证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-009
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
R适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 R否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日公司总股本6,771,778,703股扣除公司回购专用证券账户的股份278,236,043股及不参与本次利润分配的股份45,779,220股（迹象信息需回购注销的业绩补偿义务应补偿股份45,779,220股），即以6,447,763,440股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在利润分配方案公布后至实施前，出现因股权激励行权、股份回购等情形导致股本发生变化时，公司将按照分配比例固定不变的原则，相应调整分配总额。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司主营业务分为机械制造业务和数字营销业务两部分。报告期内，公司业务并未发生重大变化。
1、机械制造业务
公司机械制造业务主要为民用及商用泵、工业泵、园林机械的研发、制造和销售。产品广泛应用于农林灌溉、城市供水、建筑暖通、消防排污、大型水利、能源化工等多个领域，形成了独特的协同优势，产品制造能力在行业内处于领先地位。
公司构建了全球化产业布局，在浙江温岭、湖南湘潭、辽宁大连及印尼等地设有现代化生产基地，并在全球多地设立营销服务网络，品牌足迹已遍布160多个国家及地区。公司以科技创新为全球用户定制个性化泵与系统解决方案，致力于成为全球领先的智慧流体合作伙伴。
2、数字营销业务
公司数字营销业务已覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整的服务链条，成功建立了从基础的互联网流量整合到全方位精准数字营销服务于一体的整合营销平台，跻身国内数字营销行业的领先梯队。
利欧数字通过数字化驱动重构传播，为客户提供数字策略和数据、数字创意、数字媒体、数字流量、社会化媒体和娱乐内容营销以及电子商务为一体的“数字化商业转型”解决方案。
利欧数字以AI为核心驱动力，打造“品-效-销”为一体的全链路营销模式，通过全链路流动打通营销各环节业务生态，全面提升运营效率，致力于成为最具商业价值的数字营销集团。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 R否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
注：公司回购专用证券账户持有公司股份278,236,043股，占公司总股本的比例为4.11%，位于公司股东名册第3位，根据相关规定，公司回购专用证券账户不作为十大股东列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
无
利欧集团股份有限公司
法定代表人：王相荣
二〇二五年四月二十九日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-006
利欧集团股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2025年4月15日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2025年4月26日在上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”部分。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
三、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
本报告期，公司实现营业收入2,117,050.50万元；实现归属于上市公司股东的净利润-25,929.03万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,120.90万元。
报告期末，公司总资产为2,198,657.57万元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,288,706.41万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《2024年年度报告及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2025年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2024年年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2025年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
有关内容详见公司2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。
七、审议通过《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
八、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
有关内容详见公司2025年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的公告》（公告编号：2025-011）。
九、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2025年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十、审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。关联董事王相荣、王壮利回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
有关内容详见公司2025年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）。
十一、审议通过《关于2025年度授信规模及担保额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
同意2025年度公司和公司下属子公司向金融机构申请合计不超过49.21亿元人民币的综合授信额度，期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在以上额度和期限内，授权公司董事长或其授权代表办理有关具体手续，并签署相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。
担保有关内容详见公司2025年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度担保额度的公告》（公告编号：2025-014）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十二、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2025年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-015）。
十三、审议通过《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
有关内容详见公司2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
十四、审议通过《关于对2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
经审查评估，公司认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年工作期间，勤勉尽责，为公司提供审计服务中能够保持充分独立性、专业性、公允性。
有关内容详见公司2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2025年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-016）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十六、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。本议案独立董事均回避表决。
公司董事会依据独立董事出具的《关于2024年度独立性的自查报告》，对现任独立董事2024年的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。
有关内容详见公司2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
十七、审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
有关内容详见公司2025年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-017）。
十八、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
同时担任公司高级管理人员的董事王相荣先生及其一致行动人王壮利先生、张旭波先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
有关内容详见公司2025年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-017）。
十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2025年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。
二十、审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。
二十一、审议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。
二十二、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2025年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。
二十三、审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2025年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-019
利欧集团股份有限公司
关于召开公司2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2025年5月23日（周五）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议召开地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室
7、出席对象：
（1）本次会议的股权登记日为：2025年5月19日，于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员等。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议议题
1、审议事项
2、披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第六次会议审议通过，议案内容详见公司于2025年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。
3、表决情况
根据《公司章程》的规定，上述议案8为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2025年5月22日15:30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年5月22日（9:30—11:30、13:30—15:30）
3、登记地点：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼利欧股份董事会办公室
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系人：张旭波
联系电话：021-60158601
传 真：021-60158602
地 址：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼
邮 编：200062
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362131 投票简称：利欧投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年5月23日召开的利欧集团股份有限公司2024年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托日期：
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-020
利欧集团股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
单位：元
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
□适用 R不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利欧集团股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
法定代表人：王相荣 主管会计工作负责人：杨浩 会计机构负责人：杨浩
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王相荣 主管会计工作负责人：杨浩 会计机构负责人：杨浩
3、合并现金流量表
单位：元
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第一季度报告未经审计。
利欧集团股份有限公司董事会
2025年04月29日
