证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-003
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年4月21日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已于2025年4月11日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的公司董事6人，实际出席本次会议的公司董事6人。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
（三） 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》；
详情请见公司同日在指定媒体披露的2024年年度报告全文及其摘要。
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,154,907,648.78元。
董事会拟定公司2024年年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本576,457,000股，以此计算合计拟派发现金红利230,582,800元（含税），占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例27.18%。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司2024年年度利润分配方案及2025年中期分红安排的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
公司董事会认为：公司2024年年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，符合公司未来经营发展的需要，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。
本议案需提交公司股东会审议。
（六） 审议通过《关于公司2025年度中期分红安排的议案》；
为简化分红程序，公司董事会提请2024年年度股东会授权董事会根据股东会决议及公司实际情况，在符合中期分红条件、中期分红的金额上限的前提下制定并实施具体的2025年度中期分红方案。授权期限为公司2024年年度股东会审议通过《关于公司2025年度中期分红安排的议案》之日起至2025年年度股东会召开之日止。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司2024年年度利润分配方案及2025年中期分红安排的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
公司董事会认为：公司2025年度中期分红安排符合公司实际情况，授权董事会办理，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
本议案需提交公司股东会审议。
（七） 审议通过《关于公司2024年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；
1、关于董事长、总经理姜桂廷2024年度薪酬；
表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
董事长、总经理姜桂廷先生回避表决。
2、关于董事、技术顾问杨名杰2024年度薪酬；
表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
董事杨名杰先生回避表决。
3、关于董事、财务总监李东强2024年度薪酬；
表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
董事、财务总监李东强先生回避表决。
4、关于董事、副总经理、董事会秘书张大伟2024年度薪酬；
表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
董事、副总经理、董事会秘书张大伟先生回避表决。
5、关于副总经理卢毅2024年度薪酬；
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
6、关于独立董事张玉红2024年度津贴；
表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
独立董事张玉红女士回避表决。
7、关于独立董事徐宇辰2024年度津贴；
表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
独立董事徐宇辰先生回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会各委员在对本人报酬进行讨论时，均予以回避。公司董事会薪酬与考核委员会就上述议案向公司董事会提出建议，认为公司董事、高级管理人员的薪酬是在参考公司所处地区、行业及规模，在有利于公司和管理层长期可持续发展的基础上，依据公司2024年经营情况的前提下而确定的，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情形。
本议案中涉及董事薪酬的部分需提交公司股东会审议。
（八） 审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》；
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。
（九） 审议通过《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。
（十） 审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》；
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。
（十一） 审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》；
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
（十二） 审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的议案》；
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
（十三） 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。
（十四） 审议通过《关于公司2025年度经营计划的议案》；
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。
（十五） 审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）的议案》；
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》。
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
本议案需提交公司股东会审议。
（十六） 审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
根据董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。
（十七） 审议通过《关于提议公司召开2024年年度股东会的议案》。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
景津装备股份有限公司董事会
2025年4月23日
证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-004
景津装备股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2025年4月21日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开，本次会议由公司监事会主席高俊荣女士主持。本次会议通知和材料已于2025年4月11日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司监事共三人，实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代表刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司2024年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司2024年度财务状况。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》；
详情请见公司同日在指定媒体披露的2024年年度报告全文及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等各项规定。公司2024年年度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。该年度报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2024年度的经营状况、经营成果和财务状况等事项。公司监事会未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。公司监事会认为公司编制的2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩,不存在损害公司股东利益的情形。
本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,154,907,648.78元。
董事会拟定公司2024年年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本576,457,000股，以此计算合计拟派发现金红利230,582,800元（含税），占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例27.18%。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司2024年年度利润分配方案及2025年中期分红安排的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合相关法律法规的规定，充分考虑了现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司实际和相关现金分红政策规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司监事会同意公司董事会提出的利润分配方案，并同意将该项议案提交公司2024年年度股东会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于公司2025年度中期分红安排的议案》；
为简化分红程序，公司董事会提请2024年年度股东会授权董事会根据股东会决议及公司实际情况，在符合中期分红条件、中期分红的金额上限的前提下制定并实施具体的2025年度中期分红方案。授权期限为公司2024年年度股东会审议通过《关于公司2025年度中期分红安排的议案》之日起至2025年年度股东会召开之日止。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司2024年年度利润分配方案及2025年中期分红安排的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司2025年中期分红安排符合相关法律法规的规定，符合公司实际和相关现金分红政策规定，有利于简化分红程序，提升投资者回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。公司监事会同意公司董事会提出的2025年中期分红安排，并同意将该项议案提交公司2024年年度股东会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）的议案》；
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司监事会认为：《景津装备股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》明确公司对股东的合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，同意公司制定的《景津装备股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》，同意该规划自股东会审议通过之日起实施。
本议案需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》；
1、关于监事会主席高俊荣2024年度薪酬；
表决结果：同意票2票；反对票0票；弃权票0票。
监事会主席高俊荣女士回避表决。
2、关于监事段慧玲2024年度薪酬；
表决结果：同意票2票；反对票0票；弃权票0票。
监事段慧玲女士回避表决。
3、关于监事张娜2024年度薪酬。
表决结果：同意票2票；反对票0票；弃权票0票。
监事张娜女士回避表决。
监事会认为：公司支付的监事薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、客观，符合监管要求。公司通过内控监督检查，未发现重大缺陷，内部控制制度健全有效。
特此公告。
景津装备股份有限公司
监事会
2025年4月23日
证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-005
景津装备股份有限公司
关于公司2024年年度利润分配方案及
2025年中期分红安排的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.40元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。
●景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
●2024年年度利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
●公司董事会提请股东会授权董事会全权办理公司2025年度中期分红的相关事宜。
●本次利润分配方案及2025年度中期分红安排尚需公司2024年年度股东会审议。
一、2024年年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,154,907,648.78元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本576,457,000股，以此计算合计拟派发现金红利230,582,800元（含税），占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例27.18%。
公司于2024年11月18日召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本576,457,000股为基数，每股派发现金红利0.66元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。公司共计派发现金红利380,461,620元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例44.85%。公司2024年前三季度利润分配方案已于2024年12月5日完成。
2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额611,044,420元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例72.04%。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红总额高于5,000万元，不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：
二、2025 年度中期分红安排
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，为加大投资者回报力度，分享经营成果，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理公司2025年度中期分红的相关事宜。具体如下：
（一）中期分红的条件
1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；
2、满足《公司章程》所规定的现金分红条件的情形；
3、董事会评估当期经营情况及未来持续发展所需资金后认为满足公司正常生产经营的资金需求，当期适合进行现金分红。
（二）中期分红的金额上限
2025年中期分红的金额上限为不超过2025年相应期间归属于上市公司股东的净利润。
（三）授权安排
为简化分红程序，公司董事会提请2024年年度股东会授权董事会根据股东会决议及公司实际情况，在符合上述中期分红条件、中期分红的金额上限的前提下制定并实施具体的2025年度中期分红方案。授权期限为公司2024年年度股东会审议通过《关于公司2025年度中期分红安排的议案》之日起至2025年年度股东会召开之日止。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月21日召开第四届董事会第十七次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》《关于公司2025年度中期分红安排的议案》。上述议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
公司董事会认为：公司2024年年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，符合公司未来经营发展的需要，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。
公司董事会认为：公司2025年度中期分红安排符合公司实际情况，授权董事会办理，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
（二）监事会意见
公司2024年年度利润分配方案符合相关法律法规的规定，充分考虑了现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司实际和相关现金分红政策规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司监事会同意公司董事会提出的利润分配方案，并同意将该项议案提交公司2024年年度股东会审议。
公司2025年中期分红安排符合相关法律法规的规定，符合公司实际和相关现金分红政策规定，有利于简化分红程序，提升投资者回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。公司监事会同意公司董事会提出的2025年中期分红安排，并同意将该项议案提交公司2024年年度股东会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案及2025年中期分红安排考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案及2025年中期分红安排尚需公司2024年年度股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
景津装备股份有限公司董事会
2025年4月23日
证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-008
景津装备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
● 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会、股东会审议。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的主要内容
1、财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》,规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”等相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。根据上述会计政策要求，公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。
2、财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》，规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据上述会计政策要求，公司自2024年12月6日起执行变更后的会计政策。
（二）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17号》和《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）本次会计政策变更的审议程序
本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会、股东会审议。
二、本次会计政策变更具体内容及对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第17号》和《准则解释第18号》的相应规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
特此公告。
景津装备股份有限公司董事会
2025年4月23日
公司代码：603279 公司简称：景津装备
景津装备股份有限公司
2024年年度报告摘要
第一节 重要提示
1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、 公司全体董事出席董事会会议。
4、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2024年11月18日召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本576,457,000股为基数，每股派发现金红利0.66元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。公司共计派发现金红利380,461,620元（含税）。公司2024年前三季度利润分配方案已于2024年12月5日完成。
董事会拟定公司2024年年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本576,457,000股，以此计算合计拟派发现金红利230,582,800元（含税）。该利润分配方案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
第二节 公司基本情况
1、 公司简介
2、 报告期公司主要业务简介
（一）行业整体情况
根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），公司所属行业为通用设备制造业（代码：C34）。
过滤与分离机械是将液体与固体颗粒的混合物进行分离的设备。过滤与分离机械包括的范围较多，但主要分为离心机、过滤机、分离机、过滤器、离心萃取机等几大类。具有以下特点：应用范围广泛；对物料的针对性较强；产品规格及型式多，多品种小批量；对耐腐蚀性、安全性、卫生性能要求均较高等。
目前，我国对压滤机及过滤成套装备制造业采取国家宏观调控和行业自律相结合的监管模式。行业主管部门为中华人民共和国工业和信息化部。行业标准化技术归口单位为全国分离机械标准化技术委员会，行业技术监管部门为国家市场监督管理总局。
同时，公司所生产的各式过滤成套设备广泛应用于矿物及加工、环境保护、新能源、新材料、砂石骨料、化工、生物、食品、医药、保健品等领域。
过滤成套装备制造业属于国家鼓励发展的行业。随着过滤工艺的提高，过滤效果的增强，各行业对于节能、高效生产的要求逐渐增长，各相关领域对过滤、提纯比例和提取精度要求日益提高；尤其是近年来国家对各行业的环境保护和资源利用要求越来越高，大力提倡新能源、节能减排、清洁生产、绿色制造，过滤成套装备在新能源、新材料、砂石骨料、环境保护等领域的应用也在不断拓展。随着过滤工艺和过滤装备技术水平的不断提升，过滤装备的应用领域在上述领域不断拓展，产品的技术升级和更新换代正在与各应用行业的产业升级同步进行，高端过滤成套装备制造业发展形势良好。
随着最新一轮的大规模设备更新以及消费品以旧换新政策的推行和实施，国内装备升级速度进一步加快。国内大型企业积极强化技术研发创新，提高精细化管理能力，加强产业链协作，力求不断提升自己的市场份额。在现有市场，标准的提高、设备的升级改造有望进一步扩大市场容量；而在新兴的下游应用行业，得益于新产业的发展及大型企业在技术研发上的优势，过滤装备的应用场景和市场空间进一步拓宽，大型企业市场集中度有所提升。
为进一步扩大业务规模，过滤装备行业大型企业在现有业务基础上，产品种类不断丰富，产业链不断延展，竞争力得到进一步增强。同时，那些拥有先进技术、资金充裕且品牌强大的企业，其竞争优势愈发明显，而一些中小型企业在面临较大的竞争压力。
（二）公司压滤机等过滤装备主要应用行业发展情况
1.矿物及加工领域
压滤机等过滤成套装备广泛应用于矿物的洗选、尾矿处理和湿法冶炼领域，包括但不限于煤炭、铁、金、银、铜、铝、锌、镍、钴、锰、磷、稀土、高岭土、石墨等细分行业。矿物洗选设备的发展与下游矿业的发展紧密相关，下游采矿行业的固定资产投入、新建、改建项目数量直接影响对选矿设备及相关过滤装备的需求。矿产资源是经济社会发展的重要物质基础，报告期，中国境内支持矿产资源管理改革和矿业领域绿色发展的制度供给持续推进，一批矿产资源领域法规政策发布实施，矿山机械向大型化、节能化、绿色化、智能化发展。近年来，国家不断鼓励和规范废旧金属的回收、处理和再利用，推动循环经济的发展，鼓励企业采用先进技术提高资源利用效率。另一方面，矿物品位的持续下降，也在推动多产品综合开发利用技术的不断发展。同时，环保法规方面，也在加强对金属生产和加工过程中环境保护的监管，限制污染物排放，推动清洁生产。这些政策的目的是提高金属和非金属矿物资源的利用效率，减少环境污染，促进金属产业的可持续发展。
2024年以来，我国有色金属工业生产稳健增长，主要金属品种价格走势偏强。根据中国有色金属工业协会的数据，2024年规上有色金属工业完成固定资产投资同比增长24.7%。其中，矿山采选业固定资产投资比上年增长26.7%，冶炼和压延加工固定资产投资比上年增长24.2%。压滤机等过滤成套装备适用于矿物资源的综合利用等领域，相关产业的发展有利于过滤装备行业需求的增长。
2.环境保护领域
国务院2024年1月11日发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》，提出到2027年和到2035年美丽中国建设的主要目标、重大任务和重大改革举措，对于统筹产业结构调整、污染治理、生态保护，加快环保行业的高质量发展具有重大意义。
（1）工业污水及环境治理方面
《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出，全面实行排污许可制，实现所有固定污染源排污许可证核发，推动工业污染源限期达标排放，推进排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易。十四五期间工业废水和固废排放全面实行排污许可制，有利于过滤成套装备在工业污水、固废处置等行业的应用，过滤成套装备的市场需求会持续发展。
工信部等八部门印发的《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》，列明主要目标如下：到 2025年，钢铁、有色、化工等重点行业工业固废产生强度下降，大宗工业固废的综合利用水平显著提升，再生资源行业持续健康发展，工业资源综合利用效率明显提升；力争大宗工业固废综合利用率达到57%，其中，冶炼渣达到73%，工业副产石膏达到73%，赤泥综合利用水平有效提高。公司生产的过滤装备可应用于赤泥、石膏等领域，工业固废综合利用效率的提升，有利于公司产品在上述领域的应用和推广。
工信部等六部门印发的《工业水效提升行动计划》中列明主要目标，到2025年，全国万元工业增加值用水量较2020年下降16%。重点用水行业水效进一步提升，钢铁行业吨钢取水量、造纸行业主要产品单位取水量下降10%，石化化工行业主要产品单位取水量下降5%，纺织、食品、有色金属行业主要产品单位取水量下降15%；工业废水循环利用水平进一步提高，力争全国规模以上工业用水重复利用率达到94%左右。公司产品广泛应用于工业废水处理及循环利用领域，工业用水重复利用率的提升有利于过滤成套装备市场规模的增加。
（2）市政污水
国家对污泥处理处置的重视程度不断提高，污泥处置率有所提升，但目前我国城镇平均污泥处置率仍滞后于污水处理率，“重水轻泥”逐步向“泥水并重”转变，“十四五”期间城镇污泥处置市场仍将持续增长。近年来，我国污水收集处理取得显著成效，污泥无害化处理能力明显增强，现阶段污水、污泥安全稳定处置和资源化依然有大量发展空间；过滤成套装备是污泥无害化、减量化、资源化处理所需要的关键设备，十四五期间污泥无害化处置规模的增加有利于公司产品市场空间的增长。2023年8月，国家发改委、生态环境部、住建部印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023-2025年）》，其中提出，目标到2025年，新增污水处理能力1,200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1,000万立方米/日等要求。
（3）农村污水治理
近年来，国家全面推进乡村振兴战略，改进乡村人居环境，资源要素在城乡间双向流动，农村污水处理的重视程度不断加强。2023年10月，水利部发布《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》，提出力争通过3-5年时间，初步形成体系布局完善、设施集约安全、管护规范专业、服务优质高效的农村供水高质量发展格局。在政策推动下，城乡环境基础设施建设有望持续加强，过滤成套装备将在乡村污水治理方面迎来良好的发展机遇。2023年12月生态环境部办公厅、农业农村部办公厅《关于进一步推进农村生活污水治理的指导意见》，多方面统筹推动农村生活污水治理和农村水生态环境改善。
（4）流域治理
流域治理方面，随着长江大保护、黄河大保护等政策的积极推进，中国河流、湖泊、水库等污泥治理的力度逐渐加大，污泥处理市场也将随着发展。2023年4月1日《黄河保护法》正式施行，生态环境部发布关于宣传贯彻《中华人民共和国黄河保护法》的通知,《通知》中提出，强化全流域系统治理、整体治理、协同治理；加强流域污染防治；全面实施入黄支流消劣整治，深入开展入河排污口排查整治，推进县级城市和县城黑臭水体治理。2023年11月，生态环境部印发《入河入海排污口监督管理技术指南排污口分类》《入河入海排污口监督管理技术指南溯源总则》《入河入海排污口监督管理技术指南信息采集与交换》三项标准；过滤装备可用于河道污泥治理、湖泊水库清淤、港口清淤等领域，国家对环境治理的持续投入有利于拓宽污泥处理的市场空间。
3、新能源领域
压滤机等过滤成套装备在新能源领域的应用得到不断发展，可应用于锂电池、光伏、氢能等领域。在锂电池行业，压滤机能够应用于锂金属提取（锂辉石提锂、云母提锂、盐湖提锂）、正极材料、石墨负极、PVDF树脂材料、电解液材料、锂电池回收等过程中的过滤、洗涤环节及废水处理环节。
新能源汽车在全球销量的大幅提升，使得全球范围内动力电池的需求量大幅增长。根据研究机构SNE Research统计，2024年全球新能源车动力电池使用量同比增长 27.2%。公司作为过滤成套装备行业的领先企业，在锂电池行业建立了领先优势，与众多锂电池产业链的头部企业建立了良好的合作关系，在锂电池行业积累了丰富的过滤经验，取得了良好的业绩。2024年，下游锂电池领域的部分客户，经营压力加大，资本开支减少，对过滤装备的需求降低，但未来锂电池等新能源市场仍有良好的发展前景。
另一方面，未来随着动力电池使用寿命的批次到期，锂电池回收利用规模将迎来快速增长。研究机构EVTank数据显示，2024年中国废旧锂离子电池实际回收量为65.4万吨，同比仅增长5.0%。锂电池回收符合减污降碳的政策方向，镍、钴、锂等金属元素回收价值较高，未来锂电池回收行业将在政策和经济效益等因素的多重驱动下持续发展。近年来，国家陆续出台关于动力电池回收利用的政策以及国家标准，加强推进汽车动力电池的回收、梯级利用、再生利用等。公司过滤装备可应用于锂电池回收领域，主要应用湿法回收工艺中，目前公司过滤装备已在国内外的锂电池回收领域得到市场化应用，未来该行业的市场空间有望进一步扩大。国内、美国、欧洲等国内外政府及国际组织先后发布政策法规，推进锂电池行业环保与可持续发展，对新能源汽车动力电池回收利用制定了详细的规则及强制性措施，中长期来看，锂电回收产业市场广阔，为锂电池回收相关的机械行业带来新的机遇。
4、新材料领域
压滤机在新材料领域的应用在不断扩展，现已应用于新型高分子材料、新型陶瓷材料、磁性材料、纳米材料、石墨烯、聚乳酸、新型催化剂等新材料行业中。新材料作为新质生产力的重要组成部分，其发展前景具有长期确定性。根据2024年的政府工作报告，政府将推动战略性新兴产业的集群发展，并加速氢能、新材料等前沿新兴产业的进步。随着上述行业的不断发展以及过滤装备技术的进步，过滤装备的应用领域和市场规模将持续拓展。
5、化工领域
公司过滤装备能够广泛应用于石油化工、煤化工、化学原料和化学制品制造、专用化学产品制造业等领域。2023年8月18日，商务部等部门发布《石化化工行业稳增长工作方案》，方案的目标是确保石化化工行业保持平稳增长，年均工业增加值增速维持在5%左右；工作举措中提到了扩大有效投资，推动高端化绿色化智能化发展。2024年7月，工信部等九部门联合印发《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》。其中提出，精细化学品和化工新材料是推动石化化工行业高质量发展的关键引擎，方案对精细化工产业高端化、绿色化、智能化发展提出明确要求和科学指导，为我国精细化工发展提供了新的机遇。国家统计局信息显示，2024年化学原料和化学制品制造业固定资产投资同比增长8.6%。
公司过滤装备既是化工行业的生产设备，也可以作为环保设备，化工行业的投资和技术改造都可以带动过滤装备行业的需求。
6、砂石骨料领域
建设用砂石是构筑混凝土骨架的关键原料，是消耗自然资源众多的大宗建材产品。我国是世界最大的砂石生产国和消费国。随着天然砂石资源约束趋紧和环境保护日益增强，机制砂石逐渐成为我国建设用砂石的主要来源。国家对砂石行业有序发展的重视程度越来越高，对砂石废水的治理要求也逐渐重视，砂石行业迎来产业升级和绿色发展的阶段。
国家和地方政府持续出台对砂石骨料行业规范发展的政策文件，2019年11月4日工信部等十部委联合下发文件《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》。2020年3月25日国家发改委等十五部门和单位联合印发了《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》，文件中提出，到2025年年产1000万吨及以上的机制砂石企业产能占比需到40%，小型砂石矿山的落后产能将逐步被大型企业的优质产能整合取代，砂石废水系统装备、高端装备的市场空间将持续增长。
根据砂石骨料网发布的信息：据砂石数据中心不完全统计，2024年我国砂石需求量约为136.89亿吨，较2023年的151.72亿吨，下降9.77%；2025年全国砂石需求量或将维持在130亿吨上下，波动幅度或不超过7%。
近几年砂石骨料行业持续推进供给侧改革、要求高质量发展，从规划调控到综合整治，严格控制矿山质量再到稳定生产规模，提高集约化程度和准入条件，矿山大型化和规模化持续推进。公司的过滤成套装备及砂石废水零排放处理系统已在大型砂石项目中得到应用，未来砂石行业市场集中度的提升，公司成套装备产品在砂石领域的渗透率有望进一步提高。
7、生物、食品领域
公司过滤装备能够广泛应用于生物萃取、生物提取、生物合成、生物发酵、粮食深加工、非粮作物加工、制糖、调味品、酿酒、食品添加剂等领域。《“十四五”生物经济发展规划》提出，加快构建现代生物产业体系，有序推进生物资源保护利用，着力做大做强生物经济。2024年1月，工信部等7部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出加快合成生物等前沿技术产业化。麦肯锡预测，未来全球60%的产品可以由生物法合成，未来生物产业的不断进步将带动过滤装备行业的发展。
食品工业是重要的民生产业，是消费品制造业的重要组成部分，近年来，我国食品行业总体上保持着良好的发展势头，国家统计局信息显示，2024年食品制造业固定资产投资同比增长22.9%。公司过滤装备作为生物、食品、饮料制造业的重要装备，具备节水、节能、降低污染物排放等特点，可以促进该行业的绿色化发展。
8、医药、保健品领域
公司过滤装备能够广泛应用于原料药制备、医药中间体、医美产品等领域。医药行业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，是健康中国建设的重要基础。我国人民健康意识的不断增强，老年人口数量逐年增加，政府不断加大对基本医疗保障和疾病预防控制的投入力度。2023年8月25日，国务院常务会议审议通过《医药工业高质量发展行动计划（2023－2025 年）》，强调要着眼医药研发创新难度大、周期长、投入高的特点，给予全链条支持，鼓励和引导龙头医药企业发展壮大，提高产业集中度和市场竞争力。
随着全球经济的不断发展，医疗科技持续进步，人民健康意识增强，人均可支配收入逐年递增，全球医药行业市场总规模持续扩大，据IQVIA研究院发布的《The Global Use of Medicines 2024: Outlook to 2028》报告，预计未来五年，全球医药支出将以5%-8%的年复合增长率增长，到2028年将达到约2.3万亿美元。长期来看，新兴市场在全球医药、保健品市场中的占比不断上升，人口老龄化将带动护理和用药需求增长，将为医药、保健品行业的增长带来新驱动力。
公司主要从事过滤成套装备的生产和销售，致力于为固液提纯、分离提供专业的成套解决方案。
公司可根据客户需求，提供涵盖策略沟通、研发设计、设备及配套设施生产运输、施工安装、设备调试的整体解决方案，所生产的各式过滤成套装备广泛应用于矿物及加工、新能源、新材料、环保、化工、生物、食品、医药、保健品、砂石骨料领域。
3、 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内公司实现营业收入612,946.12万元，较上年同期下降1.92%，实现归属于上市公司股东的净利润84,823.12万元，较上年同期下降15.86%，主要原因系公司核心产品压滤机销售价格降低，销售收入及整体毛利率下降所致。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为104,053.04万元，较上年同期增加288.21%，主要原因系公司加强采购及库存管理，以及产能增加导致存货周转加快，本期采购原材料现金支出减少所致。
由于新能源行业客户设备需求减缓，其他行业也缺乏较大订单增量，压滤机市场竞争加剧，公司主动调低销售价格，因此导致压滤机产品销售收入及毛利降幅较大。公司积极开发配套装备市场，本期配套装备订单和收入显著增长，但由于毛利率较低，因此无法抵消压滤机产品的毛利下降，导致净利润降幅大于销售收入降幅。
2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-006
景津装备股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
景津装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“景津装备”）2025年4月21日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司2024年年度股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。
（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元。景津装备同行业上市公司审计客户家数为7家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次， 43名从业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人/签字注册会计师：谢卉，1998年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2021年起为公司提供审计服务。最近三年签署了3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：谢晨曦，2022年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2024年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近三年签署3家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为李岩锋，2007年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环执业，从2024年开始为本公司提供审计服务，最近三年复核3家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人李岩锋和项目合伙人/签字注册会计师谢卉以及签字注册会计师谢晨曦近3年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人/签字注册会计师谢卉、签字注册会计师谢晨曦、项目质量控制复核人李岩锋不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2025年度中审众环拟收取财务与内部控制审计服务费用为人民币108万元，其中财务审计费用98万元，内部控制审计费用10万元。公司2025年财务与内部控制审计费用较上一期减少 2万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
1、履职情况
公司董事会审计委员会严格按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》的规定，在确保能够充分了解会计师事务所胜任能力的前提下，确定中审众环为公司2025年度审计机构。审计委员会确定了资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、审计费用报价、信息安全管理、风险承担能力水平等评价要素以及其评分标准，并对本次选聘工作过程进行全程指导和监督。
2、审查意见
公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，结合公司评估结果，并对其以前年度工作进行评估后认为：中审众环在2024年度财务审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2024年度财务报告审计及内控审计工作；中审众环具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司审计服务的经验与能力，能够满足公司2025年度审计要求；中审众环每年均按业务收入购买职业责任保险并补充计提职业风险金，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任；在对公司审计期间，工作勤勉尽责，能够实事求是的发表审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果；公司拟续聘中审众环不存在损害公司、股东特别是中小股东的合法权益的情形。董事会审计委员会全体委员一致同意续聘中审众环为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2025年4月21日，公司召开第四届董事会第十七次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
景津装备股份有限公司董事会
2025年4月23日
证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-007
景津装备股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年5月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月13日 14点30分
召开地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司1厂区会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月13日
至2025年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年4月21日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2025年4月23日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、委托人股票账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、自然人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡或持股凭证、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证复印件办理登记。
3、异地股东可用邮件或信函方式进行登记，须在登记时间2025年5月12日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：公司证券部。
（三）登记时间：2025年5月12日9:30－11:30，13:00－17:00。
（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前半小时到达会议地
点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系人：刘文君
电话：0534-2758995
邮箱：jjhbzqb@163.com
地址：德州经济开发区晶华路北首
邮编：253034
（二）其他事项
与会股东及代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
景津装备股份有限公司董事会
2025年4月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
景津装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
