证券代码：603153   证券简称：上海建科  公告编号：2025-020

　　

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于2025年4月24日通过现场会议方式召开。

　　（二）公司已于2025年4月14日以电子邮件方式通知全体监事。

　　（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事2名，秦刘伟监事因公务原因委托林磊监事出席。

　　（四）本次会议由监事林磊先生主持。

　　（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于＜公司2024年年度报告＞全文及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　(二) 审议通过《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》

　　监事会认为：《公司2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　(三) 审议通过《关于＜公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更使用募集资金以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放和使用合法、合规。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　(四) 审议通过《关于＜公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　(五) 审议通过《关于＜公司2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　(六) 审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

　　监事车燕萍对本议案回避表决。

　　表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　上海建科咨询集团股份有限公司监事会

　　2025年4月26日

　　

　　证券代码：603153    证券简称：上海建科    公告编号：2025-021

　　上海建科咨询集团股份有限公司

　　2024年年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 利润分配比例：每10股派发现金红利2.55元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配预案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，2024年年末可供分配利润为1,615,026,232.89元，2024年度实现归属于公司股东的净利润为342,576,156.63元，母公司2024年年末可供分配利润为261,329,698.01元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.55元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年4月24日，以公司总股本409,861,106股剔除回购专用证券账户中已回购股份6,124,910股后的股本，即403,736,196股为基数，以此计算合计拟派发现金红利102,952,729.98元（含税），占公司2024年年度归属于公司股东的净利润比例为30.05%。2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额94,965,451.50元，现金分红和回购金额合计197,918,181.48元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例57.77%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

　　（二）不触及其他风险警示情形

　　

　　注：公司于2023年3月13日在上海证券交易所主板上市，根据规定，公司上市不满三个完整会计年度的，本表所称最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度，上述数据仅填报2024年度数据。

　　二、公司履行的决策程序

　　2025年4月24日，公司召开第二届董事会第二次会议，以14票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜公司2024年度利润分配预案＞的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海建科咨询集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　

　　证券代码：603153    证券简称：上海建科    公告编号：2025-022

　　上海建科咨询集团股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　

　　2、投资者保护能力

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　

　　上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

　　3、诚信记录

　　天健事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　服务内容包括财报审计及内控审计，审计费用根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，因合并范围增加17家子公司，财报审计费用预计由上年度135万元增加至175万元，内控审计费用预计45万元，保持不变。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　审计委员会意见：我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息、投资者保护能力、诚信记录、项目信息及独立性等进行了了解，认为其在以往与公司的合作过程中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，较好地完成了公司委托的各项审计工作，同意续聘其为公司2025年度审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二次会议，以14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海建科咨询集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　

　　证券代码：603153    证券简称：上海建科    公告编号：2025-027

　　上海建科咨询集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理产品种类：上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内的低风险理财产品。

　　● 现金管理金额：公司及子公司拟使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。以上额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　● 已履行的审议程序：公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、期限在12个月以内的低风险理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财目的

　　在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资收益。

　　（二）委托理财额度

　　公司及子公司拟使用不超过人民币60,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。以上额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司暂时闲置的自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内的低风险理财产品。

　　（五）投资期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）实施方式

　　本事项经董事会审议通过后，在上述额度范围内授权公司管理层行使自有资金理财决策权并签署相关合同文件。公司财务部门负责组织实施具体事宜。

　　二、审议程序

　　公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币60,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　为保证资金流动性和安全性，公司制定了以下内部控制措施：

　　（一）公司遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资，并保证公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系。

　　（二）公司资产财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（三）公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（五）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响主营业务的正常开展，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　上海建科咨询集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日