证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2025-019
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2025年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月28日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议通过以下议案：
一、关于江苏银行股份有限公司2025年一季度行长工作报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、关于江苏银行股份有限公司2025年第一季度报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
三、关于江苏银行股份有限公司2025年一季度第三支柱信息披露报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、关于江苏银行股份有限公司续聘2025年度会计师事务所的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
五、关于召开江苏银行股份有限公司2024年年度股东大会的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
董事会同意于2025年5月23日（星期五）下午2:30在南京东郊国宾馆召开公司2024年年度股东大会。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2025-020
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1
江苏银行股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2025年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月28日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决监事9名，实际参与表决监事9名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议通过以下议案：
一、 关于江苏银行股份有限公司2025年第一季度报告的议案
监事会认为：
1.本公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。
2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3.监事会出具本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于江苏银行股份有限公司续聘2025年度会计师事务所的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏银行股份有限公司监事会
2025年4月29日
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2025-023
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1
江苏银行股份有限公司
关于2025年金融债券(第一期)
(债券通)发行完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国人民银行核准，江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在全国银行间债券市场成功发行了“江苏银行股份有限公司2025年金融债券(第一期)(债券通)”（以下简称“本期债券”）。
本期债券发行总额为人民币200亿元，为3年期固定利率，票面利率为1.85%。
本期债券募集的资金将用于优化中长期资产负债匹配结构，增加稳定中长期负债来源并支持中长期资产业务的开展。本期债券募集资金优先用于对批发零售、住宿餐饮、文化旅游、教育培训、健康养老等消费服务行业的信贷投放，支持消费供给主体健康发展。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：600919 证券简称：江苏银行
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1
江苏银行股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司法定代表人、董事长葛仁余，主管会计工作负责人、行长袁军，董事会秘书、计划财务部总经理陆松圣保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
2025年4月28日，公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了第一季度报告。
第一季度财务报表未经审计。
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数及前十名股东持股情况
单位：股
注：1.江苏省国际信托有限责任公司董事、总经理兼任华泰证券股份有限公司董事。
2.华泰证券股份有限公司监事兼任江苏省投资管理有限责任公司高管。
3.江苏省投资管理有限责任公司是江苏省国际信托有限责任公司的实际控制人江苏省国信集团有限公司的全资子公司。
4.江苏交通控股有限公司高管兼任华泰证券股份有限公司董事、监事。
5.江苏交通控股有限公司是江苏宁沪高速公路股份有限公司的控股股东。
6.除上述情况外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。
7.前十名股东未参与转融通业务出借股份。
(二) 优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况
单位：股
上述股东关联关系或一致行动的说明：公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。
三、 补充财务数据
(一) 存款与贷款数据
单位：千元 币种：人民币
(二) 资本数据
单位：千元 币种：人民币
(三) 杠杆率
单位：千元 币种：人民币
(四) 流动性覆盖率
单位：千元 币种：人民币
(五) 贷款五级分类情况
单位：千元 币种：人民币
(六) 其他指标
单位：%
四、 财务报表
第一季度财务报表未经审计。
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:江苏银行股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合并利润表
2025年1-3月
编制单位:江苏银行股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合并现金流量表
2025年1-3月
编制单位:江苏银行股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2025-021
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1
江苏银行股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。
江苏银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为本行2025年度会计师事务所。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事A股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5,616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中审计业务收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币6亿元。德勤华永为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.60亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为金融业，制造业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输，仓储和邮政业。其中，金融业的上市公司共12家。
2.投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师沈小红女士，高级会计师，自2001年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2005年注册为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员、美国密歇根州注册会计师协会执业会员、英国特许公认会计师公会资深会员。沈小红女士2005年加入德勤华永，近三年签署或复核的上市公司审计报告共6份。
签字注册会计师张华先生，自2005年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2008年注册为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及上海市注册会计师协会行业优秀人才。张华先生近三年签署或复核的上市公司审计报告共4份。
项目质量控制复核合伙人孙维琦女士，2011年加入德勤华永，长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。孙维琦女士近三年签署或复核的上市公司审计报告共7份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
德勤华永及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年度本行及本行合并范围内各子公司财务报表审计费用为人民币418万元（其中内部控制审计费用为人民币50万元），与上年持平。相关审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础，考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
本行第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于江苏银行股份有限公司续聘2025年度会计师事务所的议案》。审计委员会已对德勤华永的基本信息、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录、审计服务情况等进行了审查，同意续聘德勤华永为本行2025年度会计师事务所，并同意将该议案提交董事会审议。
（二） 董事会的审议和表决情况
本行第六届董事会第十九次会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于江苏银行股份有限公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘德勤华永为本行2025年度会计师事务所，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交本行股东大会审议，并自本行股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2025-022
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1
江苏银行股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月23日 14点30分
召开地点：南京市玄武区紫金山路5号南京东郊国宾馆紫熙楼二楼朝阳厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月23日
至2025年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
注：会议还将听取江苏银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告、江苏银行股份有限公司2024年度大股东评估情况报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案已分别经公司董事会、监事会审议通过，相关决议公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。各议案具体内容详见另行发布的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：江苏省国际信托有限责任公司、江苏省投资管理有限责任公司、江苏凤凰出版传媒集团有限公司、江苏凤凰资产管理有限责任公司、华泰证券股份有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、江苏宁沪投资发展有限责任公司、江苏省广播电视集团有限公司、苏州国际发展集团有限公司、苏州信托有限公司、东吴证券股份有限公司、江苏射阳农村商业银行股份有限公司、镇江国有投资控股集团有限公司、南京证券股份有限公司等。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记材料
1、法人股东：符合出席条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡（或其他证券账户开户证明文件）、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡（或其他证券账户开户证明文件）、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
2、自然人股东：符合出席条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡（或其他证券账户开户证明文件）、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡（或其他证券账户开户证明文件）、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
（二）登记方式
股东或其委托代理人可以通过电子邮件或亲自送达方式办理登记手续，并于现场出席会议时，提交上述登记资料（除营业执照外）的原件。
（三） 登记时间
2025年5月19日至5月21日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
登记地点：江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室。
电子邮箱：dshbgs@jsbchina.cn。
（四） 会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供符合本条规定的登记文件办理登记手续，并接受参会资格审核。
六、 其他事项
（一）联系方式
地址：江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室
邮编：210001
联系人：董女士、刘女士 联系电话：025-58588351、58588047
电子邮箱：dshbgs@jsbchina.cn；
（二）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
