证券代码：002977        证券简称：天箭科技        公告编号：2025-011

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第三届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》具体情况如下：

　　一、基本情况

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司决定对《公司章程》及其附件进行修订。董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过后，依据相关规定办理变更备案登记手续。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　本次《公司章程》的修订，同时将《股东会议事规则》《董事会议事规则》中的相关条款及亦作出相应修订，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　公司章程具体修订内容详见修订对比表（非实质性调整未列示在内），非实质性调整包括对条款序号及标点的调整、根据《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的修订，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不逐条列示。

　　《公司章程》修订前后的具体内容如下（表格中加粗文字为修订或新增内容，删除线文字为删除内容）：

　　

　　（下转D123版）