（上接C03版）
除上述修订及不影响条款含义的字词调整外，根据《公司法》《上市公司章程指引》将全文“股东大会”调整为“股东会”，调整或删除“监事会”“监事”相关表述；因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。
公司董事会提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士负责向工商登记机关办理工商变更及登记所需的所有相关手续。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：600724 证券简称：宁波富达
宁波富达股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郑铭钧、主管会计工作负责人张琛炜及会计机构负责人（会计主管人员）张歆保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
2024年3月起，富达金驼铃因股权转让不再纳入公司合并报表范围。剔除上年同期富达金驼铃相关数据后，公司营业收入同比增长9.75%，归属于上市公司股东的净利润同比增长1.30%。
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.浙江上峰科环建材有限公司4500吨/日水泥熟料生产线项目进展
2020年12月，宁波科环新型建材股份有限公司与浙江上峰建材有限公司合作成立浙江上峰科环建材有限公司（以下简称“上峰科环”，详见上交所网站本公司临2020-039号公告），以开展“4500吨/日水泥熟料生产线项目”。2022年7月25日，上峰科环在浙江省土地使用权网上交易系统竞得位于诸暨市次坞镇新徐坞杨村一宗58606.3平方米(87.909亩)工业用地。受2024年底《水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)》等行业政策变化影响，上峰科环管理层经综合研判市场形势，计划着手分批盘活公司持有的产能指标，最大程度发挥公司资产效能。 2.新平公司购买扬武镇丕且莫建筑石料用灰岩矿采矿权进展
新平瀛洲水泥有限公司水泥生产线现有配套的石灰石矿山储量不足以支撑后续生产发展的需求。2023年9月27日，公司十一届三次董事会审议通过了《关于调整新平瀛洲水泥有限公司技术改造项目的议案》，为了保障生产原材料的稳定供应，降低生产成本，提高市场竞争能力，同意根据新平公司实际经营发展情况，将原技改项目部分投资额度调整为用于获得新矿山资源采矿权，技改项目总投资额度不变。2023年11月15日，云南省玉溪市新平县扬武镇丕且莫建筑石料用灰岩矿采矿权在全国公共资源交易平台（云南省）网上交易系统以网上挂牌的方式出让（新交易矿告字［2023］1号）。2023年12月27日，新平公司以2133万元竞得该灰岩矿采矿权（详见上交所网站本公司临2023-036号公告）。截至2025年3月31日，项目已完成投资额2484.92万元，占总投资的82.8%。项目已取得采矿许可证，完成矿山勘界放线、采矿范围界桩埋设、灰岩矿加工及运输招标、林业审批等工作，为争取早日预开采，正协调准备安全、环保、水土保持、职业病危害防护等工作。
3.蒙自公司绿色低碳节能及超低排放综合技术改造项目进展
蒙自瀛洲水泥有限责任公司全面响应并深入贯彻可持续发展理念，积极将ESG理念融入到公司生产运营中。2024年8月20日，公司十一届十次董事会审议通过了《关于蒙自瀛洲水泥有限责任公司绿色低碳节能及超低排放综合技术改造项目的议案》（详见上交所网站本公司临2024-021号公告）,拟对原有产线窑头窑尾进行超低排放技术改造，以达到最新超低排放要求；对烧成系统进行节能改造，使产线能耗水平达GB16780-2021二级标准，并实现节煤节电，降低生产成本，提高企业核心竞争力。截至2025年3月31日，项目已完成投资额659.91万元，占总投资的10.82%。项目已完成预热器系统外扩改造、窑尾密封更换、超低排放主机设备采购、主体钢结构支撑底座及空压机房基础施工等任务；C1筒改造、空压机两个标的完成招标流程审批，并公开挂网。现阶段正有序推进SCR脱硝工程非标管道制作、钢结构进场组装、C1筒改造准备等工作。
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:宁波富达股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：郑铭钧 主管会计工作负责人：张琛炜 会计机构负责人：张歆
合并利润表
2025年1—3月
编制单位：宁波富达股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：郑铭钧 主管会计工作负责人：张琛炜 会计机构负责人：张歆
合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：宁波富达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：郑铭钧 主管会计工作负责人：张琛炜 会计机构负责人：张歆
(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
宁波富达股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-016
宁波富达股份有限公司关于
2025年第一季度主要经营数据的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年度实施了重大资产出售方案，已将公司持有的住宅房地产板块的股权和债权以公开方式出让，公司不再从事住宅房地产开发业务。目前公司从事的业务为商业地产和水泥建材。
根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2025年第一季度报告披露工作的通知》要求，公司现将2025年第一季度主要经营数据披露如下：
商业地产：
2025年1-3月，公司出租房地产楼面面积16.14万平方米（商业综合体15.12万平方米、工业厂房1.00万平方米、住宅0.02万平方米），取得租金总收入8,661.54万元（商业综合体8,639.61万元、工业厂房21.21万元、住宅0.72万元）。
以上数据为阶段统计数据，未经审计。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-018
宁波富达股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次：2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：公司董事会
（三） 投票方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月19日 14点30 分
召开地点：宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心305室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月19日至2025年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会还将听取公司独立董事2024年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司十一届十二次董事会、十一届八次监事会以及十一届十三次董事会审议通过，具体内容详见公司于2025年3月28日、2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。股东大会资料将在会议召开前5天公布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案：7、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、21
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续:
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东：本人身份证；
2、自然人股东授权代理人：委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书(详见附件1)和代理人本人身份证；
3、法人股东法定代表人：本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
4、法人股东授权代理人：本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件。
股东可以信函、传真、电子邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
(二)登记地点及授权委托书送达地点：
地点：浙江省宁波市鄞州区和济街68号城投大厦2609室
邮编：315100 联系人：徐鼎
电话：0574－87647859 传真：0574－83860986
邮箱：fuda@fuda.com
(三)登记时间:2025年5月13日、14日工作时间(8:30-17:00)
六、其他事项
1.联系方法：同会议登记联系方式。
2.会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
3.拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的原件到场。
4.为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2025年4月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票说明
附件1：
授权委托书
宁波富达股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
