证券日报 - 江苏常青树新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

江苏常青树新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告 2025-04-25

　　证券代码：603125 证券简称：常青科技公告编号：2025-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日以现场表决方式召开第二届董事会第十一次会议。会议通知已于2025年4月14日通过书面方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长孙秋新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1．审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　此议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，监事会对该事项发表了书面审核意见。

　　2．审议通过《关于修订公司＜内部审计制度＞的议案》

　　为强化内部审计监督职能，明确审计工作范围和权限，完善审计工作流程，维护股东和公司的合法权益，公司依据《上市公司章程指引》和《公司章程》的有关规定对《内部审计制度》进行了修订。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏常青树新材料科技股份有限公司内部审计制度》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　● 报备文件：

　　1. 第二届董事会审计委员会第八次会议决议；

　　2. 第二届董事会第十一次会议决议。

　　江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603125 证券简称：常青科技

　　江苏常青树新材料科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:江苏常青树新材料科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计