，坚持以市场为导向，以效益为核心的经营策略，不断增强公司核心竞争力。
截至2024年12月31日，公司资产总额665,509.75万元，较上年末增长16.66%；归属于母公司所有者的净资产483,254.74万元，较上年末增加15.19%；共实现营业收入558,434.16万元，同比增长43.51%；归属于上市股东的净利润为68,681.53万元，同比增加271.16%。报告期内，公司销售生猪（生猪销售量：指对外销售+对集团内部屠宰企业销售）共计227.15万头，较去年同期增长49.40%,其中：对外销售193.44万头，对集团内部屠宰企业销售33.71万头；外销饲料6.89万吨，较去年同期减少36.61%；屠宰生猪（生猪屠宰量：指生猪代宰数量+生猪自营屠宰数量）171.27万头较去年同期减少3.00%。
2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
