证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-071
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
R适用 □不适用
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司以“提升价值，构建美好”为企业使命，致力打造成为城市建设、运营、服务于一体的多元化集团公司。目前，公司拥有齐全的建筑产业链资质，在房屋建筑工程、基础设施建设、装饰装修工程、建筑设计、装饰装修设计、光伏及充电站等领域具有领先优势，致力推动业务向建筑施工上下游产业链纵向延伸，探索向绿色能源科技、城市运营、医疗康养、石材矿开采加工销售产业等新兴领域横向拓宽，实现“纵横双向”拓展。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。
截至报告期末，公司拥有建筑工程施工总承包特级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包二级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、工程设计建筑行业（人防工程）甲级、工程设计建筑装饰工程专项甲级、工程设计建筑幕墙工程专项甲级、建筑机电安装工程专业承包壹级、洁净工程壹级、电力工程施工总承包三级等多项行业资质证书，具备承接房屋建筑工程施工、装饰装修工程施工、市政公用工程施工、建筑工程设计、装饰装修设计、电力工程等业务的资格和能力。
（一）建筑工程总承包及装饰业务
公司依托建艺装饰品牌优势推进装饰装修业务稳步增长，充分发挥建筑工程特级资质及行业优势，加快拓展房屋建筑工程总承包业务，双重并举打造公司两大核心业务，覆盖投融建、技术研创、建筑设计、集采供应链、施工总承包、EPC、建筑装饰、工业制造、智慧管理等建筑产业链。公司采用自主承揽业务、自主组织施工、劳务分包用工的经营模式，不断挖掘自身潜力，追求高品质工程，突破业务模式创新和技术创新，致力于为业主提供优质服务。
公司承建的滨海廊桥工程装饰工程标段2、深圳大学西丽校区建设工程（二期）项目装修装VI标段、深圳湾实验室过渡场地二期装修工程（二标段）工程，在2024年均荣获中国建筑装饰协会组织评选的“2023—2024年度中国建筑装饰工程奖”；中山大学?深圳建设工程项目建筑装修装饰工程施工（VI标）、深圳市中医院光明院区一期项目建筑装修装饰工程施工II标项目、深圳职业技术学院留仙洞校区G栋学生宿舍建设工程项目装修装饰工程，该3项工程于今年荣获深圳市装饰行业协会组织评选的2023年度深圳市装饰工程“金鹏奖”。金湾航空城市民艺术中心工程荣获第十六届广东省土木工程詹天佑故乡杯。
公司高度重视安全生产工作，坚守安全红线意识；报告期内，公司及子公司严格按照安全生产制度规定操作运行，未发生重大安全事故。
（二）绿色能源科技业务
绿色能源业务是公司的创新突破业务。公司积极响应国家“双碳”战略，抢抓机遇，积极获取光伏类、充电站类、变配电类、高低压智能化电子设备等业务，专注于分布式光伏、充电站及储能等业务的投资、建设、运营，主要采用EPC模式，满足客户对于项目产品方案和项目建设周期的需求，为客户提供全周期优质服务。
广东粤明绿能科技有限公司作为公司绿色能源业务的实施载体，该公司的项目实施经验丰富，在业务外拓方面拥有丰富的资源渠道，积极推动寻求重大战略合作伙伴，已成功入库多家具有重要影响力的企业。后续粤明绿能将继续依托建艺集团的控股股东国企背景优势，在珠海及大湾区深耕，提升市场份额和品牌影响力，努力培育绿色能源业务成为公司的第二增长曲线。
（三）商业发展业务
公司商业发展业务以轻资产运营模式，主要涵盖商业管理、酒店项目、零售品牌运营、物业管理领域。
商业管理致力于为城市各类商业空间提供全产业链、全生命周期的系统运营解决方案；酒店项目为业主提供酒店定位及可行性研究、管理品牌引进、酒店运营监管等顾问服务。零售品牌运营立足于构建品牌打造、品牌开发、品牌运营、大客户服务四大业务矩阵。 物业管理业务以物业保值增值为目标，与头部物业企业合作，致力于为业主及使用人提供全面、专业、优质的物业服务。
（四）医疗康养业务
公司积极探索发展康养业务、持续深化养老服务体系建设，通过整合优势资源，有效实现医养结合的深度融合、开展跨境养老合作，珠海市香洲区区级养老机构——和园·颐养项目于2024年6月正式启动，项目包括健康管理中心、慢病管理中心、医学康复中心和老年病诊疗中心等四大医学功能中心，内设二级综合医院及其他配套设施。未来，公司将持续参与养老模式创新，推动行业资源整合发展，促进银发经济高质量发展。
（五）石材矿开采加工销售业务
2024年12月，公司通过接受股权捐赠，控股广东建艺矿业有限公司，成功获得了该公司名下位于梅州市平远县仁居镇的三宗优质花岗岩矿采矿权，涵盖木溪矿区、黄畲矿区以及大畲坳矿区。公司积极推进石材矿产的投资开发工作，其中木溪矿区已经取得了增储扩规采矿证，而黄畲矿区和大畲坳矿区计划在三年内完成增储取证工作。基于2024年6月公司与平远县政府签署的战略合作协议，公司利用平远县位于粤闽赣金三角的地理优势，与当地政府合作，致力于打造粤东北苏区（广东省梅州市平远县）的现代化石材产业基地。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 R否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
为支持公司发展，改善公司资产结构，提升公司的持续经营能力，公司与持股5%以上股东刘海云先生、深圳市建艺投资控股有限公司签订了《股权捐赠协议》，刘海云先生、深圳市建艺投资控股有限公司将合计持有的广东建艺石材有限公司77%的股权不可撤销、无偿地赠与公司。相关股权登记过户手续在2024年底前已完成，建艺石材已纳入公司合并报表范围内。详见公司分别于2024年12月20日、2024年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司无偿受赠股权资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-136）、《关于公司无偿受赠股权资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-143）。
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-058
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”“建艺集团”）第五届董事会第四次会议于2025年4月24日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于2024年4月14日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体董事。会议应出席表决董事8人，实际出席董事8人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
具体详见公司《2024年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”和“第四节、公司治理”的相关内容。
公司独立董事顾增才先生、刘原先生、孙伟先生向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职，具体详见公司2025年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2024年年度报告及其摘要》
《2024年年度报告》于2025年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》于2025年4月25日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
（四）审议通过《2024年度财务决算报告》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》的相关内容。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度建艺集团实现的母公司净利润为-884,864,899.64元；截至2024年12月31日，建艺集团母公司实现的可供分配利润为-1,952,475,510.06元。
鉴于公司2024年度财务状况不符合现金分红条件，为保障公司正常生产经营和持续平稳发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会基于公司实际情况提出本次利润分配预案，未违反相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。
具体详见公司2025年4月25日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
（六）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
具体详见公司2025年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于2025年度申请综合授信额度的议案》
具体详见公司2025年4月25日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
为提升公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，公司及控股子公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币15亿元的自有资金进行投资理财，并授权公司总经理在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。
具体详见公司2025年4月25日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于重大资产重组（2024年度）业绩承诺实现情况的议案》
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，广东建星建造集团有限公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为14,261.11万元，扣除非经常性损益37.81万元，扣除后实现的归属于母公司所有者的净利润为14,223.30万元。2022年度、2023年度、2024年度净利润合计不低于36,000万元的业绩承诺已实现。
具体详见公司2025年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组（2024年度）业绩承诺实现情况的说明》。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项议案出具了专项审核报告，具体详见公司2025年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司经审计合并财务报表的未分配利润为-1,988,623,436.77元，公司实收股本为159,623,514元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于董事会对独立董事独立性进行评估的议案》
公司董事会收到独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体详见公司2025年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联独立董事顾增才、孙伟、朱时均回避表决。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。
（十二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
具体详见公司2025年4月25日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》
具体详见公司2025年4月25日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于提议召开2024年度股东大会的议案》
具体详见公司2025年4月25日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2025年4月24日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-067
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2024年度股东大会
2、召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间
现场会议召开时间为：2025年5月15日（星期四）15:00
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年5月15日9:15-15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年5月12日
7、会议出席对象
（1）截至2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
特别提示：持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权，也不得接受其他股东委托进行投票表决。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
公司2024年度在任的独立董事将在2024年度股东大会进行述职。
2、议案披露情况：本次会议审议事项已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，审议事项符合有关法律法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2025年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
4、特别决议事项：无
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证等；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡等；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2025年5月14日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2025年5月14日9:30-11:00、14:30-16:00
3、登记地点：公司证券事务部
联系地址：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼
邮政编码：518031
联系传真：0755-8378 6093
4、会务常设联系人
姓 名：吴董宇、黄莺
联系电话：0755-8378 6867
联系传真：0755-8378 6093
邮 箱：investjy@jyzs.com.cn
5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
6、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2025年4月24日附件一：
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2024年度股东大会授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2024年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
注1：各选项中，在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
注2：如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。附件二：
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2024年度股东大会参会股东登记表
附件三：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362789，投票简称：建艺投票。
2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。
3、填报表决意见
本次议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
