证券代码：001238                           证券简称：浙江正特                          公告编号：2025-013

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江正特股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　

　　法定代表人：陈永辉    主管会计工作负责人：叶科      会计机构负责人：叶科

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：陈永辉    主管会计工作负责人：叶科    会计机构负责人：叶科

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　浙江正特股份有限公司董事会

　　2025年04月29日

　　

　　证券代码：001238证券简称：浙江正特                            公告编号：2025-005

　　浙江正特股份有限公司

　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、相关审批程序

　　1、董事会审议情况

　　2025年4月28日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，董事会同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　2025年4月28日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：2024年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东利益。

　　二、2024年度利润分配预案基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-13,981,036.69元，截止2024年12月31日合并报表未分配利润为363,294,206.32元。母公司实现净利润108,725,995.47元，按照《公司章程》的相关规定，公司法定盈余公积累计额已达注册资本的50%，2024年不再提取法定盈余公积。截止2024年12月31日母公司未分配利润为614,102,551.14元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止2024年12月31日公司实际可供分配利润为363,294,206.32元。

　　考虑到公司2024年度未实现盈利并结合当前面临的外部环境和自身经营发展需求，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。

　　公司累积未分配利润滚存至下一年度，以满足公司日常运营和未来利润分配的需求。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，并结合公司经营发展实际情况，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配政策，与全体投资者共享公司成长和发展的成果。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　1、公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　

　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润为负数，且最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　四、公司2024年度拟不进行利润分配的说明

　　根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足实施现金分红的条件，并综合分析公司经营发展情况及业务发展目标、社会资金成本、外部经营环境等因素，为保障公司的可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

　　五、相关风险提示及其他说明

　　1、本次利润分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

　　3、公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。股东大会对利润分配预案进行审议前，公司将通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、互动平台等）与股东特别是中小股东进行沟通，充分听取中小股东的意见和建议。公司股东大会召开时将提供网络投票和现场投票，并对中小股东投票结果进行单独统计并公告。

　　六、备查文件

　　1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

　　2、《浙江正特股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

　　3、《浙江正特股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　浙江正特股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　

　　证券代码：001238证券简称：浙江正特公告编号：2025-016

　　浙江正特股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）计提资产减值准备的依据和原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会计政策的相关规定，为更加真实、客观、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失。2024年度公司计提减值损失-313.57万元，其中信用减值损失268.26万元，资产减值损失-581.83万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计提减值准备事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　（二）本次计提减值准备的具体情况

　　2024年度公司计提各项减值准备共计-313.57万元，详情如下表：

　　单位：万元

　　

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（一）应收款项

　　本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明应收款项已经发生信用减值，则本公司对应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　（二）存货减值准备

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2024年度计提资产减值准备共计-313.57万元，将减少公司2024年度合并利润总额313.57万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明

　　公司已就2024年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，本次计提资产减值准备体现了会计谨慎性原则，依据充分，公司财务报表能够更加公允地反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　浙江正特股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　

　　证券代码：001238证券简称：浙江正特公告编号：2025-009

　　浙江正特股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司因日常经营和业务发展需要，在分析2024年度日常关联交易的执行情况基础上，预计2025年度将与关联方发生总金额不超过人民币3,000万元的日常关联交易。公司2024年度日常关联交易预计金额为人民币3,200万元，实际发生金额为人民币1754.05万元。

　　公司于2025年4月28日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈永辉先生、冯慧青女士、张黎先生已回避表决。公司独立董事专门会议对本事项进行了审议并发表了明确同意的意见。此事项无需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、浙江正特高秀园艺建材有限公司（以下简称“正特高秀”）

　　地址：临海市大田街道临海大道（东）558号

　　注册资本：752万人民币

　　法定代表人：高田康平

　　成立日期：2010年4月30日

　　经营范围：轻质建筑材料、户外家具、工艺品、金属管及管件、遮阳用品、照明灯具制造，金属表面贴膜加工。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

　　关联关系：正特高秀为公司参股公司，公司董事长兼总经理陈永辉先生担任正特高秀副董事长；公司董事冯慧青女士担任正特高秀董事、总经理；公司董事张黎先生担任正特高秀监事。

　　正特高秀最近一期经审计的财务数据：截至2024年12月31日，总资产1,840.44万元，净资产1,756.85万元；2024年度主营业务收入748.75万元，净利润73.45万元。

　　履约能力分析：正特高秀财务状况正常，在与公司的日常交易中均能履行合同约定，因此公司认为正特高秀具有相应的履约能力，给公司带来的风险较低。

　　2、浙江伟星创业投资有限公司（以下简称“伟星创投”）

　　地址：浙江省台州市临海市大洋街道柏叶中路

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：谢瑾琨

　　成立日期：2010-11-11

　　经营范围：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

　　关联关系：伟星创投持有公司2.34%股权，公司比照关联方披露，伟星创投关联交易金额包括其控股股东伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）控制下的其他企业与公司的交易金额。

　　伟星创投最近一期经审计的财务数据：截至2024年12月31日，总资产18,403.55万元，净资产14,796.35万元；2024年度主营业务收入0.00万元，净利润-707.27万元。

　　履约能力分析：伟星创投系伟星集团子公司，在与公司的日常交易中，伟星集团下属子公司均能履行合同约定，因此公司认为伟星创投具有相应的履约能力，给公司带来的风险较低。

　　3、深圳市长昤科技有限公司（以下简称“长昤科技”）

　　地址：深圳市龙岗区吉华街道甘李二路11号中海信创新产业城21栋310。

　　注册资本：500万元

　　法定代表人：余仕超

　　成立日期：2021-12-07

　　经营范围：家具销售；金属工具销售；五金产品批发；园艺产品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；国内贸易代理；户外用品销售；产业用纺织制成品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　关联关系：长昤科技为公司参股公司，公司董事张黎先生担任长昤科技董事。

　　长昤科技最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产256.89万元，净资产125.56万元；2024年度主营业务收入157.76万元，净利润   -203.32万元。

　　履约能力分析：长昤科技财务状况正常，在与公司的日常交易中均能履行合同约定，因此公司认为长昤科技具有相应的履约能力，给公司带来的风险较低。

　　4、日本高秀株式会社（以下简称“日本高秀”）

　　地址：489,Sakai,Kainan-shi,Wakayama642-0024

　　注册资本：18.20亿日元

　　法定代表人：NobuoTakaoka

　　成立日期：1980年8月21日

　　经营范围：研发、生产、销售庭院用品，材料，软件和其他。

　　关联关系：日本高秀为公司之联营企业浙江正特高秀园艺建材有限公司之控股股东，公司比照关联方披露，日本高秀关联交易金额包括其中国境内全资子公司江西高秀进出口贸易有限公司的交易金额。

　　日本高秀最近一期经审计财务数据：截至2025年1月20日（日本2025财年起止时间为2024年1月21日至2025年1月20日），总资产23,814百万日元，净资产12,756百万日元；2024年度主营业务收入19,890百万日元，净利润-242百万日元。履约能力分析：日本高秀财务状况正常，在与公司的日常交易中均能履行合同约定，因此公司认为日本高秀具有相应的履约能力，给公司带来的风险较低。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进

　　行结算。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　董事会授权经营管理层根据市场情况与关联方对接具体方案，并授权公司董事长陈永辉先生在预计的2025年日常关联交易额度范围内签署有关文件。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司拟与关联方发生的交易是为了满足公司经营及业务发展的需要，是正常的商业行为，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。上述关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况。在日常交易过程中，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事专门会议审议情况及意见

　　公司于2025年4月28日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，全票审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。经核查，我们认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事张黎先生、冯慧青女士、陈永辉先生在审议此议案时应回避表决。

　　六、备查文件

　　1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

　　2、《浙江正特股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

　　3、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议》。

　　特此公告。

　　浙江正特股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　

　　证券代码：001238证券简称：浙江正特公告编号：2025-007

　　浙江正特股份有限公司

　　关于2025年度董事、监事、高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、适用对象

　　本次薪酬方案适用公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员（含总经 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）。

　　二、适用期限

　　本方案自公司股东大会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬原则

　　（一）责任与权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （二）与公司长远发展及当年度经营业绩挂钩，同时与外部薪酬水平相符； （三）体现激励与约束对等的原则，薪酬发放与考核挂钩。

　　四、实施程序

　　本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源部和财务部负责本方 案的具体实施，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行考 核和监督。

　　五、2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

　　（一）公司董事、高级管理人员薪酬方案

　　1、公司独立董事津贴为税前 6 万元/年，津贴按年度发放；

　　2、除独立董事外，其他在公司担任具体职务的董事、高级管理人员按其所任岗位职务领取相应薪酬，其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司年度经营效益及相关考核制度于年底一次性发放。

　　3、未在公司担任其它任何职务的董事，参照独立董事标准享受董事津贴，每半年发放一次。

　　（二）监事薪酬方案

　　公司监事按其在公司所任的实际工作岗位及职务领取薪酬，不另行领取监事 津贴，其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬按月发放，绩效薪 酬根据公司年度经营效益及相关考核制度于年底一次性发放。

　　六、其他说明

　　（一）公司董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴均为税前金额，所涉及的 个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

　　（二）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离 任的，按实际任期计算并予以发放。

　　（三）上述薪酬方案不包含职工福利费、各项保险费等。

　　特此公告。

　　浙江正特股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　

　　证券代码：001238证券简称：浙江正特公告编号：2025-017

　　浙江正特股份有限公司

　　关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）计提资产减值准备的依据和原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会计政策的相关规定，为更加真实、客观、准确地反映公司2025年第一季度的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失。2025年第一季度公司计提减值损失-1,175.16万元，其中信用减值损失-900.81万元，资产减值损失-274.35万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计提减值准备事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　（二）本次计提减值准备的具体情况

　　2025年第一季度公司计提各项减值准备共计-1,175.16万元，详情如下表：

　　单位：万元

　　

　　注：上述数据未经审计。

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（一）应收款项

　　本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明应收款项已经发生信用减值，则本公司对应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　（二）存货减值准备

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2025年第一季度计提资产减值准备共计-1,175.16万元，将减少公司2025年第一季度合并利润总额1,175.16万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明

　　公司已就2025年第一季度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，本次计提资产减值准备体现了会计谨慎性原则，依据充分，公司财务报表能够更加公允地反映2025年第一季度公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　浙江正特股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　

　　证券代码：001238        证券简称：浙江正特        公告编号：2025-018

　　浙江正特股份有限公司

　　关于举办2024年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年5月9日（星期五）15:00-17:00

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议问题征集：投资者可于2025年5月9日前访问网址https://eseb.cn/1nt4rlSar1C或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　

　　浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月9日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办浙江正特股份有限公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2025年5月9日（星期五）15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、 参加人员

　　董事长兼总经理陈永辉先生，董事会秘书李嵩先生，财务负责人叶科先生，独立董事蒋志虎先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、 投资者参加方式

　　投资者可于2025年5月9日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1nt4rlSar1C或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月9日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　

　　四、 联系人及咨询办法

　　联系人：汪继龙

　　电话：0576-85953660

　　传真：0576-85962776

　　邮箱：ztgf@zhengte.com.cn

　　五、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江正特股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日