证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-028
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √ 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以844,464,278为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.08元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司经过长期发展，推出了医疗平台产业模式，目前已搭建覆盖医疗产品、医疗服务和健康产业三大板块业务的医疗平台。报告期内，公司的主要业务为：
图：公司主营业务
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
联合资信在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，于2024年6月 20日出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司 2024 年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；公司公开发行的“尚荣转债”的债券信用等级为AA。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
三、重要事项
（一）重大在手订单进展情况
（二）其他项目进展情况
1、秦皇岛广济医院项目情况
2016年1月13 日，公司全资子公司深圳市尚荣投资有限公司（以下简称“尚荣投资”）与秦皇岛市建设投资有限责任公司（以下简称“市建投公司”）、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司（以下简称“金潮公司”）签署《深圳市尚荣医疗投资有限公司、秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司关于出资设立秦皇岛市广济管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院之投资协议》，该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过。具体详情请查阅公司于2016年1月14日和2020年8月5日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司与合作方出资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的公告》（公告编号： 2016-003）。
2020年3月，金潮公司向河北省秦皇岛北戴河新区人民法院（以下简称“北戴河新区法院”）提起诉讼要求，请求法院判令解散秦皇岛市广济医院管理有限公司（以下简称“广济医院管理公司”），并承担相应的诉讼费用及律师代理费用。2020年6月22日北戴河新区法院一审判决解散广济医院管理公司并驳回金潮公司的其他诉求。具体详情请查阅公司于2020年8月5日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2020-073）。
在收到一审判决书后，尚荣投资依法向河北省秦皇岛市中级人民法院提起上诉。河北省秦皇岛市中级人民法院于2020年12月14日进行了终审判决，尚荣投资于2021年3月收到了代理律师送达的河北省秦皇岛市中级人民法院作出的《民事判决书》（2020）冀03民终2367 号，具体详情请查阅公司于2021年3月6日在公司指定信息披露报刊 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2021-013）,河北省高级人民法院驳回尚荣投资的再审申请，法院已成立秦皇岛医管清算组， 清算管理人在2022年确定了清算资产范围，对纳入清算范围的资产委托具有专业资质的评估机构进行了评估并出具了评估报告。评估机构确认清算资产的评估价值为人民币117,751,800.00元。同时，经与清算管理人沟通，拟在清算资产拍卖后，各股东按实际出资比例和清算资产的拍卖所得分配剩余的财产。
该项目已于2023年8月10日9：30起在中拍平台进行公开拍卖，本次拍卖结果为流拍。具体详情请查阅公司分别于2023年7月14日和2023年8月11日在公司指定信息披露报刊 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司资产将被拍卖的提示性公告》（公告编号：2023-041）及《关于子公司资产被拍卖的进展公告》（公告编号：2023-042）。
截止至本报告披露日，秦皇岛市广济医院管理有限公司的清算资产于2024年4月3日在公拍网以?52,383,924元的价格成功拍卖，具体详情请查阅公司于2024年4月8日在公司指定信息披露报刊 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司资产再次被拍卖的进展公告》（公告编号：2024-029）本次拍卖完成后，公司将失去秦皇岛广济医院管理公司资产的所有权，拟在清算资产拍卖后，各股东按实际出资比例和清算资产的拍卖所得分配剩余的财产，本次拍卖事项尚涉及缴纳拍卖余款、过户登记等环节，存在一定的不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
2、许昌二院重整事项说明
（1）深圳国际仲裁院于2021年12月31日作出了（2021）深国仲裁1406号《裁决书》，终局裁决许昌市第二人民医院和许昌市立医院应付深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）款项涉及金额为29,318.28万元(其中包含工程款、利息、违约金、律师费和仲裁费)，具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司收到仲裁裁定书的公告》（公告编号：2022-004）。
（2）2021年7月16日，公司向深圳国际仲裁院提交了与许昌市第二人民医院之间民间借贷纠纷案的仲裁申请并得到受理，受理案号为（2021）深国仲受3902号，并于2022年1月13日办理完仲裁受理手续，该案件涉及金额为6,368.61万元(其中包含借款金额、利息、违约金，未包含律师费和仲裁费)，具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司仲裁事项的公告》（公告编号：2022-008）。
（3）2022年3月31日，河南省许昌市魏都区人民法院作出（2021）豫1002破3号民事裁定书，裁定许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院合并重整。并于2022年4月1日指定许昌市医院管理人担任许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院合并重整管理人。2022年4月6日，许昌市立医院管理人向债权人发出《债权申报通知》，《债权申报通知》要求许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院三家的债权人应于2022年5月20日24时前向管理人申报债权。具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司收到〈民事裁定书〉的公告》（公告编号：2022-014）。
（4）2023年2月，公司收到河南省中级人民法院《民事裁定书》（2022）豫 10 民破终 3 号，河南省中级人民法院认为，一审法院裁定许昌市第二人民医院与许昌市立医院、许昌市立医院管理有限公司合并破产认定的基本事实不清、证据不足。依照 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第（三）项之规定，裁定如下： 1、撤回许昌市魏都区人民法院（2021）豫 1002 民破 3 号民事裁定。 2、发回许昌市魏都区人民法院重新审查。
（5）由于许昌二院项目合并重整的裁定被许昌市中级人民法院裁定撤回并重新审查，导致重整方案无法确定，债权人对重整失去信心，且部分债权人有可能通过司法保全、司法诉讼等措施对许昌二院及市立医院的经营性资产进行查封冻结。公司由此判断，许昌二院尽管目前经营正常，但重整方案迟迟不能确定，重整进度严重滞后，一旦许昌二院及市立医院的经营性资产被查封冻结将极大影响许昌二院及市立医院的持续经营状况，许昌二院及市立医院将面临因资金链断裂，资不抵债而进入破产清算的巨大风险。目前市立医院的主要资产账面价值为176,701.89万元，初步评估结果为126,802.48万元。
基于许昌二院以上现状，经委托有资质的专业评估机构按金融资产减值评估的准则要求进行评估，并出具了价值分析评估咨询报告，公司据此获取了对许昌二院全部债权的可回收价值数据，并相应的计提了单项信用减值损失17,722.25万元。
3、受国家政策变动影响，富平中西医结合医院（富平县中医医院）需由原混合所有制回归为公有制，经富平县人民政府、深圳市尚荣医疗股份有限公司双方友好协商，就有关事宜于2022年7月12日签署了《协议书》，约定甲方受让乙方全资子公司持有的富平县尚荣医院投资管理有限公司（以下简称“富平医管”或“标的公司”）全部股权和清偿乙方及其关联方债务，交易价款暂定合计金额21,425.03万元（最终以政府复核后并经双方确定的金额为准），截止至本报告披露日，甲方已支付交易价款合计人民币4,950万元。具体详情请查阅公司于2022年7月13日披露在指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司资产处置及对外投资的公告》（公告编号：2022-041）。
4、全资子公司收到应裁通知书的事项说明
合肥市自然资源和规划局（原合肥市国土资源局，以下简称“申请人”）与公司全资子公司安徽尚荣投资有限公司（以下简称“安徽尚荣”或“被申请人”）共同签订《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“《出让合同》”）及《瑶海区YG2015007号地块补充合同》（以下简称“《补充合同》”）。《出让合同》第十六条：“受让人同意本合同项下宗地建设项目在2016年4月20日之前开工，2018年4月20日之前竣工”，第十三条：“受让人未能按照本合同约定日期或同意延建所另行约定日期开工建设的，每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额1‰的违约金”。《补充合同》第四条：“依据《出让合同》的约定，受让人应于2018年4月20日前完成全部项目的开发建设。超出约定竣工期限一年建设项目未全部竣工的，对未竣工部分项目用地，出让人有权比照本《补充合同》第二条约定的标准，向受让人收取违约金”；超出约定竣工期限两年建设项目仍未全部竣工的，出让人有权无偿收回未竣工部分项目用地的土地使用权”。 《补充合同》第六条：受让人须按规划设计条件和相关规范要求编制规划设计方案，并按方案要求进行建设。项目建成投入运营后年税收不得低于30万元/亩，否则，视为违约，不足部分由受让人以现金方式补齐。
基于上述情况，安徽尚荣被合肥市自然资源和规划局申请仲裁。具体详情请查阅公司于2024年12月20日披露在指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司收到应裁通知书的公告》（公告编号：2022-041）。
截至本公告披露日，本案已由合肥仲裁委员会受理，但尚未开庭。公司正与对方协商和解并撤销该仲裁。
（三）关于公司股份回购的说明
公司于 2024年3月9日召开了第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益。本次回购数量区间为上限不超过2,000,000股（占公司总股本的比例不超过0.24%），下限不少于1,000,000股（占公司总股本的比例不超过0.12%），本次回购股份的价格为不超过人民币4.29元/股，本次回购的资金总额不超过8,580,000元（人民币元）。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司分别于2024年3月10日和2024年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）和《回购报告书》（公告编号：2024-013）。
截至本报告期末，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为1,030,300股，占公司总股本的0.12%，最高成交价为3.10元/股，最低成交价为2.57元/股，合计支付的总金额为2,999,471.00元（不含交易费用），回购股份数量已超过回购方案中回购数量下限1,000,000股且未超过回购数量上限2,000,000股，符合公司既定的回购方案以及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于2024年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-051）。
（四）“尚荣转债”的事项
1、可转换公司债券回售事项
公司的股票自2024年1月31日至2024年3月20日连续三十个交易日的收盘价低于当期“尚荣转债”转股价格（4.88元/股）的70%，且“尚荣转债”处于最后两个计息年度，根据《募集说明书》的约定，“尚荣转债”的有条件回售条款生效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，以及《深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司分别于2024年3月21日、2024年3月22日、2024年3月23日、2024年3月26日、2024年3月27日、2024年3月28日、2024年3月29日、2024年3月30日、2024年4月2日、2024年4月3日及2024年4月10日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于“尚荣转债”回售的公告》（公告编号：2024-014）、《关于“尚荣转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2024-016）、《关于“尚荣转债”回售的第二次提示性公告》（公告编号：2024-017）、《关于“尚荣转债”回售的第三次提示性公告》（公告编号：2024-018）、《关于“尚荣转债”回售的第四次提示性公告》（公告编号：2024-019）、《关于“尚荣转债”回售的第五次提示性公告》（公告编号：2024-020）、《关于“尚荣转债”回售的第六次提示性公告》（公告编号：2024-022）、《关于“尚荣转债”回售的第七次提示性公告》（公告编号：2024-023）、《关于“尚荣转债”回售的第八次提示性公告》（公告编号：2024-025）、《关于“尚荣转债”回售的第九次提示性公告》（公告编号：2024-027），《关于“尚荣转债” 回售结果的公告》（公告编号：2024-030），提示“尚荣转债”持有人可以在回售申报期内选择将其持有的“尚荣转债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100.236元/张（含息、税），回售申报期为2024年3月28日-2024年4月3日。“尚荣转债”的回售申报期已于2024年4月3日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果明细》及《证券回售付款通知》，“尚荣转债”本次回售申报数量为20张，回售金额为2,004.72元（含息、税）。本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流和股本结构等产生影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
2、可转换公司债券转股情况
尚荣转债自2019年8月21日起开始转股，报告期内，“尚荣转债”因转股减少560,471,100元（5,604,711张）,转股数量为114,612,609股，截至2024年12月31日，剩余可转债余额为189,526,900元（1,895,269张） 。具体详情请查阅公司于2024年4月2日、2024年7月2日、2024年10月8日和2025年1月3日刊在指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号：2024-026）、《2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2024-056）、《2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2024-068）和《2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2025-001）。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事长：________________
梁桂秋
2025年4月26日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-020
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议，于2025年4月14日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2025年4月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》
公司董事会听取并审议了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司管理层2024年度落实董事会决议、管理生产经营等各方面的工作。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
公司独立董事曾江虹女士、龙琼女士、赵俊峰先生和刘卫兵先生（届满已离任）分别向董事会提交了独立董事2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职；公司董事会根据相关规定就公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》、《独立董事2024年度独立董事述职报告》和《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
公司2024年度实现营业总收入144,820.63万元，比上年同期增长21.40%；实现营业利润3,353.73万元，比上年同期增长127.67%；实现归属于上市公司股东的净利润2,228.20万元，比上年同期增加114.97%；截止2024年12月31日，公司资产总额387,788.91万元，负债总额110,204.64万元，归属于母公司股东权益为263,910.15万元，资产负债率28.42%。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年度财务决算报告》。
四、 审议通过《公司2024年度利润分配预案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
五、审议通过了《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
本报告详细内容、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于该事项的专项鉴证报告，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、《东兴证券股份有限公司关于尚荣医疗2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
六、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
本报告详细内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（众环审字（2025）第0600262号）《公司内部控制审计报告》，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《公司2024年度财务报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司审计报告》（众环审字（2025）第0600261号）。
八、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》。
九、审议通过了《公司2024年度报告全文及摘要》
经审核，董事会全体成员认为，《公司2024年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及公司制度的有关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意本报告及其摘要。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》。
本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度报告摘要》。
十、审议通过了《公司2025年第一季度报告》
经审核，董事会全体成员认为《公司2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及公司制度的有关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意本报告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。
十一、审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
十二、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
十三、审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-030
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，现就召开2024年年度股东大会相关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2025年4月26日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：2025年5月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月23日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月23日上午9:15至下午15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年5月20日。
7、出席对象：
（1）截止2025年5月20日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码示意表
（二）议案披露情况
本次会议审议事项已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，相关内容分别详见2025年4月29日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。
（三）特别提示
1、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案，具体内容详见公司2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的内容。
2、根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、本次股东大会会议登记事项
（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续
1、登记时间：2025年5月21日上午9:30至2025年5月23日下午14:30（法定假期除外）。
2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。
联系人：陈凤菊
联系电话：0755-89322101
传 真：0755-89926159
邮 箱：gen@glory-medical.com.cn
邮编：518116
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用信函、传真方式登记。
（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件
（1）法人股东登记。凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件三）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（附件三）、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在2025年5月22日下午17：00之前送达、传真或发送至公司证券部，函件上请注明“股东大会”字样。
（三）其他事项
1、公司不接受电话登记。
2、本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、第八届监事会第二次会议决议。
特此公告。
附件：
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：参会股东登记表；
附件三：授权委托书。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，本次股东大会网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称。
投票代码为“362551”，投票简称为“尚荣投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月23日的交易时间，即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日上午9:15时，结束时间为2025年5月23日下午15:00时。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
参会股东登记表
本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年年度股东大会。
姓名/单位名称：
证券账户卡号码：
身份证号码/单位营业执照号码：
持股数量（股）：
联系地址：
联系电话：
股东姓名/名称： （签字/盖章）
年 月 日
附件三
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2025年5月23日召开的2024年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：
注：
1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。
2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人股东账户： 委托人持有股数：
股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）: 受委托人身份证号：
委托人姓名或名称（盖章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-021
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议，于2025年4月14日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2025年4月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
二、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
公司2024年度实现营业总收入144,820.63万元，比上年同期增长21.40%；实现营业利润3,353.73万元，比上年同期增长127.67%；实现归属于上市公司股东的净利润2,228.20万元，比上年同期增加114.97%；截至2024年12月31日，公司资产总额387,788.91万元，负债总额110,204.64万元，归属于母公司股东权益为263,910.15万元，资产负债率28.42%。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2023年度财务决算报告》。
三、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》
经审核，监事会认为，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，董事会拟定的公司2024年度利润分配预案考虑了公司经营现状和未来发展的资金计划，符合公司的发展需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该预案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，其拟定和审议程序符合规定。公司监事会同意本次利润分配预案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
四、审议通过了《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
五、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并基本能得到有效的执行。公司董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》基本真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
六、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提2024年度资产减值准备。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》。
七、审议通过了《公司2024年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会同意将本报告提交公司2024年年度股东大会审议。
本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》。
本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度报告摘要》。
八、审议通过了《2025年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。
九、审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的前提下, 公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此, 我们同意公司使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的自有资金进行现金管理。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
十、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，与募投项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形，不影响募投项目及生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。因此，同意公司使用不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的闲置募集资金进行现金管理。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司监 事 会
2025年4月29日
