证券代码：688150                  证券简称：莱特光电          公告编号：2025-024

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司调整董事会人数、取消监事会暨修订＜公司章程＞及其附件的议案》及《关于修订及制定公司若干治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、调整董事会人数、取消监事会及修订《公司章程》的情况

　　为进一步提高董事会运作效率，优化公司法人治理结构，公司拟将董事会人数由11名调整为7名，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工董事1名。此外，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《陕西莱特光电材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时根据法律法规及规章制度的规定，对《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《陕西莱特光电材料股份有限公司股东会议事规则》《陕西莱特光电材料股份有限公司董事会议事规则》作出相应修订。《公司章程》具体修订情况如下：

　　

　　（下转D143版）