证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-016
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、对外担保情况概述
为了有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额度不超过54,400万元。其中, 对资产负债率低于70%的全资或控股子公司担保额度合计为23,900万元；对资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司担保额度合计为30,500万元。
上述担保的实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。
上述担保预计事项不涉及关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司提供的担保额度预计具体情况如下表：
单位：人民币万元
上述额度可以循环使用，即任一时点的担保总额度不超过人民币54,400万元人民币，在上述担保额度内，不同担保主体对于同一融资事项均提供了担保的，担保金额不重复计算。上述担保额度可循环、调剂使用，但对于资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司，在调剂发生时仅能从其他资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司获得调剂额度且公司对资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司的担保总量不得超过30,500万元；对于资产负债率低于70%的全资或控股子公司，上述担保额度可在总量不超过23,900万元人民币额度范围内按照实际需求循环、调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资或控股子公司）。
本次担保尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或经理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。
二、被担保人基本情况
1.广东雨嘉水产食品有限公司（以下简称“广东雨嘉”）
成立日期：2009年8月18日
注册地址：化州市工业园区30米街
法定代表人：农全安
注册资本：4,500万人民币
主营业务：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；水产品的生产加工及销售；鱼粉和鱼油销售；速冻食品[（速冻其他食品（速冻其他类制品）]。（以上所有涉及法律、行政法规限制的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：公司持有广东雨嘉100%的股权。
广东雨嘉不属于失信被执行人，无或有事项。
广东雨嘉最近一年又一期财务状况如下：
单位：元（人民币）
2.海南佳德信食品有限公司（以下简称“海南佳德信”）
成立日期：2002年12月3日
注册地址：海口市美兰区琼山大道10号
法定代表人：徐金鋐
注册资本：7,035万人民币
主营业务：许可项目：食品生产；饲料生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：水产品收购；水产品零售；非食用鱼油及制品销售；食用农产品初加工；农副产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
股权结构：公司持有海南佳德信100%的股权。
海南佳德信不属于失信被执行人，无或有事项。
海南佳德信最近一年又一期财务状况如下：
单位：元（人民币）
3.北海钦国冷冻食品有限公司（以下简称“北海钦国”）
成立日期：2001年6月12日
注册地址：市侨港镇半岛工业开发区
法定代表人：曾敏
注册资本：2,000万人民币
主营业务：水产品收购，生产销售速冻食品［速冻其他食品（速冻其他类制品）］，人造冰生产、销售（不含食用冰），渔需品（不含石油）、鱼粉的销售，自营和代理一般商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：公司持有北海钦国100%的股权。
北海钦国不属于失信被执行人，无或有事项。
北海钦国最近一年又一期财务状况如下：
单位：元（人民币）
4.广西百跃农牧发展有限公司（以下简称“百跃农牧”）
成立日期：2008年4月25日
注册地址：南宁市吴圩镇明阳工业区师园路96号
法定代表人：邓金云
注册资本：8,200万元人民币
主营业务：一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品初加工；食用农产品批发；非食用鱼油及制品销售；饲料原料销售；初级农产品收购；农副产品销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；畜禽收购；水产品收购；牲畜销售；水产品批发；水产苗种销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）；动物饲养；牲畜饲养；家禽饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；水产养殖；水产苗种生产；水产苗种进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：公司持有百跃农牧100%的股权。
百跃农牧不属于失信被执行人，无或有事项。
百跃农牧最近一年又一期财务状况如下：
单位：元（人民币）
5.香港百洋实业有限公司（以下简称“香港百洋”）
成立日期：2014年12月22日
注册地址：6/F., MANULIFE PLACE, 348 KWUN TONG ROAD, KLN HONG KONG
注册资本：500万元港币
主营业务：水产品、水产食品、饲料原料及饲料、水产生物制品进出口贸易、对外投资等。
股权结构：公司持有香港百洋100%的股权。
香港百洋不属于失信被执行人，无或有事项。
香港百洋最近一年又一期财务状况如下：
单位：元（人民币）
6.佛山百洋饲料有限公司（以下简称“佛山百洋”）
成立日期：2012年2月7日
注册地址：佛山市高明区更合镇金腾路1号
法定代表人：吴云龙
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：生产、销售：配合饲料、预混合饲料；销售鱼粉；对农业、渔业项目进行投资；养殖技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有佛山百洋100%的股权。
佛山百洋不属于失信被执行人，无或有事项。
佛山百洋最近一年又一期财务状况如下：
单位：元（人民币）
7.广西百嘉食品有限公司（以下简称“广西百嘉”）
成立日期：2012年3月16日
注册地址：北流市城北三路966号
法定代表人：陈旭文
注册资本：4,200万元人民币
主营业务：许可项目：食品经营；食品生产；饲料生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非食用鱼油及制品销售；水产品收购；初级农产品收购；食用农产品初加工；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有广西百嘉100%的股权。
广西百嘉不属于失信被执行人，无或有事项。
广西百嘉最近一年又一期财务状况如下：
单位：元（人民币）
8.海南百洋饲料有限公司（以下简称“海南百洋饲料”）
成立日期：2013年3月22日
注册地址：海南省文昌市文城镇文清大道276号
法定代表人：胡建锋
注册资本：2,000万人民币
主营业务：饲料生产、销售。
股权结构：公司持有海南百洋饲料100%的股权。
海南百洋饲料不属于失信被执行人，无或有事项。
海南百洋饲料最近一年又一期财务状况如下：
单位：元（人民币）
三、担保协议的主要内容
本次2025年为全资及控股子公司提供担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，公司及全资或控股子公司与被担保方及其他有关主体亦尚未就反担保条款进行协商。实际担保金额以各子公司实际发生的融资业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。
对于授权范围内实际发生的担保事项，待担保合同签署时，公司将按照法律法规及证券监管部门的规定，及时履行信息披露义务，披露担保进展及反担保情况，并尽量促成反担保条款的签署以力求保护上市公司及中小股东的利益。
四、本次担保额度预计对公司的影响
本次担保额度预计事项是根据公司全资及控股子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益。
五、董事会意见
董事会认为，本次公司为全资或控股子公司提供担保以及全资或控股子公司之间相互提供担保，充分考虑了公司全资或控股子公司2025年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司担保资源，解决全资及控股子公司日常经营及资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，未存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。公司董事会同意上述担保预计事项，并提请股东大会授权公司董事长或经理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。
六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截至本公告披露前，全资子公司为上市公司担保额度总金额为100,000万元；公司及控股子公司对外担保额度总金额为81,400万元（均为公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股子公司提供担保）。
本次公司和全资或控股子公司为合并报表范围内全资或控股子公司提供担保额度预计事项及全资子公司为上市公司提供担保额度预计事项审议通过后，全资子公司为上市公司担保额度总金额为88,950万元；公司及控股子公司对外担保额度总金额为54,400万元（均为公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股子公司提供担保），占公司最近一期经审计净资产（2024年12月31日）的40.89%。
公司及控股子公司实际对外担保余额为51,548.00万元，占公司最近一期经审计净资产（2024年12月31日）38.75%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产（2024年12月31日）0.00%。
除前述担保外，公司无其他对外担保事项，公司及公司控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-017
百洋产业投资集团股份有限公司
关于2025年全资子公司为上市公司提供
担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为了有序开展融资业务、满足公司日常经营需求，根据公司生产经营和项目建设的需要，公司全资子公司拟为上市公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币88,950万元。
上述担保的实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会批准之日起12个月内。
上述担保预计事项不涉及关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司全资子公司拟为上市公司提供的担保额度预计具体情况如下表：
单位：人民币万元
上述额度可以循环使用，即任一时点的担保总额度不超过人民币88,950万元人民币，在上述担保额度内，不同担保主体对于同一融资事项均提供了担保的，担保金额不重复计算。
本次担保尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或经理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。
二、被担保人基本情况
公司名称：百洋产业投资集团股份有限公司
成立日期：2000年4月19日
注册地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号
法定代表人：李奉强
注册资本：34,636.2262万元
经营范围：对农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资；生产、加工及销售：配合饲料、饲料原料（包括鱼粉、鱼油、豆粕、菜粕等）；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；畜禽养殖与销售（具体项目以审批部门批准的为准）；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务（具体项目以审批部门批准的为准）；企业策划、咨询服务；资产投资经营管理（除国家专项规定外）；计算机软件开发；场地租赁；普通货运（具体项目以审批部门批准的为准）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：担保方均为公司的全资子公司,公司的实际控制人为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。
公司（单体）最近一年又一期的财务数据如下：
单位：元（人民币）
或有事项：无。
公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次全资子公司为上市公司提供担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，公司与担保方及其他有关主体亦尚未就反担保条款进行协商。实际担保金额以公司实际发生的融资业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。
对于授权范围内实际发生的担保事项，待担保合同签署时，公司将按照法律法规及证券监管部门的规定，及时履行信息披露义务，披露担保进展。
四、本次担保额度预计对公司的影响
本次担保额度预计事项是根据上市公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。公司作为被担保方，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益。
五、董事会意见
董事会认为，本次全资子公司为上市公司提供担保，充分考虑了公司2025年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司担保资源，解决公司日常经营及资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。公司作为本次担保事项的被担保方，资产优良，担保风险可控，未存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。公司董事会同意上述担保预计事项，并提请股东大会授权公司董事长或经理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。
六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截至本公告披露前，全资子公司为上市公司担保额度总金额为100,000万元；公司及控股子公司对外担保额度总金额为81,400万元（均为公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股子公司提供担保）。
本次全资子公司为上市公司提供担保额度预计事项及公司和全资或控股子公司为合并报表范围内全资或控股子公司提供担保额度预计事项审议通过后，全资子公司为上市公司担保额度总金额为88,950万元；公司及控股子公司对外担保额度总金额为54,400万元（均为公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股子公司提供担保），占公司最近一期经审计净资产（2024年12月31日）的40.89%。
公司及控股子公司实际对外担保余额为51,548.00万元，占公司最近一期经审计净资产（2024年12月31日）38.75%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产（2024年12月31日）0.00%。
除前述担保外，公司无其他对外担保事项，公司及公司控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-018
百洋产业投资集团股份有限公司
关于2025年开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、交易目的、品种、金额：为规避汇兑损益对经营业绩可能产生的影响，百洋产业投资集团股份有限公司及全资和控股子公司（以下合称“公司”）拟与具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构开展外汇衍生品交易业务，拟开展交易业务的类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或上述各产品组合业务。拟开展交易业务的额度为等值1亿元人民币，额度使用期限为自第六届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内。上述额度在期限内可循环滚动使用，有效期内任一时点的余额不超过等值1亿元人民币。
2、审议程序：2025年4月24日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于2025年开展外汇套期保值业务的议案》，本次外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。
3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品交易业务情况概述
1、交易目的
近年来，公司外销收入规模较大，同时，由于外销业务主要采用美元结算，因此当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司利润的影响，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。根据《企业会计准则第24号——套期会计》等的有关规定，公司拟开展的外汇衍生品交易业务符合外汇套期保值定义，适用套期会计方法进行处理。
2、交易金额
根据公司2024年境外业务规模及实际需求情况、周转期限以及谨慎预测原则，预计未来一年内公司及全资或控股子公司在不超过等值1亿元人民币的额度内开展外汇套期保值业务。
3、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇套期保值包括但不限于以下业务：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或上述各产品组合业务。
4、交易期限
额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在期限内可循环滚动使用，有效期内任一时点的余额不超过上述额度。
5、资金来源
公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、外汇套期保值业务交易对方
具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构。
二、审议程序
公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年开展外汇套期保值业务的议案》。本次外汇衍生品交易事项不涉及关联交易，无需履行关联交易审议程序。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等的有关规定，无需提交股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
1、外汇套期保值的风险分析
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
（1）汇率波动风险。在汇率行情走势与预计发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
（2）流动性风险。不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品。
（3）履约风险。不合适的交易对方选择可能引发外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
（4）法律风险。因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
2、风险控制措施
（1）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司外汇套期保值业务的基本原则、部门设置与人员配备、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效；
（2）为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失；
（3）公司外汇交易行为由财务部门负责经办，每一笔交易决策均需依照公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定完成审批流程方可执行。公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易；
（4）公司审计部门将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。
四、交易相关会计处理
本次2025年开展外汇套期保值业务事项符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期会计适用条件。公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
3、公司《外汇套期保值业务管理制度》（2023年12月）。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-019
百洋产业投资集团股份有限公司
关于新增2025年度日常关联交易预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2025年度日常关联交易预计情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月23日、2025年1月9日召开了第六届董事会第十四次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司及控股子公司根据日常业务开展需要，预计2025年度与关联方PROMETEX S.A.M 公司、国信中船(青岛)海洋科技有限公司、国信（台州）渔业有限公司、青岛国信发展（集团）有限责任公司（以下简称“青岛国信集团”）发生日常关联交易共计32,500万元。具体内容详见公司于2024年12月24日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-076）。
（二）本次新增 2025年日常关联交易预计情况
因实际业务拓展需要，为进一步助力公司发展，经与股东单位沟通，关联方青岛国信集团拟在前期已审议通过的20,000万元贷款额度基础上，于2025年度向公司额外提供10,000万元贷款，新增贷款年化利率不超过同期 LPR。故公司（含控股子公司）预计2025年新增与关联方日常关联交易10,000万元。
公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。公司于2025年4月24日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事董韶光先生回避了表决，具有表决权的6名非关联董事一致通过该议案。
本次新增日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有关的关联股东须在股东大会上对该议案回避表决。本次新增日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（三）新增 2025年度日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
公司名称：青岛国信发展（集团）有限责任公司
类型：有限责任公司(国有独资)
注册地址：山东省青岛市市南区香港西路48号海天中心T1写字楼
法定代表人：刘鲁强
注册资本：300,000万人民币
成立日期：2008年7月17日
经营范围：城乡重大基础设施项目投资建设与运营；政府重大公益项目的投资建设与运营；经营房产、旅游、土地开发等服务业及经批准的非银行金融服务业；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
青岛国信集团不属于失信被执行人。
青岛国信集团的主要财务数据：截止2024年12月31日，资产总额12,468,052.78万元，净资产4,040,650.21万元；2024年1-12月营业总收入1,474,577.84万元，净利润181,112.05万元。（以上数据未经审计）
青岛国信集团股东情况：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会持有青岛国信集团90.04%股权，山东省财欣资产运营有限公司持有青岛国信集团9.96%股权；青岛国信集团的实际控制人为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。
（二）与上市公司的关联关系
因公司控股股东青岛海洋发展集团有限公司（即青岛海洋创新产业投资基金有限公司更名）、青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）为青岛国信集团控制或实施重大影响的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，青岛国信集团为公司的关联法人，上述交易构成了关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联交易系公司正常业务所需，关联方依法存续，经营情况正常。经查询，其不属于失信被执行人。目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策和依据
因实际业务拓展需要，为进一步助力公司发展，经与股东单位沟通，关联方青岛国信集团拟在前期已审议通过的20,000万元贷款额度基础上，于2025年度向公司额外提供10,000万元贷款，新增贷款年化利率不超过同期 LPR。本次关联交易价格定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情况。
（二）关联交易协议签署情况
公司尚未就与上述关联人之间的交易签署相关协议，后续将根据资金需求情况，在上述审批的额度范围和期限内根据实际情况签署相关的合同文件。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.本次关联交易系关联方青岛国信集团对公司未来发展的支持和信心，能够更好地支持公司经营发展、满足经营资金需求。该关联交易具备真实意图和必要性。
2. 本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，有利于公司提高资金使用效率，有利于降低融资成本，从而实现持续稳定发展。本次交易不存在损害中小股东及公司利益的情形。
3.本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。本次关联交易事项不存在利益输送和交易风险。
五、独立董事过半数同意意见
公司独立董事召开了第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事3人，实际参加独立董事3人，独立董事对《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。审核意见如下：我们认为本次公司（含控股子公司）增加与关联人发生的日常关联交易预计为公司日常经营活动所需，体现了公司控股股东关联方对公司发展的支持和信心，有利于支持公司业务发展，促进公司持续健康发展，具备一定必要性。本次关联交易事项遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，公司也不会对相关关联方形成依赖。本次交易的方案符合有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意本次新增日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议，关联董事应当回避表决；董事会审议通过后提交股东大会审议。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十六次会议决议；
2.第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议；
3.上市公司关联交易情况概述表。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-022
百洋产业投资集团股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，公司对合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，公司于2024年末对存货、应收款项、固定资产、无形资产等各项资产进行了全面清查，对截至2024年12月31日存在可能发生减值损失的资产进行全面清查和资产减值测试后，对部分存在减值可能的资产计提了减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
公司对2024年度末存在可能发生减值损失的资产，包括存货、应收款项、固定资产、无形资产等各项资产进行全面清查和资产减值测试后，2024年度计提各项资产减值准备合计8,199.60万元，具体明细如下：
单位：万元
3.公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备事项是按照《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策等有关规定执行，无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）应收款项信用减值损失
1.应收账款
公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司将该应收账款按单项及类似信用风险特征（账龄）进行组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。根据上述计提政策，2024年度公司共计提应收账款信用减值损失6,711.50万元。
2.其他应收款
公司对于其他应收款按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于相同风险特征将金融资产划分为不同组别，在组合的基础上评估信用风险。根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，预计违约损失率，按资产负债表日余额确定其他应收款的预期信用损失，计提坏账准备。根据上述计提政策，2024年度公司共计提其他应收款信用减值损失19.14万元。
（二）应收票据信用减值损失
公司对于商业承兑汇票的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。根据上述计提政策，2024年度公司共冲回应收票据信用减值损失7.50万元。
（三）存货跌价准备
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，库存商品和发出商品等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。公司根据《企业会计准则第Ⅰ号—存货》规定，存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等因素确定存货可变现净值，并与存货账面价值进行比较，按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。根据上述计提政策，2024年度公司对存货计提跌价准备1,173.23万元。
（四）投资性房地产资产减值准备
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可回收金额的差额计提相应的减值准备，可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。根据上述计提政策，2024年度公司计提投资性房地产资产减值准备288.52万元。
（五）预付账款信用减值损失
公司按照下列情形计量预付账款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，不计提损失准备；②把存在客观证据表明公司将无法按原有条款收回的预付收款项，按单项评估信用风险，计提坏账准备。根据上述计提政策，2024年度公司共计提预付账款信用减值损失14.71万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提的减值准备事项全部计入公司2024年度损益，减少公司2024年度营业利润8,199.60万元。本次计提资产减值准备是基于公司资产的实际状况，依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定进行，准确反映了公司报告期内经营成果与财务状况，不涉及会计政策与会计估计的变更。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-023
百洋产业投资集团股份有限公司
关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强与投资者的沟通交流,使投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025年5月12日（星期一）15:00-17:00举办2024年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长李奉强先生；董事、总经理孙立海先生；常务副总经理、董事会秘书刘莹先生；独立董事徐国君先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次业绩说明会召开日前五个交易日内，登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在 2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩网上说明会。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-014
百洋产业投资集团股份有限公司关于
2024年度拟不进行利润分配的
专项说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、公司在本年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前积极召开公司2024年度业绩网上说明会，就利润分配相关事项与广大投资者进行沟通和交流，公司将充分听取中小股东的意见和建议。
一、公司2024年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,525.42万元，2024年度母公司实现净利润-1,758.09万元。截至2024年12月31日，合并报表公司未分配利润为18,976.29万元，母公司未分配利润-8,478.23万元。根据公司实际经营情况和发展需要，并结合相关规定，为了维护公司的财务稳健和股东的长远利益，经董事会研究决定，公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度不进行利润分配的原因
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定，鉴于母公司累计可供分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，故公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转入下一年度。
三、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明
截至2024年报告期末，公司母公司未分配利润为-8,478.23万元，合并报表公司未分配利润为18,976.29万元。报告期内公司控股子公司未向母公司实施利润分配，主要是基于公司实际情况及子公司经营发展需要综合考虑。未来，公司将采取积极措施持续优化业务结构，加强经营管理，努力提升公司整体的盈利能力，改善母公司的财务状况，尽快实现未分配利润转正。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，强化分红管理，增强投资者回报水平，切实维护公司及全体股东利益。
公司将在本年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前积极召开公司2024年度业绩网上说明会，就利润分配相关事项与广大投资者进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和建议。
四、公司履行的决议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。因此，董事会同意公司2024年利润分配预案并同意将其提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2025年4月24日召开的第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。监事会同意该利润分配预案，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.第六届董事会第十六次会议决议；
2.第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-015
百洋产业投资集团股份有限公司
关于2025年向银行申请综合授信额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、申请授信额度的基本情况
根据公司(含子公司)的发展计划和资金需求，同意公司及部分下属子公司向银行申请总额不超过20.935亿元人民币的综合授信额度，上述综合授信额度可循环使用。综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、项目贷款、低风险业务等。2025年公司及部分下属子公司拟向银行申请的综合授信额度见下表：
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的银行进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依据公司实际资金需求及相关银行实际审批的授信额度确定。综合授信额度范围内实际使用的金额、利率及其他事项将以公司及子公司与各授信机构签订的具体合同所约定的条款为准。为提高工作效率、及时办理授信及融资业务，公司董事会授权公司董事长或其授权人在董事会批准的授信额度内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项，不再上报董事会进行审议，也不再对单一银行出具董事会融资决议。本次授信额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2024年12月31日，公司资产负债率为53.55%。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-011
百洋产业投资集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年4月14日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于＜公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司审计委员会对该议案进行了审议，审计委员会全体成员同意该议案并提交董事会审议。经审核，董事会认为《公司2024年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2024年年度报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2024年年度报告摘要》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于＜公司2024年度董事会工作报告＞的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2024年，全体董事严格按照各项法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
公司独立董事徐国君先生、何艮先生、肖俊先生均已向董事会提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2024年度独立董事述职报告》（共计3份）的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于＜公司2024年度总经理工作报告＞的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司总经理孙立海先生向全体董事汇报了《公司2024年度总经理工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司整体运作情况，经理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。
（四）审议通过了《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经董事会审议，认为《公司2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
《公司2024年度财务决算报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,525.42万元，2024年度母公司实现净利润-1,758.09万元。截至2024年12月31日，合并报表公司未分配利润为18,976.29万元，母公司未分配利润-8,478.23万元。根据公司实际经营情况，并结合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于母公司累计可供分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为了维护公司的财务稳健和股东的长远利益，保障公司正常生产经营和未来发展，经董事会研究决定，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。董事会一致同意该议案，监事会对该议案发表了同意意见。
《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于＜公司2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司审计委员会对该议案进行了审议，审计委员会全体成员同意该议案并提交董事会审议。董事会一致同意该议案，监事会对该议案发表了同意意见。
《公司2024年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《关于对公司独立董事独立性情况进行评估的议案》
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。其中，独立董事徐国君先生、何艮先生、肖俊先生在审议该议案时回避表决。
独立董事向董事会出具了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对在任独立董事独立性情况进行了审议和评估，认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，尽职尽责，不存在影响独立董事独立性的情况。具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（八）审议通过了《关于＜对会计师事务所2024年度履职情况评估报告＞的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
董事会对会计师事务所2024年履职情况进行了评估，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年工作勤勉尽责，履职能够保持独立性，出具的审计报告、审核报告准确、真实、公允，资质等方面合规有效。具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
（九）审议通过了《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
根据公司(含子公司)的发展计划和资金需求，公司及部分下属子公司拟向银行申请总额不超过20.935亿元人民币的综合授信额度，上述授信额度可以自本议案经董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。
《关于2025年向银行申请综合授信额度的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
（十）审议通过了《关于2025年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
为了有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额度不超过54,400万元。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，担保额度有效期自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内。
《关于2025年为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于2025年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
为了有序开展融资业务、满足公司日常经营需求，公司全资子公司拟为上市公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额度不超过88,950万元。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，担保额度有效期自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内。
《关于2025年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于2025年开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
结合资金管理要求和日常经营需要，公司（含下属控股子公司）拟开展外汇套期保值业务，2025年外汇套期保值业务在任何时点的余额不超过等值1亿元人民币，自本议案经董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用，并授权公司经理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
《关于2025年开展外汇套期保值业务的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
（十三）审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事董韶光先生在审议该议案时回避表决。
因实际业务拓展需要，为进一步助力公司发展，经与股东单位沟通，关联方青岛国信发展（集团）有限责任公司拟在前期已审议通过的20,000万元贷款额度基础上，于2025年度向公司额外提供10,000万元贷款，新增贷款年化利率不超过同期 LPR。故公司（含控股子公司）预计2025年新增与关联方日常关联交易10,000万元。
公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。该关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经审核，董事会认为《公司2025年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2025年第一季度报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
（十五）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司董事会一致同意以2025年5月13日为股权登记日，于2025年5月20日下午15：00在南宁高新区高新四路9号公司会议室召开2024年年度股东大会。
《关于召开2024年年度股东大会的通知》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
三、备查文件
1.第六届董事会第十六次会议决议；
2.公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
3.第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-012
百洋产业投资集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年4月14日以专人送达、电子邮件和短信息等方式发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张倩女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于＜公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
监事会认为董事会编制和审核《公司2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意该议案，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于＜公司2024年度监事会工作报告＞的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
监事会认为《公司2024年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在2024年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情况。监事会同意该议案，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
监事会认为《公司2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。监事会同意该议案，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经核查，公司2024年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。监事会同意该议案，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于＜公司2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
监事会认为《公司2024年度内部控制自我评价报告》内容客观、真实地反映了公司2024年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理要求和公司发展需要。公司董事会编制和审核《公司2024年度内部控制自我评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）审议通过了《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
监事会认为董事会编制和审核《公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意该议案。
三、备查文件
第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十五日
