证券代码：600678           证券简称：四川金顶          编号：临2025—036

　　

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 问题征集方式：投资者可于2025年4月29日（星期二）至5月8日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱scjd600678@scjd.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年4月26日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月9日下午15:00-16:00举行2024年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午15:00-16:00

　　会议召开地点：上证路演中心

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：梁斐先生；

　　总经理：熊记锋先生；

　　董事会秘书：杨业先生；

　　财务负责人：太松涛先生；

　　独立董事：江文熙先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2025年5月9日（星期五）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2025年4月29日（星期二）至5月8日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱scjd600678@scjd.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0833-6179595

　　邮箱：scjd600678@scjd.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　

　　证券代码：600678          证券简称：四川金顶          编号：临2025—030

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　第十届监事会第十二次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于2025年4月14日发出，会议于2025年4月24日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事张桂旋女士通讯方式参会。公司监事会主席杜沅锜女士主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度财务决算及2025年度预算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年年度报告全文和摘要》并出具了监事会审核意见（详见附件一）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《公司2024年年度报告全文和摘要》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年年度利润分配和资本公积金转增的预案》。

　　根据《公司章程》的相关规定，结合公司2024年度业绩亏损，截至2024年12月31日，公司合并报表层面未分配利润为-526,841,843.76元，母公司报表层面未分配利润为-594,037,056.12元，累计未分配利润均为负值，根据《公司章程》的相关规定，2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司作出此预案基于公司的实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　具体事项详见同日披露的公司临2025-031号公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

　　具体事项详见同日披露的公司临2025-032号公告。

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》。

　　具体事项详见同日披露的公司临2025-033号公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见（详见附件三）。

　　《公司2024年度内部控制评价报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

　　八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年第一季度报告》并出具了监事会意见（详见附件四）。

　　《公司2025年第一季度报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

　　九、以0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议了《关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案》。

　　公司全体监事回避表决，该议案将提交股东大会审议。

　　具体事项详见同日披露的公司临2025-034号公告。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司监事会

　　2025年4月25日

　　附件一：

　　四川金顶（集团）股份有限公司第十届监事会

　　关于公司2024年年度报告的审核意见

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2021年修订）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）以及上海证券交易所发布的《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》等文件要求，公司第十届监事会对2024年年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：

　　1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定。

　　2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，所包含的信息内容能够真实、客观地反映公司2024年度的经营管理和财务状况，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中的相关保密要求，在公司第十届监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

　　4、同意本议案提交公司股东大会审议。

　　监事：杜沅锜、张桂旋、杨阳

　　附件二：

　　四川金顶（集团）股份有限公司第十届监事会

　　关于2024年度计提资产减值准备的审核意见

　　公司于2025年4月24日召开第十届监事会第十二次会议，会议审议了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。公司监事会对本次计提资产减值准备的有关材料进行了认真的检查和审核，现对公司2024年度计提资产减值准备事项发表如下审核意见：

　　1、本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，程序合法、依据充分。

　　2、本次计提减值准备后能够更加公允地反映公司实际资产状况、财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

　　监事：杜沅锜、张桂旋、杨阳

　　附件三：

　　四川金顶（集团）股份有限公司第十届监事会

　　关于公司2024年度内部控制评价报告的审核意见

　　公司第十届监事会对《公司2024年度内部控制评价报告》进行了认真审核后认为：

　　1、公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。

　　2、公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞发挥了重要作用，基本符合有关法律、法规的要求，有效的保障了公司财产安全、完整，维护了客户、公司及全体股东相关利益各方的权益，不存在重大缺陷。

　　3、《公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　监事：杜沅锜、张桂旋、杨阳

　　附件四：

　　四川金顶（集团）股份有限公司第十届监事会

　　关于公司2025年第一季度报告的审核意见

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》以及上海证券交易所发布的《关于做好主板上市公司2025年第一季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定和要求。公司第十届监事会对2025年第一季度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：

　　1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定。

　　2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所等监管部门的要求，所包含的信息内容能够真实、客观地反映公司2025年第一季度的经营管理和财务状况，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中的相关保密要求，在公司第十届监事会提出本意见前，未发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。

　　监事：杜沅锜、张桂旋、杨阳

　　

　　证券代码：600678           证券简称：四川金顶           编号：临2025—032

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开公司第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试。本着谨慎性原则，对公司截至2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备的范围和数额

　　经过公司及下属子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、长期股权投资等，进行全面清查和资产减值测试后，2024年度计提各项资产减值准备12,007,865.27元，转销或核销减值准备1,000,000.00元，具体明细如下：

　　单位：人民币元

　　

　　三、本次计提资产减值准备的具体情况

　　1、信用减值损失

　　根据《企业会计准则》规定，在资产负债表日，以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产等进行减值处理并确认损失准备。以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过预期信用损失率或编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。截至2024年年末，公司对各类应收款项的年末金额按照单项或按信用风险特征组合进行减值测试，计提信用减值损失230,792.05元，本年公司通过诉讼、调解对一笔多年未收回且已全额计提坏账准备的其他应收款收回部分欠款1,054,682.99元，对其剩余欠款1,000,000.00元进行了核销。

　　2、存货跌价准备或合同履约成本减值损失

　　根据《企业会计准则》规定，在资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。截至2024年年末，公司按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备32,112.55元。

　　3、固定资产减值损失

　　根据《企业会计准则》规定，长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。截至2024年年末，公司聘请了评估机构对氧化钙生产线进行评估，依据评估报告结论计提固定资产减值准备11,744,960.67元。

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备12,007,865.27元，转销或核销减值准备1,000,000.00元，合计减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润12,007,865.27元，减少2024年度归属于上市公司股东所有者权益12,007,865.27元。

　　五、本次计提资产减值准备履行的审议程序

　　（一）董事会意见

　　公司于2025年4月24日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提资产减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月24日召开的第十届监事会第十二次会议审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，程序合法、依据充分，本次计提减值准备后能够更加公允地反映公司实际资产状况、财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　

　　证券代码：600678        证券简称：四川金顶        公告编号：2025-035

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月23日

　　● 本次股东大会的股权登记日为：2025年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月23日  13点30分

　　召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月23日

　　至2025年5月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　

　　本次会议的报告事项：公司独立董事2024年度述职报告（具体内容详见公司 2025年04月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的相关资料）。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过，详见公司 2025年04月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的公告。本次股东大会会议资料另见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：梁斐

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东由法定代表人本人出席会议的，出示其本人身份证原件，并持有加盖法人鲜章的营业执照及法定代表人身份证和法人股东的股票账户卡复印件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人出示其本人身份证原件，并持有法人股东出具的授权委托书（详见附件1）原件以及加盖法人鲜章的营业执照、股票账户卡、法定代表人身份证及代理人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东本人出席的，出示其本人身份证、股票账户卡原件和签字复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人出示其身份证原件，并持有股东亲笔签名的授权委托书（详见附件1）原件、股东身份证复印件和代理人身份证复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系人、联系电话等，信封上请注明“股东大会会议”字样。如通过传真方式办理登记的，须与公司电话确认后方可视为登记成功。

　　2、登记时间：2025年05月22日上午9:30—11:30；下午14:00—16:00。

　　3、登记地点及信函地址：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：614224）。

　　4、联系方式：

　　联系电话：（0833）6179595；     传真：（0833）6179580。

　　联系人：杨业、王琼

　　六、 其他事项

　　会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

　　出席现场会议股东及股东授权代理人，请于会议开始前30分钟内到达会议地点，并携相关资料原件签到入场。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川金顶（集团）股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　       受托人签名：

　　委托人身份证号/统一社会信用代码： 　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　    年     月     日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。