证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2025-029
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2025年4月22日以E-mail方式发出，于2025年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、 《2025年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
二、 《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2025-032
南侨食品集团（上海）股份有限公司
2025年第一季度经营数据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 报告期主营业务相关经营情况
1、 产品类别
单位：元 币种：人民币
2、 地区分布
单位：元 币种：人民币
3、 各渠道情况
单位：元 币种：人民币
二、 报告期经销商情况
单位：个
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2025年 4 月 29 日
证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2025-033
南侨食品集团（上海）股份有限公司关于召开
2025年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：?会议召开时间：2025年5月16日(星期五) 下午 15:00-16:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2025年5月9日(星期五) 至5月15日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ncfgs@ncbakery.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第一季度经营成果和财务状况，公司计划于2025年5月16日下午15:00-16:00举行2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年5月16日 下午 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事及总经理：林昌钰先生
董事会秘书：莫雅婷女士
财务总监：古锦宜女士
独立董事：黄泽民先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年5月16日（星期五）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年5月9日(星期五) 至5月15日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ncfgs@ncbakery.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：方欣
电话：021-61955678
邮箱：ncfgs@ncbakery.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2025-030
南侨食品集团（上海）股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2025年4月22日以E-mail方式发出，于2025年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际表决3名。会议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、 《2025年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
监事会对公司2025年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合证监会和上交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2025年第一季度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项。
监事会在提出本意见前，没有发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会
2025年4月29日
证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2025-031
南侨食品集团（上海）股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:南侨食品集团（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：陈正文 主管会计工作负责人：古锦宜 会计机构负责人：陈怡君
合并利润表
2025年1—3月
编制单位：南侨食品集团（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：陈正文 主管会计工作负责人：古锦宜 会计机构负责人：陈怡君
合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：南侨食品集团（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：陈正文 主管会计工作负责人：古锦宜 会计机构负责人：陈怡君
(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2025年4月29日
