证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）030号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是R 否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用R 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
1、资产负债表项目：
2、利润表项目：
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
1、公司于2024年12月13日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024（085）号），公司董事长林敏先生，董事、副总经理李夏云女士，副总经理王保新先生合计持有本公司股份35,831,803股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总股本比例为2.61%），计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过3,746,000股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总股本比例不超过0.27%）。截至2025年1月22日，上述人员严格按照预披露的减持计划完成相应减持，公司董事长林敏先生，董事、副总经理李夏云女士，副总经理王保新先生于2025年1月22日，通过集中竞价的交易方式分别减持公司股份250万股、100万股、24.6万股，合计减持374.60万股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总股本比例为0.27%），本次减持计划已全部实施完毕。相关公告详见2024年12月13日、2025年1月24日披露于信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、根据公司《第五期员工持股计划（草案）》及相关法律法规规定，公司第五期员工持股计划第三批股票于2025年1月28日届满，2025年1月29日解锁，解锁股数为181.20万股，占公司总股本的比例为0.13%。该批股票已于2025年2月6日通过集中竞价方式出售完毕。至此，本员工持股计划持有的公司股票合计604.00万股（占公司目前总股本的0.43%）已全部完成抛售，以及清算与分配工作，第五期员工持股计划已实施完毕并终止。具体事宜详见2021年10月23日、2022年1月29日、2023年1月20日、2023年2月11日、2024年1月27日、2024年3月28日的信息披露媒体《证券时报》，2025年1月25日、2025年2月8日的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，以及同日的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、根据公司《第六期员工持股计划（草案）》及相关法律法规规定，公司第六期员工持股计划第二批股票于2025年3月23日届满，2025年3月24日为解锁日，解锁股数为229.80万股，占公司总股本的0.17%，本员工持股计划剩余229.80万股股票将按照相关规定继续锁定。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，以全票同意审议通过了《关于第六期员工持股计划第二批股票解锁条件成就的议案》，本员工持股计划第二批股票解锁设定的公司层面的业绩考核和个人层面的绩效考核指标均已达成，确定全体持有人均符合第二批股票的解锁资格。本持股计划第二批股票合计可解锁股份数量为229.80万股，占本持股计划的30%，占公司总股本的比例为0.17%。具体事宜详见2025年3月22日的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》以及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；根据公司《第七期员工持股计划（草案）》及相关法律规定，第七期员工持股计划第二批股票于2025年3月27日届满，2025年3月28日为解锁日，解锁股数为207.45万股，占本持股计划的30%，占公司总股本的0.15%，本员工持股计划剩余207.45万股股票将按照规定继续锁定，具体事宜详见2025年3月26日的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》以及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、为整合资源，加快公司在AR/VR领域的核心战略布局，公司拟以自有及自筹资金32,350.00万元人民币收购嘉兴卓进股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴卓进”）、嘉兴创进股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴创进”）、南京翎贲昭离雷风恒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京翎贲昭离”）等共计14名交易对手方持有的广东埃科思科技有限公司（以下简称“广东埃科思”）合计95.60%股权。本次交易以广东埃科思采用收益法评估的整体估值人民币34,070.00万元为定价基础，对应本次拟购买的广东埃科思95.60%股权的评估价值为人民币32,570.92万元，经协商确定本次收购价格为人民币32,350.00万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易标的广东埃科思，以及嘉兴卓进、嘉兴创进、南京翎贲昭离三个交易对手方皆为公司关联方，本次收购事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。上述关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第六届董事会第二十八次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过，关联董事及关联股东均回避了表决。本次交易完成后，公司将直接持有广东埃科思95.60%股权，同时通过全资子公司台州创进企业管理有限公司间接持有广东埃科思2.00%股权，广东埃科思将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体事宜详见2025年3月7日、2025年3月28日的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》以及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
法定代表人：林敏 主管会计工作负责人：郑萍 会计机构负责人：郑萍
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：林敏 主管会计工作负责人：郑萍 会计机构负责人：郑萍
3、合并现金流量表
单位：元
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是R 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）028号
浙江水晶光电科技股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2025年4月21日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2025年4月24日上午09:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议由董事长林敏先生主持，第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
《2025年第一季度报告》（公告编号：（2025）030号），详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三十次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）029号
浙江水晶光电科技股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议通知于2025年4月21日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2025年4月24日上午10:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书韩莉女士列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据相关规定，公司监事会对《2025年第一季度报告》进行了审核，审核意见如下：
1、公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、备查文件
公司第六届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司监事会
2025年4月25日
