公司代码：600831 公司简称：ST广网
第一节 重要提示
1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、 未出席董事情况
4、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
由于公司2024年度未实现盈利，期末可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，为此，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该分配预案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，还需提交2024年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1、 公司简介
2、 报告期公司主要业务简介
按照中国证监会行业分类，公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“电信、广播电视和卫星传输服务”。有线电视网络是党的重要宣传思想文化阵地，是国家的重要信息化基础设施，是网络强国建设的重要战略性资源，行业发展主要受国家政策、产业规划、行业制度等的影响。
根据同一行政区域只能设立一个区域性有线广播电视传输覆盖网的行业管理要求，公司是陕西省内唯一合法的有线电视网络运营商，与省外广电同行业公司之间不存在竞争关系。但随着行业、市场、政策、技术等环境的深刻变化，IPTV、互联网电视等多种视频收看方式的出现，以及用户收视习惯的改变，公司与各地广电同行业公司都同样面临来自电信运营商、互联网视频服务商等的激烈竞争，迫使广电运营行业必须加快转型。根据国家统计局发布的《2024年国民经济和社会发展统计公报》，截至2024年末，全国有线电视实际用户2.09亿户，其中有线数字电视实际用户2.01亿户，较上年小幅增加。年末广播节目综合人口覆盖率为99.7%，电视节目综合人口覆盖率为99.8%。根据工业和信息化部《2024年通信业统计公报》，2024年IPTV用户稳步增加，三家基础电信企业发展IPTV用户总数达4.08亿户，全年净增653万户，增速较上年放缓。
2019年6月，中国广电代表广电行业获得5G牌照。2020年9月，根据中共中央全面深化文化体制改革的决策部署，按照中宣部等九部委《全国有线电视网络整合发展实施方案》的有关要求，全国一网主体中国广电股份成立，广电全国一网、统一运营管理的大格局基本形成，行业协同、业务融合、全国有线电视网络整合与广电5G建设一体化发展取得突破性进展。
2024年，中国广电坚持党建引领，守正创新、攻坚克难，主动求变、加快转变，发展态势明显向好，改革创新取得显著成效，有力服务了党和国家工作大局。通过贯彻“圆心战略”，实施“1368N”计划，产业经营交出“五增三升一减”新答卷，“一省一网”整合取得新进展，新型广电网络夯实新基础，落实“双治理”取得新成效，增强内容差异化竞争力打造新亮点，发力政企业务实现新突破，拓展5G用户规模实现新增长，提升公共服务展现新形象，推动纾困化债取得新成果，实施一体化管理开创新局面，推进党业融合激发新活力，圆满完成各项年度工作任务，为推动行业高质量发展奠定了坚实的基础。本年度主要工作包括：“重温经典”频道用户6348万户、超2.4亿观众，取得突出收视效果；“重温经典”频道进养老机构活动，覆盖全国2万多家养老机构，惠及银发群体。电视“套娃”收费和操作复杂治理圆满完成第二阶段、第三阶段目标任务，酒店等场所电视操作复杂治理成效显著，18.3万家酒店1100万间客房实现“便捷看电视”，255家机场、203家高铁站提供电视直播频道服务。2亿用户通过红外学习初步实现“一个遥控器看电视”。全国电视直播频道用户月活跃率比2023年提高了4.6个百分点，为近三年来最高。广电新媒体建设创新突破，网络微短剧成为网络视听新增长点。省级广电新媒体客户端下载量平均增长34.9%、注册用户数平均增长45.2%；微短剧用户规模达5.76亿人，市场规模超过500亿元。广电网络加快整合发展，新增天津、辽宁、吉林等9省（区、市）完成有线电视网络“一省一网”整合，全国23个省（区、市）已实现“一省一网”，剩余8个省份明确了整合方案。有线电视缴费用户8年来首次实现正增长，广电网络运营状况整体好转。广电5G用户超过3275万，形成全业务发展新格局。积极推动政府购买特殊群体有线电视公共服务，全国27个省（区、市）788个县通过政府购买服务等方式为特殊群体提供免费或低收费有线电视收视服务，青海在全省实施政府购买。频道频率精简精办，广播电视台改革成效初显。2024年撤销频道频率79个，调整优化频道频率42个，关停标清频道95个。吉林、上海、陕西等积极推进新一轮广播电视台改革。国家应急广播体系框架初步形成，应急广播在防汛救灾中作用进一步彰显。（数据来源：根据公开资料整理）
（一）主要业务
公司作为区域性运营商，主营业务主要集中在陕西省范围内。近年来，公司以智慧新广电为方向，加快由传统有线电视运营商向融合媒体运营商转型，形成了全媒体、多网络、综合性的业务体系和“有线+5G”融合发展新格局。目前，对家庭、酒店等大众客户，公司通过有线、无线、户户通、5G等方式提供高标清数字电视、4K超高清电视、付费电视频道等直播业务产品，时移回看、互动点播、增值应用、互联网视频等互动增值业务产品，大带宽数据业务产品，5G语音通话、移动互联网等移动业务产品，以及数字家庭、智慧酒店等业务产品；对党政机关、企事业单位等集团客户，除上述业务产品外，还可以提供专网专线、视频监控、5G行业应用、物联网、应急广播、系统集成、融合媒体、平安社区、智慧系列、乡村振兴等业务产品。
（二）经营模式
1.盈利模式
报告期内，公司主要通过向广大用户提供广播电视传输、数字电视增值应用、互联网接入、广电5G通讯、平台建设运营、工程施工及商品销售等业务获得收入，盈利模式没有发生重大变化。公司主要收入来源如下：
（1）视频业务收入。通过有线、无线、户户通等方式向陕西省内用户提供电视节目收视、视频点播、时移回看、互动增值等业务，收取电视收视费，获得电视收视业务收入；通过向陕西省内新入网的有线电视用户提供有线电视安装服务，收取有线电视入户工本材料费，获得安装工料费收入；通过向省级电视台卫视频道及有全国落地牌照的购物频道等提供在陕西省有线电视网络内的落地传输服务，收取落地费，获得卫视落地费收入。
（2）数据业务收入。通过向陕西省内客户提供互联网接入服务，收取有线宽带使用费。主要包括向大众客户提供宽带接入服务收取的数据宽带业务收入和向集团客户提供专线接入、虚拟专网、视频监控等服务收取的专网专线业务收入。
（3）平台建设、工程施工及商品销售收入。通过向党政机关、企事业单位等集团客户提供平台建设、工程施工、系统集成等服务，获得项目建设、施工、商品销售类业务收入。部分项目，例如雪亮工程、融媒体等项目，在公司承担建设任务、建设完成之后由公司负责日常运营维护或提供线路租赁等长期持续服务，获得数据传输、运维服务等运营服务类业务收入。
（4）广电5G通讯业务收入。主要通过向个人或企事业单位用户提供5G通讯、物联网等服务，获取通讯服务费收入。目前，公司5G业务与中广电移动合作开展，向用户提供单移业务、固移融合套餐，以及5G物联网卡、5G行业应用等业务。
2.销售模式
公司主要通过实体和电子两类渠道销售推广公司业务产品。实体渠道主要包括：一是遍布全省150家广电网络实体营业厅；二是企业、社区、物业、银行等合作方渠道，特别是2023年发展了5G业务社会代理渠道；三是深耕网格管理，通过全省1,473个网格单元，采取小区路演地推，网格经理上门、电话、微信推广等方式，为用户提供全面周到的售前、售中、售后服务；四是对党政机关、企事业单位等集团客户，安排专门团队或客户经理进行销售推广，做到专职对接、一站服务；五是加快推进社会渠道的建设运营，发展省级社会代理和各地市分支机构和第三方公司开展代理业务，全方位扩大业务触点，为业务发展提供支撑。电子渠道主要包括网上营业厅、微信营业厅、电视营业厅、支付宝生活缴费、银行代收代缴费等。公司结合用户消费习惯、缴费习惯改变，不断加强线上渠道建设，完善线上服务功能，帮助用户轻松便捷实现在线产品订购、账户充值等功能，电子渠道销售占比逐步提升。随着广电5G开网运营，中国广电手机应用、网上营业厅、小程序也能办理广电5G业务。
3.服务模式
公司建立省、市、县三级客户服务工作体系。公司客户服务部主要负责建立完善全省客服流程、规范和标准，对分支机构客服工作进行监督和指导；分（子）公司、直属公司客户服务部主要负责落实所属地市本级客服具体工作并指导监督下属支公司客服工作；支公司客户服务部主要负责所属县区本级业务受理、上门安装、维护维修等具体客服工作。公司客户服务部下设全省客服统一呼叫中心，通过全省统一客服电话96766为广大用户提供7×24小时业务咨询、业务受理、故障报修、投诉建议等“一站式”服务，并接入中国广电10099服务热线，不断提升通讯业务服务能力。“陕西广电网络”微信公众号提供在线客服、新装预约、故障报修、产品订购、账户充值等服务功能。2024年，公司落实“以客户为中心”服务理念，围绕“十心服务”统筹开展全网客服工作，通过“总经理讲服务”“用户大走访”“走进10099”等专项活动，提升服务能力和管理效能。
3、 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5、 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2024年，公司坚持以“聚焦主业”为工作主线，加快新型广电媒体传播网、国家文化专网、国家新型基础设施网“三网”建设，在云网融合、5G发展、应用创新、数据智能等方面推进新旧动能转换，量质并重、融合发展，在调结构、提质量、稳规模、重效益等方面呈现出特色亮点。但由于行业处于调整期叠加公司内部原因，整体经营情况未达预期，收入下降，亏损增加。2024年度实现营业收入15.47亿元，较上年同期下降33.00%，主要原因：一是受用户消费习惯、市场变化等影响，公司传统有线电视业务、数据业务、增值业务等营业收入下滑，而广电5G等转型新业务尚不能弥补传统业务下滑缺口；二是公司坚持高质量发展，严格控制工程施工、系统集成等低毛利率业务规模，相关商品销售业务收入减少。归属于上市公司股东净利润-10.59亿元，较上年同期亏损增加，主要原因：一是营业收入降幅较大；二是营业成本中固定资产折旧、网络运维费用、财务费用等占比较高，压降空间有限；三是应收账款规模较期初有所减少，但随账龄增长，坏账计提比例提高，计提信用减值损失增加；四是子公司盈利能力减弱，亏损增加。报告期，公司经营工作开展情况，详见公司《2024年年度报告》第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”相关内容。
2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600831 证券简称：ST广网 编号：临2025-004号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 由于公司2024年度未实现盈利，期末可供分配利润为负数，2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
● 公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案已经第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，该预案还需提交2024年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-1,059,088,575.67元，2024年末未分配利润为-585,596,531.07元；公司2024年度母公司报表中净利润为-949,431,337.51元，2024年末未分配利润为-682,728,427.97元。
经第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案还需提交2024年年度股东大会审议。
二、2024年度拟不进行利润分配的说明
根据《公司章程》第一百六十八条关于利润分配政策的相关规定，“公司在盈利且现金流能够满足正常经营和持续发展的前提下，应当优先采用现金方式进行利润分配。”“公司满足以下条件之一时，可不进行现金分红：（1）当年末经审计资产负债率超过百分之六十；（2）预计下一年度投资总额超过最近一期经审计总资产的百分之三十。”经审计，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为-1,059,088,575.67元，2024年末资产负债率为80.79%。
由于公司2024年度未实现盈利，期末可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金分红的条件，故公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年4月23日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
（二）监事会审议情况
2025年4月23日，公司召开第九届监事会第十四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》。监事会认为，本预案符合公司实际，符合《公司章程》规定的利润分配政策。
四、相关风险提示
公司2024年度未实现盈利，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案还需提交2024年年度股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2025年4月24日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2025-005号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2025年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2025年度日常关联交易预计事项已经公司第九届董事会第二次独立董事专门会议、第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，还需提交2024年年度股东大会审议。
● 发生此等关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司在总结2024年度日常关联交易情况的基础上，结合2025年度业务发展和经营管理需要，对2025年度日常关联交易进行预计，经独立董事专门会议审议同意后提交董事会。
2025年4月16日，公司第九届董事会第二次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，发表如下意见：1.公司2024年度日常关联交易事项的实际执行金额在股东大会审议通过的预计额度内。2.公司预计2025年度日常关联交易基于公司及子公司正常业务发展和经营管理活动需要，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。3.同意公司预计2025年度日常关联交易事项。同意将该事项提交公司董事会审议，经董事会、股东大会审议通过方可实施。董事会、股东大会审议时，关联董事、关联股东需回避表决。
2025年4月23日，公司第九届董事会第二十六次会议审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。关联董事鲁吉安先生、李新娟女士回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。董事会提请股东大会授权经理层办理此等日常关联交易的具体事宜。本项议案还需提交2024年年度股东大会审议，股东大会上关联股东陕西广电融媒体集团有限公司需回避表决。
2025年4月23日，公司第九届监事会第十四次会议审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。监事会认为，公司2025年度日常关联交易预计基于正常业务发展和经营管理活动需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
经2023年年度股东大会审议通过，公司2024年度日常关联交易预计金额不超过3,440万元。2024年度实际发生金额1,387万元，在股东大会审议通过的额度范围内。具体如下：
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
二、关联方介绍和关联关系
公司预计关联交易对方为控股股东陕西广电融媒体集团有限公司（简称广电融媒体集团）附属企业。结合以前年度交易情况，交易对方具备履约能力。主要交易对方情况如下：
1、陕西省广播电视信息网络股份有限公司
广电股份成立于2001年6月，注册资本：9.5045亿元，经营范围：广播电视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理；广播电视基本业务、扩展业务、增值业务；依托网络的电子商务、电子政务、电子社区工程等其它信息业务（互联网经营除外）；广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询。广电股份为广电融媒体集团控股子公司，与本公司构成关联关系。截至2024年末，广电股份总资产132,404.62万元、净资产105,574.76万元、营业收入16,114.00万元、净利润为-894.09万元。
2、陕西乐家电视购物有限责任公司
乐家购物成立于2006年1月，注册资本：2,000万元，经营范围：日用百货销售；家用电器销售；摄像及视频制作服务；家用视听设备销售等。乐家购物为广电融媒体集团全资子公司，与本公司构成关联关系。截至2024年末，乐家购物总资产10,624.75万元、净资产872.05万元、营业收入2,053.51万元、净利润为-1,287.36万元。
3、陕西广信新媒体有限责任公司
广信新媒体成立于2013年4月，注册资本：5,000万元，经营范围：电子产品销售；办公用品销售；大数据服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务等。广信新媒体为广电融媒体集团控股子公司，与本公司构成关联关系。截至2024年末，广信新媒体总资产40,266.07万元、净资产7,805.04万元、营业收入34,213.46万元、净利润为2,765.14万元。
4、陕西电视产业集团有限公司
电视产业集团成立于2009年10月，注册资本：12,000万元，经营范围：广播电视节目制作经营；信息网络传播视听节目；电影发行；电视剧发行；广播电视视频点播业务；广播电视节目传送；电视剧制作等。电视产业集团为陕西广播电视台全资子公司，与本公司构成关联关系。截至2024年末，电视产业集团总资产30,961.76万元、净资产12,090.62万元、营业收入1,324.15万元、净利润为576.33万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、房屋租赁：2025年度预计金额不超过510万元，主要为租赁广电股份省内5地市9处房产，以及位于西安市太白南路363号主楼、副楼及附属建筑等，用于机房、办公等。
2、物业管理（含水电费）：2025年度预计金额不超过630万元，主要为广电股份收取太白南路租赁房屋的物业管理费，并代收水电费等。
3、为关联方提供服务：2025年度预计金额不超过1200万元，主要为向乐家购物等关联方提供网络资源出租及维护服务，向陕西电视产业集团等关联方提供新闻热线平台运营维护服务，向广信新媒体等关联方提供媒资服务、节目制作等。
4、从关联方采购商品或服务：2025年度预计金额不超过1050万元，主要为与陕西电视产业集团等关联方发生广告代理或广告发布、活动运营，开展媒体融合等业务。
综上，2025年度公司日常关联交易预计金额不超过3,390万元，交易价格依据市场价格协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司进行此等关联交易基于正常业务发展和经营管理需要，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，也不会损害公司和中小股东的利益。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2025年4月24日
证券代码：600831 证券简称：ST广网 编号：临2025-009号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年4月21日，公司以书面方式通知召开第九届监事会第十四次会议。2025年4月23日，会议以现场+通讯方式在公司25楼会议室召开。应参会监事3人，实际参会监事3人，分别是王立强先生、常远先生、李世俊先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事审议并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《2024年度监事会工作报告》。
3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案还需提交股东大会审议。
二、审议通过《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，本预案符合公司实际，符合《公司章程》利润分配政策。
本项议案还需提交股东大会审议。
三、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。
3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制情况。根据公司《2024年度内部控制自我评价报告》以及中兴华会计师事务所出具的中兴华内控审计字（2025）第010035号《内部控制审计报告》，公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、审议通过《2024年年度报告》及摘要。
3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会出具对公司《2024年年度报告》的书面确认意见及书面审核意见。
本项议案还需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，公司2025年度日常关联交易预计基于正常业务发展和经营管理活动需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本项议案还需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。
3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
监 事 会
2025年4月24日
证券代码：600831 证券简称：ST广网 编号：临2025-003号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年4月21日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第二十六次会议。2025年4月23日，会议以现场+通讯方式在公司25楼会议室召开。应参会董事6人，实际参会董事6人，其中，亲自出席5人，分别是韩普先生、李新娟女士、宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生；授权委托1人，董事鲁吉安先生因身体原因授权委托董事李新娟女士对会议通知所列议题代行同意的表决权。董事长韩普先生主持会议。公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《2024年度总经理工作报告》 。
6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2024年度董事会工作报告》。
6票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案还需提交股东大会审议。
三、审议通过《2024年度财务决算报告》。
6票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案还需提交股东大会审议。
四、审议通过《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
6票同意、0票反对、0票弃权。
因公司2024年度未实现盈利，期末可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
详见公司同日发布的临2025-004号《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
本项议案还需提交股东大会审议。
五、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。
6票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
公司《2024年度内部控制评价报告》以及中兴华会计师事务所出具的中兴华内控审计字（2025）第010035号《内部控制审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。
六、审议通过《会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
6票同意、0票反对、0票弃权。
公司《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。
七、审议通过《2024年度管理层考核与薪酬情况的报告》。
6票同意、0票反对、0票弃权。
董事长、总经理韩普先生对其本人的2024年度薪酬回避表决，韩普先生薪酬5票同意、0票反对、0票弃权；管理层其他人员薪酬6票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
本项议案还需提交股东大会审议。
八、审议通过《2024年年度报告》及摘要。
6票同意、0票反对、0票弃权。
2024年度财务报告在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
公司《2024年年度报告》及摘要、中兴华会计师事务所出具的中兴华审字（2025）第013390号《审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《2024年年度报告摘要》刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，敬请投资者查阅。
本项议案还需提交股东大会审议。
九、审议通过《2024年度社会责任报告》。
6票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2024年度社会责任报告》同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。
十、审议通过《2025年度财务预算报告》。
6票同意、0票反对、0票弃权。
2025年，公司计划收入目标为20亿元，计划投资规模为4.48亿元。资金来源渠道为自有资金、银行贷款等。董事会提请股东大会授权经理层在以上年度投资预算总额范围内，结合业务发展需要制定年度投资项目计划，并具体实施各类项目投资。
本项议案还需提交股东大会审议。
提示：上述年度收入目标不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
十一、审议通过《关于2025年度债务融资计划的议案》。
6票同意、0票反对、0票弃权。
结合公司经营发展、资金周转以及优化财务结构等资金需求，公司计划2025年度债务融资总额度为不超过85亿元，在此额度内采用多种融资组合的方式筹措资金。融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、并购贷、供应链融资、短期融资券、中期票据、公司债等方式。融资额度在债务融资计划授权额度内可滚动使用。董事会提请股东大会授权董事长在融资额度内决定签署融资相关协议、合同及文件；授权经理层结合资金需求制定年度债务融资具体实施计划，在严格控制实际融资规模的原则下，在以上计划总额度内灵活运用融资方式、提高融资效率、降低融资成本，并办理融资具体事宜。2025年度债务融资计划总额度有效期自2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开日止。
本项议案还需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
公司预计2025年度日常关联交易金额不超过3,390万元。董事会提请股东大会授权经理层办理此等关联交易的具体事宜。
本项议案涉及关联交易，关联董事鲁吉安先生、李新娟女士回避表决，非关联董事4票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
详见公司同日发布的临2025-005号《2025年度日常关联交易预计公告》。
本项议案还需提交股东大会审议。
十三、审议通过《2025年度投资者关系管理计划》。
6票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2025年度投资者关系管理计划》同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。
十四、审议通过《2025年度估值提升计划暨提质增效重回报方案》。
6票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日发布的临2025-006号《2025年度估值提升计划暨提质增效重回报方案》。
十五、审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。
6票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日发布的临2025-007号《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
本项议案还需提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》。
6票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日发布的临2025-008号《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
会议还通报了《审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》《审计委员会2024年度履职情况报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。相关内容同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2025年4月24日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2025-006号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2025年度估值提升计划暨提质增效重回报方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 估值提升计划的触发情形及审议程序：公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》规定，应当制定上市公司估值提升计划。为此，公司制定了《2025年度估值提升计划暨提质增效重回报方案》，已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过。
● 估值提升计划概述：2025年，公司坚持党的全面领导，坚持“稳中求进、守正创新、协同配合”总基调，锚定建设新型广电网络方向，实施“一二三四”工作安排，聚焦“利润”中心工作，着力提升“业务统筹、内控管理”两项能力，围绕“财务收入线、经营收入线、降本增效线”三条主线，以“稳主业、布新局、调结构、防风险”为重点，稳固广播电视主业基本盘，布局发展新质生产力，调整优化投融资结构，切实防控系统风险，确保完成年度目标任务。
● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。
为积极落实国务院国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》以及中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关规定的要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，促进陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（简称“公司”）高质量可持续发展和投资价值提升，增强投资者信心、维护全体股东利益，公司制定2025年度估值提升计划暨提质增效重回报方案。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》规定，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
自2024年1月5日至2025年1月5日，公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年1月5日至2024年4月24日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（5.30元），2024年4月25日至2025年1月5日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（4.41元），属于应当制定估值提升计划的情形。
（二）审议程序
公司于2025年4月23日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过《2025年度估值提升计划暨提质增效重回报方案》。该议案无需提交股东大会审议。
二、估值提升计划的具体内容
（一）2025年估值提升目标
2025年，公司坚持党的全面领导，坚持“稳中求进、守正创新、协同配合”总基调，锚定建设新型广电网络方向，实施“一二三四”工作安排，聚焦“利润”中心工作，着力提升“业务统筹、内控管理”两项能力，围绕“财务收入线、经营收入线、降本增效线”三条主线，以“稳主业、布新局、调结构、防风险”为重点，稳固广播电视主业基本盘，布局发展新质生产力，调整优化投融资结构，切实防控系统风险，确保完成年度目标任务。
（二）估值提升举措
1、聚焦主责主业，提升经营效益
（1）大众业务。以5G为引领，以“5G+电视+宽带+固话+应用”全业务融合发展为方向，加快移网用户规模发展，巩固固网用户规模，拓展增值业务，推进政府购买项目续签、新增，推进重温经典进党校、进党性教育干部学院、进残联机构、进医院、进校园等垂类市场活动，加快增量市场开发。通过存量提质和资源增效，稳步夯实用户基础，提升收入规模，稳固主业基本盘。
（2）集团业务。坚持“效益优先、兼顾规模”原则，聚焦重点地区重点领域重点行业，积极争取优质重点项目，扩大生态伙伴合作，探索数字融合发展新领域，构建数智化新产品、新业务，深入发掘政府以及教育、医疗、农林、住建等行业信息化、数字化、智能化需求，提升集客业务中的云网算力业务占比，强化方案输出和交付能力，推进政企业务提质上量。
（3）融媒体业务。聚焦数字化赋能宣传思想工作，持续加快平台拓展能力、垂直行业数智化场景应用能力、“智慧广电+”融合发展能力、融媒体平台传播能力“四个提升”，进一步打造“融媒体+”新模式，拓展智慧广电公共服务+5G数字乡村项目市场，促进提升融媒体业务服务覆盖面和运营能力。
（4）文化数字化业务。发挥服务平台和自研产品“两大优势”，依托文化数据“一网、一库、一平台、三中心”，探索推出文化大数据治理、确权、交易等平台服务以及云展厅、数字藏品等应用产品，同时围绕陕西文化数字化产业链的强链、补链需求，孵化文化数字化产品应用。
2、布局新质生产力
公司将加快推进新型广电网络建设，持续深化广播电视与网络视听融合新发展，围绕高新视频、HDR、三维声等新技术，持续探索超高清发展；发力微短剧业务，探索“微短剧+文旅”“微短剧+品牌”运营；强化创新引领，推进算力服务、智算一体机等新产品赋能政企业务；积极开展数据要素、首发经济、银发经济等新业务布局。
3、优化投资结构
（1）把握并购重组机遇。根据战略发展规划与实际需求，围绕战略转型、产业升级、科技创新、融合发展，在资产、资金、产业配套等方面时机成熟的前提下，适时通过并购重组强化核心竞争力、发挥产业协同效应、拓展业务覆盖范围，优化资产结构和业务布局，提升公司核心竞争力和内在价值。
（2）强化子公司运营管理。围绕主业上下游，对经营向好的子公司持续加强业务扶持，培育核心竞争力，对经营持续亏损的子公司，转为转型关注类子公司管理，同时继续做好关停并转子公司的历史遗留问题处置，实现利润可控和风险可控，达到“瘦身健体”和主业聚焦的目的。
4、降本提质增效
坚持落实“过紧日子”工作要求，严管成本支出，压紧压实降本增效。扎实推进账款清收工作，优化公司债务结构，化解、降低公司运营风险。优化实施“大内控”体系建设，加强合规管理，提升内控质效。
5、深化机制体制改革
公司以大建设、大运维为思路，进一步深化机构改革，建立前台面向市场、后台服务前台的新型管理模式和组织架构，加强内部纵横向高效协同能力。以业绩结果为导向，完善考核体系，优化薪酬结构，合理配置短期、中长期激励资源，研究股权激励、员工持股计划等激励工具，建立健全长效激励机制，调动管理层和骨干员工的积极性，实现员工利益和公司业绩相统一，增强内生动力和发展活力，赋能公司高质量发展。
6、股份回购与股东增持
公司根据二级市场股价表现，在时机成熟条件下，综合运用多种工具，积极维护股价，传递发展信心。一是公司控股股东及现任董事、监事、高级管理人员严格遵守减持新规要求，保持对公司长期可持续发展的信心和价值认同。二是根据资本市场变化以及公司市值变化的情况，结合公司实际，适时启动股份回购。三是积极与公司控股股东、董事、高级管理人员沟通研判，适时推出增持计划。
7、重视股东回报
公司《章程》中对利润分配政策已做出明确规定，包括利润分配原则、形式、条件以及现金分红的条件、比例、时间间隔、审批程序等。一直以来，公司高度重视股东的投资回报，严格按照公司《章程》中的现金分红政策，在盈利且现金流能够满足正常经营和持续发展的前提下，优先采用现金方式进行利润分配。公司2021年度现金分红2131.51万元，占当年归母净利润的比例33.37%；2022年度现金分红1421.02万元，占当年归母净利润的比例142.70%；2023、2024年度因未实现盈利，未进行利润分配。
未来，公司将根据经营和财务状况，在满足现金分红条件的基础上，坚持实施现金分红，稳定分红预期，增强投资者获得感。同时，积极改善经营状况，提高分红的稳定性、及时性、可预期性。
8、强化投资者关系管理
公司高度重视投资者关系管理，持续完善投资者关系管理制度，建立更加畅通、合规的沟通机制，不断拓展丰富与投资者沟通渠道。通过组织业绩说明会及参加辖区上市公司集体接待日，围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大项目等资本市场高度关切的问题，公司董事长、总经理等主要负责人积极与投资者开展交流，取得理解与信任。聚焦公司新战略、新产品、新项目、新面貌全方位开展宣传，提升公司市场形象和影响力。
9、提高信息披露质量
公司严格按照法律法规及监管新规，充分履行信息披露义务，通过持续优化内部信息传递流程、严格信息披露标准及审核，不断提高信息披露质量。以投资者需求为导向，通过简明清晰、通俗易懂的语言描述提升信息披露的透明度和易读性，并充分提示可能出现的不确定性和风险，帮助投资者更便捷、更有效地了解公司经营情况，努力为投资者的价值判断提供更多参考，强化投资者对公司的信任感。
三、评估安排
鉴于市场环境、宏观政策等因素不断发生变化，根据2025年度估值提升计划的实施情况，公司将按季度进行评估并按照评估结果及时调整计划目标和策略。
公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。
四、风险提示
1.本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
2.本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2025年4月24日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2025-006号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于公司未弥补的亏损达实收股本总额
三分之一的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、基本情况
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字[2025]第013390号《审计报告》，截至2024年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-585,596,531.07元，实收股本为710,946,992.00元。为此，公司未弥补的亏损金额达到实收股本总额的三分之一。
二、导致亏损的原因
由于行业调整期叠加公司内部原因，2024年度整体经营情况未达预期，收入下降，亏损增加。2024年度实现营业收入15.47亿元，较上年同期下降33.00%，主要原因：一是受用户消费习惯、市场变化等影响，公司传统有线电视业务、数据业务、增值业务等营业收入下滑，而广电5G等转型新业务尚不能弥补传统业务下滑缺口；二是公司坚持高质量发展，严格控制工程施工、系统集成等低毛利率业务规模，相关商品销售业务收入减少。归属于上市公司股东净利润-10.59亿元，较上年同期亏损增加，主要原因：一是营业收入降幅较大；二是营业成本中固定资产折旧、网络运维费用、财务费用等占比较高，压降空间有限；三是应收账款规模较期初有所减少，但随账龄增长，坏账计提比例提高，计提信用减值损失增加；四是子公司盈利能力减弱，亏损增加。
三、应对措施
2025年，公司坚持党的全面领导，坚持“稳中求进、守正创新、协同配合”总基调，锚定建设新型广电网络方向，以“一二三四”工作部署为引领，聚焦“利润”这个中心，提升“业务统筹、内控管理”两项能力，围绕“财务收入线、现金流量线、降本增效线”三条主线，落实“稳主业、布新局、调结构、防风险”四项重点工作，通过持续加强民主管理，不断凝聚团结奋进力量，不断激发干事创业热情和攻坚克难的信心，确保完成年度目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。“一二三四”工作部署具体为：
（一）聚焦“利润”一个中心。2025年公司所有经营管理活动都要围绕“利润”这一中心开展。
（二）提升两项能力。一是提升业务统筹能力。统筹市场，一体开展公司品牌、业务品牌和市场营销宣传，提升快速响应市场的能力；统筹产品，整合各业务条线产品，策划“大众+政企”全业务融合产品，提升产品迎合市场的能力；统筹资源，快速响应客户需求，提升资源支撑保障的能力。二是提升内控管理能力。建设“大内控”体系，加强过程管理，优化防控措施，提高规范运作水平和风险防范能力。以“大建设、大运维”为思路，建立前台面向市场、后台服务前台的新型管理模式和组织架构，打通纵向横向协同，强化激励兑现，提升高效协同能力。加强监督检查，坚持预防为主，及时纠正。
（三）围绕三条主线。一是财务收入线。聚焦主责主业，把资源配置到最能够产生收入的业务和项目上，通过用户维系、存量保持、增量挖掘，创造高质量的收入。二是现金流量线。抓业务发展，提升造血能力；抓业务回款，确保现金流可持续。三是降本增效线。优化平台结构和规模，加大并网退网力度，压降运维成本；加大资源管控力度,压降工程成本；建立资源回收利旧机制，压降设备成本；从办公精细化管理等方面着手，压降日常费用。
（四）落实四个方面要点。
一是稳主业。①大众业务稳用户提收入。以5G为引领，以全业务融合发展为方向，提升续费率接入率；推进“重温经典”进党校等五类垂类用户，加快增量市场开发。②政企业务提质上量。集客业务：聚焦重点地区重点领域，提升方案输出和项目交付能力，打造效益优先、兼顾规模的重点项目；整合资源，坚持有中生新，实现存量用户的新增长点；构建数智化新产品、新业务，提升云网算力业务占比。融媒体业务：从平台服务向全面运营转型，拓展媒体融合业务发展新路径；向资源整合服务转变、向农副产品产销服务延伸；深耕行业拓展应用，挖掘文旅、教育、能源、政法等行业商机。文化数字化业务：协同推进文化大数据平台建设，加快文化专网接入、专题数据库建设、文化资源入库等，带动云网一体、内容分发等业务发展；增加数字艺术大屏、沉浸式数字展演等产品服务，拓展文化数字化应用矩阵；策划文化数字化重点项目。
二是布新局。①深化广播电视与网络视听融合新发展。持续探索超高清发展；积极探索“微短剧+文旅”“微短剧+品牌”运营；布局新媒体账号运营，加强新媒体账号与小程序的联接，实现小屏向大屏的联动引流。②筑牢软件实力实现数智经济新增长。挖掘融媒体、雪亮工程、应急广播等项目公共数据运营场景，推进数智化升级和场景化应用；加强软件研发创新，形成一批标准化和定制化的软件产品；强化数据驱动和数据引领，推进数据资产入表，实现数据资产保值增值。③强化创新引领打造首发经济新动能。围绕新产品、新业态、新模式，纳入创新元素，融入创新技术，打造“首发经济”，激发消费潜力。
三是调结构。拓展多元融资，优化债务结构，做好融资统筹。扶持专业子公司聚焦公司主责主业培育核心竞争力，与主业融合创新、相互赋能。在产业链上下游、网络视听、文化科技等领域开展并购重组。围绕广播电视、网络视听、信息通信、宣传思想文化等领域重大战略、重大任务，发挥党媒政网、有线电视公共服务属性以及党企国企省企优势，积极对接党委政府及相关部门，争取各级各类支持文件、优惠政策、重大项目及奖补资金，提升政府项目交付能力，为转型发展营造良好生态。
四是防风险。持续抓好应收账款规模管控和清收工作，一体化推进应收账款清收，压降应收账款规模。遵循“安全第一、预防为主、综合治理”方针，统筹推进传输、播出、网络、内容、数据、设施、生产等安全管理，确保万无一失。
公司面对风险矛盾叠加的复杂形势，正视困难问题，树立系统思维、底线思维，从组织领导、战略规划、经营发展、业务提升、账款清收、资金统筹、内控管理、降本增效、提质增效、市值管理、安全维稳等各个方面，制定实施方案、明确任务目标、夯实责任措施，齐心协力、抓实抓细，推动公司经营企稳向好。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2025年4月24日
证券代码：600831 证券简称：ST广网 公告编号：2025-008号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月16日 14点00分
召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月16日
至2025年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
会议还将听取《独立董事2024年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案与本通知同日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：陕西广电融媒体集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续：
1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡。
2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）。
（二）登记时间
2025年5月13日（周二）08:30-12:00、13:30-17:30
（三）登记地点
西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦22楼公司证券投资部
六、其他事项
（一）会议联系方式
联 系 人：杨 晟
联系电话：029-58001257、58000831
联系传真：029-58001266
电子邮箱：600831@china.com
（二）会议会期半天，食宿、交通等费用自理。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
2025年4月24日
附件： 授权委托书
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
