证券代码：001366        证券简称：播恩集团        公告编号：2025-025

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出。

　　2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2025年4月24日在播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼10楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

　　3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　4、本次会议由董事长邹新华先生主持。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

　　公司第三届董事会的3位独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

　　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。

　　《2024年度总经理工作报告》详细阐述了公司2024年生产经营情况和对2025年度的重点工作规划与展望。

　　3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》阐述了公司2024年度董事会审计委员会履职情况和对2025年度工作的计划与期望。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

　　6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的结果，审议《关于公司非独立董事2025年度薪酬及津贴方案的议案》。

　　关联董事邹新华、肖九明、曹剑波、曾华春回避表决。公司非独立董事2025年度薪酬及津贴方案为：在公司担任职务或承担管理职能的董事薪酬按公司薪酬福利相关规定按月支付，不在公司担任职务或承担管理职能的董事不支付董事薪酬。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　7、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的结果，审议通过《关于公司独立董事2025年度薪酬及津贴方案的议案》。

　　关联董事秦玉昌、瞿明仁、曹丽梅回避表决。公司独立董事2025年度薪酬及津贴方案为：独立董事津贴为120,000元/年（税前），每半年支付一次。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　8、会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的结果，审议通过《关于公司高管2025年度薪酬方案的议案》。

　　关联董事邹新华、曹剑波回避表决。公司高级管理人员2025年度薪酬方案为：在公司担任职务或承担管理职能的高级管理人员薪酬依据有关人员的职务、责任及工作表现，以及根据经营目标考核的完成情况、公司薪酬福利相关规定综合进行确定，并按月支付。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见，审计机构出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见，审计机构出具了《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　11、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的结果，审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

　　关联董事秦玉昌、瞿明仁、曹丽梅回避表决，且向董事会分别提交了《独立董事独立性自查情况报告》。公司董事会对其独立性作出了专项评估意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》。

　　12、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　13、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　14、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果，审议通过《关于修订公司＜对外投资管理制度＞的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司＜对外投资管理制度＞的公告》。

　　15、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　16、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度股东大会通知》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、国泰海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见；

　　3、国泰海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见。

　　特此公告。

　　播恩集团股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　

　　证券代码：001366        证券简称：播恩集团      公告编号：2025-030

　　播恩集团股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法、合规。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议日期和时间：2025年5月22日（星期四）15：00

　　（2）网络投票日期与时间：

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年5月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年5月22日9：15-15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2025年5月16日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码示例表：

　　

　　2、上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，议案内容详见公司刊登在2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

　　4、议案6、7、8关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年5月21日上午8：45-11：30，下午2：30-5：30。

　　2、登记地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼8楼。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人持法人股东账户卡复印件、法定代表人身份证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法定代表人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证原件；

　　（2）自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席的，凭授权委托书（详见附件2）、委托人身份证复印件、代理人身份证原件及股东账户卡办理登记；

　　（3）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。

　　4、联系方式：

　　联系人：李林

　　联系电话：020-22883999

　　传真：020-22883999

　　电子邮箱：ir@bo-en.com

　　5、其他事项

　　出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、第三届监事会第十三次会议决议；

　　特此公告。

　　播恩集团股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361366”，投票简称为“播恩投票”。

　　2．公司无优先股，所以没有优先股的投票代码与投票简称。

　　3.填报表决意见。

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二．通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年5月22日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月22日上午9：15，结束时间为2025年5月22日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托               先生（女士）代表本人/本单位出席播恩集团股份有限公司2024年年度股东大会，并依照下列指示行使对会议提案的表决权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　如果股东本人对有关提案的表决未作具体指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是（ ）否（ ）

　　本次股东大会提案表决意见表

　　

　　委托人姓名或签章：                    受托人签名：

　　委托人持股数：                        受托人身份证号码：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托日期：     年    月    日

　　注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。