证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-015
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1.2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、 审议程序
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为319,286,119.06元，母公司未分配利润为256,441,320.11元，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-166,208,347.47元。
公司董事会从实际情况出发，提出2024年度公司利润分配预案为：不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
三、具体情况
四、2024年度不进行利润分配及资本公积金转增股本的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》第一百九十三条“利润分配政策及调整”中的“4、现金分红的条件及比例：在公司当年实现盈利，且满足《公司法》等法律法规规定的利润分配条件的情形下，公司当年度至少进行一次利润分配。如无重大投资计划或重大资金支出，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。”
由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。基于2024年度公司实际经营情况，并综合考虑公司2025年的发展规划，为满足公司日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续稳定健康的发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。
备查文件
1.公司第五届董事会第五次会议决议
2.公司第五届监事会第四次会议决议
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：002910证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-019
兰州庄园牧场股份有限公司关于
2025年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，相关内容如下：
为满足公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司拟向银行申请不超过人民币250,000.00万元的综合授信额度，授信品种主要包括：流动资金贷款、固定资产投资贷款、国内信用证、银行承兑汇票、供应链融资、商票贴现、非融资性保函、买方保理担保等，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
授权法定代表人或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
上述授权有效期为公司2024年年度股东大会批准之日起至召开2025年年度股东会作出新的决议之日止。
上述综合授信额度事项尚需提交公司年度股东大会审议批准。
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-012
兰州庄园牧场股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是R 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用R 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
本报告期内，公司重大诉讼、仲裁事项情况如下：
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：兰州庄园牧场股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
法定代表人：杨毅 主管会计工作负责人：魏红兵 会计机构负责人：姚尚利
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨毅 主管会计工作负责人：魏红兵 会计机构负责人：姚尚利
3、合并现金流量表
单位：元
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第一季度报告未经审计。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-017
兰州庄园牧场股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易概述
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方甘肃农垦天牧乳业有限公司（以下简称“农垦天牧乳业”）、甘肃农垦金昌农场有限公司（以下简称“农垦金昌农场”）、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司及其分子公司（以下简称“亚盛田园牧歌”）、甘肃农垦建筑网架工程有限公司（以下简称“农垦建筑网架工程公司”）、甘肃省农垦集团有限责任公司及下属公司（以下简称“甘肃农垦集团”）进行日常关联交易，预计2025年度与上述关联方的交易金额为4,815万元。
关联董事王志远、范仲林、关联监事杨杰已回避表决，议案经非关联董事、监事过半数审议通过。决议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《兰州庄园牧场股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，本次年度日常关联交易预计额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.预计2025年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
3.2024年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
注1：上表采购生鲜乳同类业务不包括公司向下属养殖牧场采购的生鲜乳。
二、关联人介绍和关联关系
1.甘肃农垦天牧乳业有限公司
（1）关联方基本情况
企业名称：甘肃农垦天牧乳业有限公司
统一社会信用代码：916203000823783561
公司类型：有限责任公司
住所：甘肃省金昌市金川区双湾镇龙口村
注册资本：55,910万人民币
法定代表人：何林
经营范围：许可项目：牲畜饲养；乳制品生产；生鲜乳收购；食品添加剂生产；肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；肥料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；牲畜销售（不含犬类）；餐饮管理；食用农产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（2）最近一期主要财务数据：
单位：万元
注：上述财务数据未经审计。
（3） 与公司的关联关系
甘肃农垦集团直接持有公司34,750,100股股份，占公司总股本的比例为17.77%，通过全资子公司甘肃省农垦资产经营有限公司（以下简称“农垦资产公司”）间接持有公司37,931,665股股份，占公司总股本的比例为19.40%。甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司72,681,765股股份，占公司总股本比例为37.17%，为公司控股股东。甘肃农垦畜牧产业集团有限责任公司（以下简称“农垦畜牧产业集团”）直接持有农垦天牧乳业529,100,000股股份，占农垦天牧乳业总股本的比例为94.63%，农垦金昌农场直接持有农垦天牧乳业30,000,000股股份，占农垦天牧乳业总股本的比例为5.37%，农垦畜牧产业集团和农垦金昌农场为甘肃农垦集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，农垦天牧乳业为公司关联法人。
（4） 履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
2.甘肃农垦金昌农场有限公司
（1）关联方基本情况
企业名称：甘肃农垦金昌农场有限公司
统一社会信用代码：91620300224744420X
住所：甘肃省金昌市金川区天生炕
注册资本：3,715.14万人民币
法定代表人：陈胜利
经营范围：农、林、牧业的主副业产品的种植（不含种子），化肥销售；大麦、小麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、马铃薯农作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。
（2）最近一期主要财务数据：
单位：万元
注：上述财务数据未经审计。
（3）与公司的关联关系
如前所述，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司72,681,765股股份，占公司总股本比例为37.17%，为公司控股股东。农垦金昌农场为甘肃农垦集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，农垦金昌农场为公司关联法人。
（4）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
3.甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司
（1）关联方基本情况
企业名称：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司
统一社会信用代码：9162000056110052XA
住所：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号
注册资本：10,000万人民币
法定代表人：刘占鼎
经营范围：各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品（不含粮食批发）种植、销售；农机作业。
（2）最近一期主要财务数据：
单位：万元
注：上述财务数据未经审计。
（3）与公司的关联关系
如前所述，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司72,681,765股股份，占公司总股本比例为37.17%，为公司控股股东。
甘肃农垦集团通过直接持有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司（以下简称“亚盛实业”）18.60%股份，通过全资子公司农垦资产公司间接持有亚盛实业9.01%股份，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有亚盛实业27.61%股份，为亚盛实业的控股股东；亚盛田园牧歌为亚盛实业的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，亚盛田园牧歌为公司关联法人。
（4）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
4.甘肃农垦建筑网架工程有限公司
（1）关联方基本情况
企业名称：甘肃农垦建筑网架工程有限公司
统一社会信用代码：916203212247412977
住所：甘肃省金昌市永昌县河西堡镇河雅路
注册资本：2,000万人民币
法定代表人：张东仁
经营范围：一般项目:对外承包工程;承接总公司工程建设业务;体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务;室内木门窗安装服务;家具安装和维修服务;家用电器安装服务;土石方工程施工;金属门窗工程施工;土地使用权租赁;住房租赁;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);农业机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;企业管理;招投标代理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;水土流失防治服务;防洪除涝设施管理;农业面源和重金属污染防治技术服务;地质灾害治理服务;土壤污染治理与修复服务;大气污染治理;环境应急治理服务;水污染治理;光污染治理服务;固体废物治理;生态恢复及生态保护服务;大气环境污染防治服务;水环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);环境卫生公共设施安装服务;城市绿化管理;市政设施管理;土地整治服务;建筑物清洁服务;文物文化遗址保护服务;会议及展览服务;企业总部管理;工程造价咨询业务;智能农业管理;农业机械销售;农业机械服务;农业机械制造;农业科学研究和试验发展;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农业专业及辅助性活动;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程施工;文物保护工程施工;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);地质灾害治理工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;人防工程防护设备安装;民用核安全设备安装;舞台工程施工;燃气燃烧器具安装、维修;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;公路管理与养护;城市公共交通;房地产开发经营;城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（2）最近一期主要财务数据：
单位：万元
注：上述财务数据未经审计。
（3）与公司的关联关系
如前所述，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司72,681,765股股份，占公司总股本比例为37.17%，为公司控股股东。农垦建筑网架工程公司为农垦资产公司的全资子公司，农垦资产公司为甘肃农垦集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，农垦建筑网架工程公司为公司关联法人。
（4）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
5.甘肃省农垦集团有限责任公司
（1）关联方基本情况
企业名称：甘肃省农垦集团有限责任公司
统一社会信用代码：91620000X24100305D
住所：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号
注册资本：60,000万人民币
法定代表人：张懿笃
经营范围：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造及销售（以上限分支机构经营）。
（2）最近一期主要财务数据：
单位：万元
注：上述财务数据未经审计。
（3）与公司的关联关系
如前所述，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司72,681,765股股份，占公司总股本比例为37.17%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，甘肃省农垦集团为公司关联法人。
（4）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
三、关联交易的主要内容
公司与关联方之间发生的业务往来，均围绕主营业务展开，属于正常经营业务往来，主要包括向关联方采购原料奶、饲草料、产品和向关联方销售乳制品，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利用关联交易向关联方利益输送的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易事项是根据2025年度公司经营需要，预计有可能发生的关联交易。公司将根据经营活动的进程，与相应关联方及时签署相关合同或协议。
四、 关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是为满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于控股股东甘肃农垦集团优化资源配置，提升集团资产使用效率。本年度关联交易预计按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同等方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形，关联交易在未来具有一定的连续性，但不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生不利影响。
五、本次关联交易预计的审议程序及意见
1.独立董事专门会议
2025年4月22日，公司第五届董事会独立董事召开独立董事专门会议第一次会议，全体独立董事一致同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》并提交公司董事会审议。
公司全体独立董事认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，遵循了客观、公平、公正的交易原则，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规的要求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
2.监事会意见
监事会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3.股东大会
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《兰州庄园牧场股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，本次年度日常经营性关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
六、 备查文件
1.公司第五届董事会第五次会议决议
2.公司第五届监事会第四次会议决议
3.独立董事专门会议审查意见
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司
董事会
2025年4月25日
