（上接D157版）

　　（二）董事会议事规则对照表

　　

　　（三）独立董事工作制度对照表

　　

　　（四）审计委员会工作规则对照表

　　

　　（五）提名委员会工作规则对照表

　　

　　（六）薪酬与考核委员会工作规则对照表

　　

　　（七）战略委员会工作规则对照表

　　

　　上述制度内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》

　　和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日