证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-020
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一季度相关财务数据未经会计师事务所审计，本次预计计提资产减值准备（含信用减值准备）的最终会计处理及对公司2025年度利润的影响以年度审计结果为准。
一、本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了公允地反映公司的财务状况及经营成果，公司对合并财务报表范围内截至2025年3月31日末各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司2025年第一季度计提资产减值准备（含信用减值准备）1,680.77万元，具体情况如下：
单位：人民币 万元
二、关于本次计提资产减值准备的说明
（一）应收票据减值损失计提0.23万元
对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，未计提损失准备；所持有的商业承兑汇票按照整个存续期内的预期信用损失计量损失准备。
（二）应收账款减值损失计提529.71万元
对于应收账款，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为并表内关联方组合和账龄组合。对于划分为并表内关联方组合的应收账款不计提坏账准备；对于划分为账龄组合的应收账款，公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
2025年第一季度公司按照上述预期信用损失模型计提应收账款减值损失529.71万元。
（三）其他应收款减值损失计提-22.91万元
公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为并表内关联方组合和账龄组合。对于划分为对并表内关联方组合的其他应收款不计提坏账准备；对于划分为账龄组合的其他应收款，公司依据其他应收款的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失，即对于其他应收款，公司采用一般方法（“三阶段”模型）计提减值损失。
2025年第一季度公司按照上述模型计提其他应收款减值损失-22.91万元。
（五）存货跌价损失计提1,173.74万元
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
1、存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
2、存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。
2025年第一季度公司按照上述模型，综合考虑存货的持有目的、产品线毛利率、订单售价、存货库龄、存货状态等因素，计提存货跌价损失1,173.74万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2025年第一季度计提资产减值准备金额共计1,680.77万元，将减少公司2025年第一季度利润总额1,680.77万元。本次计提资产减值准备（含信用减值准备）未经会计师事务所审计，对公司2025年度利润的影响以会计师事务所年度审计结果为准。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-016
福建睿能科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易确认
和2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对公司的影响：福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，遵循了公平、公正的市场原则，定价公允合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易履行的审议程序
1、2025年4月25日公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。（公司董事会7名董事中，杨维坚先生、赵健民先生、蓝李春先生系该事项的关联董事，已回避表决。）
2、本次关联交易事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事同意该议案。
独立董事认为：公司2024年度发生的日常关联交易执行情况正常，2025年度日常关联交易预计合理，符合公司正常生产经营需要。公司日常关联交易的金额占同类业务比例较小，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的事项。
3、董事会审计委员会发表意见如下：公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项系公司正常生产经营需要，定价公允合理，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》。2024年度公司及其子公司日常关联交易的情况如下：
单位：人民币 万元（金额不含税）
上述关联交易的说明及差异的原因：
2024年度公司及其子公司日常关联交易的实际发生金额已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
1、2024年，全资子公司贝能国际与参股公司台湾霳昇发生的关联交易主要是销售IC产品；
2、2024年，公司及全资子公司与参股公司中自机电发生的关联交易主要是销售伺服系统、织机电控配套部件以及部分配套材料等。
3、全资子公司福建贝能、上海贝能与福州健坤发生的关联交易主要是房屋租赁，其中福建贝能承租约485㎡用于办公，租金约为2.62万元/月（含税）；福建贝能承租约285㎡用于仓储，租金约为人民币1.05万元/月（含税）；上海贝能承租约300㎡用于仓储，租金约为人民币1.11万元/月（含税）。
4、全资子公司贝能国际向非关联方租赁香港沙田区房产，其中500呎转租控股股东睿能实业用于办公，租金约为港币7,890元/月。
5、上述关联交易价格，按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
在2024年度日常关联交易的基础上，结合市场形势和生产经营需要，公司对2025年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下：
单位：人民币 万元（金额不含税）
二、关联方介绍、关联关系及履约能力
（一）台湾霳昇
1、名称：霳昇科技股份有限公司
2、公司统一编号：13112295
3、资本总额：新台币3,600.00万元
4、法定代表人：陈雯琪
5、注册地址：台湾省新北市汐止区新台五路一段95号19楼之10
6、主营业务：主要从事IC分销业务
7、股权结构
8、主要财务数据 单位：台币 万元
注：上表的财务数据分别为台湾政和会计师事务所审定的台湾霳昇2023年财务报表和台湾霳昇2024年未审财务报表。
（二）中自机电
1、名称：浙江中自机电控制技术有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、住所：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道22号大街22号5幢301室
4、法定代表人：邹绍洪
5、注册资本：500.00万人民币
6、成立日期：2010年12月14日
7、营业期限：2010年12月14日至长期
8、统一社会信用代码：91330101566070868L
9、主营业务：主要从事研发、生产和销售织造设备自动化控制系统
10、出资结构
11、主要财务数据 单位：人民币 万元
注：上表的财务数据经浙江新华会计师事务所有限公司审计。
（三）福州健坤
1、名称：福州健坤实业合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91350100MA349TWR9P
3、执行事务合伙人:健坤投资有限公司
4、类型：港、澳、台有限合伙企业
5、合伙期限：2016年7月21日至2046年7月20日
6、主要经营场所：福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号福州软件园一期（海峡园）29#楼三层北侧01室
7、经营范围：企业管理咨询；商务信息咨询；财务咨询；房产居间服务；房屋租赁；物业管理；会议服务；企业形象策划；对技术服务业、制造业、商务服务业的投资。
8、股权结构
注：健坤投资有限公司由公司实际控制人杨维坚先生夫妇共同控制；瑞捷投资有限公司由公司实际控制人杨维坚先生控制。
9、主要财务数据 单位：人民币 万元
注：上表的财务数据未经审计。
（四）睿能实业
1、境外企业名称：睿能实业有限公司
2、地区：中国香港
3、董事：杨维坚、涂秀芳
4、成立时间：2007年7月27日；经营年限：2007年7月27日至长期
5、注册资本：港币1万元
6、投资主体：瑞捷投资有限公司
7、注册地址：Unit C,D＆E,5/F,Goldlion Holdings Centre,13-15 Yuen Shun Circuit,Siu Lek Yuen,Shatin,Hong Kong.
8、登记证号码：38228107
9、主营业务：投资
10、与公司关系：公司控股股东
11、财务数据： 单位：港币 元
注：上述表格中的2023年度及2022年度财务数据经郑郑会计师事务所有限公司审计。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，主要包括伺服系统、织机电控配套部件、材料、IC产品以及租赁办公场所和仓库等。具体合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
公司日常关联交易的价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不会导致公司对关联方形成依赖。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易是基于公司正常经营需要，关联方为公司的参股公司或实际控制人控制的企业，根据各方资源优势合理配置，交易金额占同类业务比例较小。交易定价按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，遵守公平、公正的市场原则，不会损害公司及全体股东利益，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，公司的主要业务、收入及利润不会对关联方形成依赖。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-019
福建睿能科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月20日 14点 00分
召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
注：本次会议还将听取《公司独立董事2024年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2025年4月25日召开的公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见2025年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：议案4、议案8
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2025年5月14日—5月16日的上午9:00—11:30、下午14:30—16:30到公司证券部登记。
（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经公司确认后有效。
六、 其他事项
（一）会务联系方式：
通讯地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司证券部；联系电话：0591-88267278，0591-88267288；传真：0591-87881220。
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
福建睿能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603933 证券简称：睿能科技
福建睿能科技股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:福建睿能科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：杨维坚 主管会计工作负责人：张香玉 会计机构负责人：卢秀琼
合并利润表
2025年1—3月
编制单位：福建睿能科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：杨维坚 主管会计工作负责人：张香玉 会计机构负责人：卢秀琼
合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：福建睿能科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：杨维坚 主管会计工作负责人：张香玉 会计机构负责人：卢秀琼
(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
福建睿能科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-009
福建睿能科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2025年4月15日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，于2025年4月25日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：
一、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
本报告经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
四、审议通过《公司2024年年度利润分配预案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
2024年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东A股每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为207,544,575股，以此计算合计拟派发现金红利人民币12,452,674.50元（含税）。
2024年11月，公司实施了2024年中期利润分配。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本207,544,575股为基数，向全体股东A股每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），合计派发现金红利人民币6,226,337.25元（含税）。
综上所述，2024年年度累计现金分红总额为人民币18,679,011.75元（含税），占2024年归属于上市公司股东净利润36,928,909.08元的50.58%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议通过方可实施。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司2024年年度利润分配方案公告》。
五、审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会及其董事保证公司2024年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
本报告经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。
六、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司2024年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
七、审议通过《公司2024年度社会责任报告》。表决结果为：7票赞成；
0票反对；0票弃权。
《公司2024年度社会责任报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
八、审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见；审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
九、审议通过《公司独立董事2024年度述职报告》，并提交公司股东大会听取。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
《公司独立董事2024年度述职报告》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
十、审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
十一、审议通过《对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况进行监督及评估的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司董事会审计委员会对华兴会计师事务（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况报告》、《公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
十二、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“华兴会计师事务所”)所为公司2025年度财务和内控审计机构，期限一年，并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
十三、审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意2025年度公司及其子公司使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金，适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。同时同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》。
十四、审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》同日刊登在上海证券交易所网站。
十五、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
十六、审议通过《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》。表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。董事长杨维坚先生担任公司总经理、董事赵健民先生担任公司副总经理、董事蓝李春先生担任公司副总经理及董事会秘书，系本议案关联董事，回避表决本议案。
公司董事会同意公司2025年度高级管理人员薪酬方案，并同意授权公司董事长制定具体方案。
本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十七、审议通过《关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。公司董事赵健民先生、蓝李春先生担任关联方台湾霳昇的董事；董事长杨维坚先生为关联方睿能实业、福州健坤的实际控制人，系本议案关联董事，回避表决本议案。
公司董事会对公司及其子公司2024年度日常关联交易进行确认，交易金额合计人民币195.52万元，同时同意公司及其子公司2025年度在不超过人民币370.00万元内进行日常关联交易。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的公告》。
十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意公司按照“企业数据资源相关会计处理暂行规定”、“企业会计准则解释第18号”的规定进行本次会计政策变更。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》。
十九、审议通过《公司2025年第一季度报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会及董事保证公司2025年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司2025年第一季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
二十、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
二十一、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会决定于2025年5月20日（星期二）下午14:00在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室召开公司2024年年度股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
