（上接D279版）

　　

　　由于条款的新增或删减，《公司章程》的条款序号、交叉引用的条款序号以及目录页码已作相应调整。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次修订《公司章程》尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商程备案事宜，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。

　　二、公司其他治理制度修订情况

　　根据法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》。修订后的《股东大会议事规则》更名为《北京理工导航控制科技股份有限公司股东会议事规则》上述治理制度尚需提交2024年年度股东大会审议通过后生效。

　　修订后形成的《公司章程》及公司部分治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

　　2025年4月22日