证券代码：688248 证券简称：南网科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:南方电网电力科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：姜海龙 主管会计工作负责人：叶敏娜 会计机构负责人：陈雅莉
合并利润表
2025年1—3月
编制单位：南方电网电力科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：姜海龙 主管会计工作负责人：叶敏娜 会计机构负责人：陈雅莉
合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：南方电网电力科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：姜海龙 主管会计工作负责人：叶敏娜 会计机构负责人：陈雅莉
母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:南方电网电力科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：姜海龙 主管会计工作负责人：叶敏娜 会计机构负责人：陈雅莉
母公司利润表
2025年1—3月
编制单位：南方电网电力科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：姜海龙 主管会计工作负责人：叶敏娜 会计机构负责人：陈雅莉
母公司现金流量表
2025年1—3月
编制单位：南方电网电力科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：姜海龙 主管会计工作负责人：叶敏娜 会计机构负责人：陈雅莉
(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2025-011
南方电网电力科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第二届监事会第十二次会议，会议通知已于2025年4月15日以文件送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席陈志新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2025年第一季度报告》
监事会审阅了《公司2025年第一季度报告》，认为董事会编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在2025年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与本次报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
（二）审议通过《公司2024年战略规划执行情况和2025年执行计划》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司监事会
2025年4月26日
证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2025-012
南方电网电力科技股份有限公司
关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关于副总经理辞职的情况
南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月24日收到公司副总经理廖宏楷先生递交的书面辞职报告，由于中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）集团内部工作安排调整，廖宏楷先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司任职。根据相关法律、法规的规定，廖宏楷先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。廖宏楷先生的辞职不会影响公司的正常生产运营。
截至本公告披露日，廖宏楷先生直接持有公司股份14,081股，不存在应当履行而未履行的承诺，辞职后其将继续遵守相关法律法规有关股票转让的限制性规定。
廖宏楷先生在任职期间恪尽职守，开拓进取，以优秀的管理水平和专业技术能力，带领业务团队攻坚克难，积极拓展业务市场，开辟业务新赛道，为公司经营业绩持续高速增长作出了卓越贡献。公司及董事会对廖宏楷先生为公司发展的辛勤付出表示衷心的感谢！
二、关于聘任副总经理的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，经公司董事长姜海龙先生（代行总经理职责）提名，经公司提名委员会审查通过，公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任胡政先生、吴昊先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
胡政先生、吴昊先生符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作）》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至本公告披露日，胡政先生、吴昊先生均未持有公司股票。
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件：
一、胡政先生简历
胡政先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，工程师。2005年至2010年在广州供电局工作；2010年至2013年在中国南方电网有限责任公司人事部工作；2013年至2018年在广东电网有限责任公司办公室工作；2018年至2019年在佛山供电局工作；2019年至2020年历任广东电科院能源技术有限责任公司投资发展部副主任、发展策划部副总经理；2021年7月至今任南方电网电力科技股份有限公司发展策划部总经理，2022年12月至今任南方电网电力科技股份有限公司总经理助理。
截至本公告披露日，胡政先生未持有公司股份。除上述任职关系外，胡政先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
二、吴昊先生简历
吴昊先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，高级工程师。2013年至2019年历任广东电网有限责任公司电力科学研究院远程监测所副所长、人工智能与机器人研究所副所长；2019年至2020年历任广东电科院能源技术有限责任公司机器人事业部副部长、总经理；2020年至2023年任南方电网电力科技股份有限公司机器人事业部总经理；2023年5月至今任南方电网电力科技股份有限公司智能运检事业部总经理。
截至本公告披露日，吴昊先生未持有公司股份。除上述任职关系外，吴昊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2025-013
南方电网电力科技股份有限公司
关于公司核心技术人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南网科技”）综合考虑公司核心技术研发等实际情况，经公司管理层研究，因冯永新先生在中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）集团内部发生工作调动，不再在公司任职，因此不再认定为公司核心技术人员。
● 冯永新先生工作变动后，其负责的工作已完成交接，不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。
一、核心技术人员工作变动的具体情况
公司核心技术人员冯永新先生因在南方电网集团内部发生工作调动，不再在公司任职，因此不再担任公司核心技术人员。冯永新先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对冯永新先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
（一）核心技术人员具体情况
冯永新先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，正高级工程师。1996年至2006年历任广东电网电力科学研究院轮机所故障诊断专责、故障诊断组组长、副所长、所长，锅炉所所长；2017年至2020年11月任广东电科院能源技术有限责任公司电源事业部总经理；2020年11月至2023年10月任南方电网电力科技股份有限公司电源事业部总经理；2022年12月至2025年4月任南方电网电力科技股份有限公司副总工程师。
截至本公告披露日，冯永新先生未直接持有公司股份。
（二）参与的研发项目
冯永新先生在公司任职期间参与了公司的技术研发工作，在《劳动合同》有效期内，因履行职务或利用公司物质、技术、业务信息等产生的发明创造、计算机软件、技术秘密及其他商业秘密信息等知识产权均归公司所有。冯永新先生与公司之间不存在涉及职务成果、发明专利等知识产权的权属纠纷或潜在纠纷，其离任不会影响公司知识产权权属的完整性。
（三）保密及竞业限制情况
根据公司与冯永新先生签署的《劳动合同》《保密协议》《保密承诺书》等相关协议文件，双方明确约定了关于技术秘密、业务秘密、经营信息、财务信息和其他商业秘密的保密义务、违约责任等事项，冯永新先生对其知悉的公司技术秘密和其他商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现冯永新先生有违反保密协议或竞业禁止条款等情形。
二、核心技术人员离任对公司的影响
公司通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系。公司始终注重人才引进与培养，多年来逐步建立了与公司发展需求相适应的人才引进和储备培养机制，不存在对特定技术人员的重要依赖情况。
冯永新先生负责的研发工作已完成交接，公司的技术研发和生产经营均正常有序推进。公司研发团队后备人员充足，现有研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发。此次核心技术人员的变动不会对公司现有项目研发进展、核心竞争力、持续经营能力造成实质性影响。
本次变动前后，公司核心技术人员情况如下：
三、公司采取的措施
冯永新先生工作变动后，其负责的工作已完成交接，不会对公司技术研发、
核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发
项目的工作开展。公司现有研发团队及核心技术人员能够支持公司现有核心技术
的研发工作，研发项目处于正常、有序推进状态；公司将不断完善研发团队建设，加强研发技术人员的培养，提升公司研发创新能力。
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
