证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-031
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月14日以邮件的方式向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席耿雪女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于＜公司2024年度监事会工作报告＞的议案》
2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，勤勉、尽责地履行监事会职能，认真履行各项职权和义务，积极参与公司重大决策、决定的研究，并对公司的运作情况进行监督和检查，特别是对公司的合规运作、财务核查、股东会决议执行情况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了重点监督，维护了公司利益和全体股东的权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（二） 审议通过《关于＜公司2024年年度报告及其摘要＞的议案》
公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合相关法律、法规、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的相关规定；不存在公司参与年报编制和审议的人员违反保密规定的行为；公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年年度报告》及《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
（三） 审议通过《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》
公司《2024年度财务决算报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定，客观、真实反应了公司2024年度财务状况和经营成果。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（四） 审议通过《关于＜公司2025年度财务预算报告＞的议案》
公司根据2025年的经营战略和业务发展规划，在2024年经营业绩的基础上，综合分析宏观经济环境、行业发展状况，客观制定了《2025年度财务预算报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（五） 审议通过《关于2024年年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案》
公司《2024年年度利润分配方案及2025年中期分红规划》符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司运营情况、公司发展阶段、未来发展资金需求、对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展等因素，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2024年年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告》。
（六） 审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》
公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，该报告真实披露了公司2024年度募集资金的管理情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
（七） 审议通过《关于＜公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》
2024年公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制总体得到持续有效运行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
（八） 审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
公司综合考虑了业务发展和审计工作的需要，为保持公司未来审计工作的有序进行，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于公司续聘2025年度审计机构的公告》。
（九） 审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
公司全体监事属于本事项利益相关方，在审议本议案时均已回避表决。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（十） 审议通过《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》
日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于保障公司生产经营目标的实现。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。不会对公司生产经营产生较大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2025年度日常性关联交易预计的公告》。
（十一） 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。本次计提减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会
2025年4月26日
证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-028
陕西源杰半导体科技股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、计提资产减值准备情况概况
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年确认的各项减值准备合计为1,945.68万元，具体情况如下：
单位：元
二、2024年度计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司2024年度计提信用减值损失金额-282.95 万元。
（二）资产减值损失
资产负债表日，公司评估存货可变现净值，并按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货的持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。公司2024年业务结构仍以电信市场为主，而在传统的电信市场中，随着2.5G、10G等中低速率产品竞争加剧，产品价格进一步下行，加之部分型号产品库龄增加等因素，基于谨慎性原则，公司在2024年度计提存货跌价损失金额共计2,228.62万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2024年度合并报表利润总额影响1,945.68万元。本次计提的资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西源杰半导体科技股份有限公司
董事会
2025年4月26日
证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-023
陕西源杰半导体科技股份有限公司
关于2024年年度利润分配方案
及2025年中期分红规划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、 利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币144,744,278.05元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2025年4月24日，公司总股本85,947,726股，扣除目前回购专户的股份余额452,149股后参与分配股数共85,495,577股,以此计算合计拟派发现金红利8,549,557.70元（含税）。本年度公司现金分红（包括2024年前三季度已分配的现金红利8,500,952.10元）总额17,050,509.80元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额55,409,350.27元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计72,459,860.07元。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计17,050,509.80元。
2. 公司不送红股，不进行资本公积转增股本。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份452,149股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，因而未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年中期分红规划
公司为增强广大投资者的获得感，提高投资者回报力度，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，并结合公司实际情况，拟在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下进行中期现金分红，中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。并提请股东会授权公司董事会，在综合考虑公司战略发展规划、实际经营情况和发展目标、未来盈利能力、现金流情况、股东回报等因素，合理制定中期分红方案并实施。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年4月24日，公司召开第二届董事会第十五次议审议通过了关于《关于2024年年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
（二）监事会意见
2025年4月24日，公司召开第二届监事会第十次会议审议通过了关于《关于2024年年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案》。
监事会认为：公司《2024年年度利润分配方案及2025年中期分红规划》符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司运营情况、公司发展阶段、未来发展资金需求、对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展等因素。不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。
三、相关风险提示
（一）公司2024年年度利润分配方案及2025年中期分红规划结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司2024年年度利润分配方案及2025年中期分红规划尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西源杰半导体科技股份有限公司
董事会
2025年4月26日
