证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-009
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次被担保的部分子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
为满足三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及合并报表范围内的各级子公司2025年度项目开发及日常经营的资金需要，同时提高公司决策效率，公司第八届董事会第二十三次（定期）会议审议通过了《关于2025年度预计新增对外担保事项的议案》，董事会提请股东大会授权董事会对以下事项进行决策：
（一）公司2025年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不超过人民币11.8亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保），其中资产负债率超过70%的子公司预计额度8.5亿元，资产负债率不超过70%的子公司预计额度3.3亿元。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，最近一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司）。
（二）授权期内发生且在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批。
（三）授权期内发生对外担保总额超过股东大会批准的担保额度后发生的每一笔对外担保事项均需另行履行审议程序。
（四）本次担保事项授权有效期为自股东大会审议通过之日起的十二个月以内，在前述额度及期限内可滚动使用。
上述事项已经公司第八届董事会第二十三次（定期）会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可生效。
二、担保基本介绍
（一）担保额度的预计情况
公司2025年度拟为控股子公司提供的担保额度如下：
（二）主要被担保方基本情况介绍
1、被担保公司名称：上海三湘文化发展有限公司
2、被担保公司名称：观印象艺术发展有限公司
3、被担保公司名称：上海观印象文化科技有限公司
4、被担保公司名称：上海元起印象文化科技有限公司
5、被担保公司名称：上海三湘祥腾湘麒投资有限公司
6、被担保公司名称：上海城光置业有限公司
7、被担保公司名称：三河市湘德房地产开发有限公司
8、被担保公司名称：上海三湘建筑装饰工程有限公司
9、被担保公司名称：上海三湘建筑材料加工有限公司
10、被担保公司名称：上海三湘装饰设计有限公司
（三）被担保方是否失信被执行人
经核查，上述预计被担保对象均不是失信被执行人。
（四）被担保方主要财务数据
单位：元
三、担保协议的签署及相关情况
公司及合并报表范围内的各级子公司尚未与贷款机构签订担保协议。上述合并报表范围内各级子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行或其他金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。对于超过核定担保额度发生的融资担保业务，公司将严格按照相关监管规定，另行履行审议程序和信息披露义务。
上述担保事项实际发生时，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
四、公司董事会意见
公司董事会认为：本次2025年度预计新增对外担保的事项所涉担保对象均为合并报表范围内的各级子公司，为满足公司及合并报表范围内的各级子公司2025年度项目开发及日常经营的资金需要，公司拟在合规情况下，为合并报表范围内的各级子公司提供融资担保支持，上述子公司信用状况良好，具备相应的偿债能力；在实际担保发生或签订担保协议时，公司将按规定要求控股子公司其他股东按其持股比例提供相应的担保或反担保。若未能提供同等担保或反担保，在担保期限内公司有能力控制控股子公司的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内。为上述子公司提供担保不会损害公司和股东权益，同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司的担保额度总金额108,000万元，占公司最近一期经审计归母净资产的24.05%，公司及控股子公司对外担保总余额为70,352万元，占公司最近一期经审计归母净资产的15.67%，其中对合并报表外公司提供的担保总余额为38,884.73万元，占公司最近一期经审计归母净资产的8.66%。无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
第八届董事会第二十三次（定期）会议决议。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-011
三湘印象股份有限公司
关于公司计提资产减值准备
和预计负债的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备，对诉讼案件中很可能承担的担保损失计提了预计负债。
一、计提资产减值准备情况概述
公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备 28,437,967.67元，本次计提减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，具体情况如下：
二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的具体情况说明
1、应收账款、其他应收款坏账准备事项
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据、应收账款、其他应收款预期信用损失进行估计。
经测算，本期公司计提应收账款坏账准备3,844,238.62元、其他应收款坏账准备449,981.95元，合计4,294,220.57元。
2、合同资产减值准备事项
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
经测算，本期公司计提合同资产减值准备2,883,935.58元。
3、存货跌价准备事项
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
经测算，本期公司计提存货跌价准备21,259,811.52元，具体情况如下：
三、 本次计提预计负债的情况
因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，公司为购买房屋的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保。本期末公司计提预计负债1,057,196.27元，系公司承担的上述阶段性连带责任保证担保。
四、本次计提资产减值准备及预计负债对公司的影响
公司本次计提各项减值准备、预计负债将减少2024年度归属于上市公司股东的净利润26,904,544.48元，减少2024年度归属于上市公司股东所有者权益26,904,544.48元。
本次计提资产减值准备、预计负债符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
五、审计委员会关于公司计提资产减值准备及预计负债合理性的说明
审计委员会认为：本次计提资产减值准备和预计负债是基于谨慎性原则，遵照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，客观、公允地反映了公司资产负债表日的财务状况、资产价值及经营成果，依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值和预计负债。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-012
三湘印象股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2024年12月31日，发布的《企业会计准则解释第18号》 (财会〔2024〕24号)（以下简称“准则解释第18号 ”）的相关规定，三湘印象股份有限公司（以下简称“本公司 ”或“公司 ”）对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，无需提交董事会及股东大会，亦不会对公司已披露的财务报表产生重大影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产产生重大影响。
一、 本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更的原因及日期
2024年12月31日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第18号》 (财会〔2024〕24号)的通知，就“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容进行了规范说明。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上述文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第18号文的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-014
三湘印象股份有限公司
关于子公司补缴税款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）近期对公司及子公司涉税业务开展了自查，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，子公司上海三湘(集团)有限公司需补缴土地增值税及滞纳金共计 4,821.75万元。主管税务部门未对该事项给予处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入2024年当期损益，预计将影响公司2024年度利润总额约3,226.59万元，最终以2024年度经审计的财务报表为准。本事项不会对公司的正常经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-005
三湘印象股份有限公司
2024年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务
1、文化业务
公司以“讲好中国故事、展示文化魅力、助推区域发展”为目标，致力于旅游文化演艺的策划、创意、制作和投资业务，为目前国内顶级的文化演出编创和版权运营机构之一。公司文化板块以观印象为主要业务平台。观印象以打造“国内高端文化旅游演艺内容创制机构”为目标，旗下文化演艺产品涵盖山水实景演出和情境体验剧两大类型，拥有“印象”“又见”“最忆”“归来”四大演出品牌系列及一个漂移式多维体验剧《知音号》。经典代表作有G20杭州峰会文艺演出《最忆是杭州》、中国第一部山水实景演出《印象?刘三姐》、中国第一部室内情境体验剧《又见平遥》和中国第一部漂移式多维体验剧《知音号》、中国首部折叠渐进式多维体验剧《最忆船政》等。近年来，公司积极拓展文旅产业链，在以往编创设计的基础上，延伸到集成制作、主导运营等业务领域，同时公司致力于以“数字+”赋能，积极运用高品质艺术和技术手段，赋予演艺项目以更时尚、更具科技感的沉浸式体验和呈现形式，不断巩固、提升观印象品牌的行业地位和影响力。2024年度公司通过最新的LBVR（基于在地的VR体验）技术打造的首个纯数字化文旅产品《又见恐龙》在上海自然博物馆展出，将公司优势业务从旅游目的地拓展到了都市内，拓展到虚拟空间，不仅是数字科技与文化、艺术跨界融合的新样本，也是公司文旅IP的又一次跨越式升级。
2、地产业务
公司系国内绿色科技地产领军企业，为房地产开发企业信用等级AAA级企业。以绿色建筑开发运营为发展方向，公司成功打造了极具影响力的“花城系列”“海尚系列”和“印象系列”等产品体系。公司紧跟绿色智能技术发展潮流，逐步从“绿色科技建筑技术集成商”迭代升级为“绿色智能生活服务商”。公司房地产业务以上海三湘为核心体，集建筑安装、建材加工、装饰设计、房产经纪、物业管理于一体的全产业链服务商，具有建筑工程总承包、装饰施工等国家一级资质和一个AAA级物业管理评级，形成了以绿色设计为龙头，集绿色建造、绿色装饰等为一体的运营管理模式。公司开发的项目先后获住建部“广厦奖”、国家“康居示范工程”、国家“优质工程奖”、国家“三星级绿色建筑标识”、上海市建设工程“白玉兰”奖、上海市“优秀住宅金奖”等奖项，多项自主研发成果获国家专利。
（二）报告期公司经营情况回顾
1、文化业务
（1）新项目落地，公司文旅业务链跨越延展
报告期内，公司首个集编创设计、集成制作及主导运营于一体的文旅演艺项目《印象?妈祖》于2024年10月1日正式公演，标志着公司在构建“EPC+O”的全链式商业模式上迈出关键一步。该项目将AR体验与室内演艺深度融合，运用数控雾幕系统、数字吹纱矩阵、仿生装置等技术方式，打造出跨越空间的多重表演场景，为观众带来了文旅演艺新体验。项目深入挖掘妈祖文化内涵，通过现代科技手段创新性呈现传统文化精髓，成功串联湄洲岛旅游资源，成为城市文旅新地标。项目自公演以来市场反响热烈，荣获2024TRUE文旅超级评价榜“TOP20期待文旅项目”、第八届龙雀奖“年度文旅演艺创新项目”等殊荣。
报告期内，公司与上海自然博物馆合作打造了首个纯数字化文旅产品《又见恐龙》，于2024年12月1日至2025年3月30日面对公众开放展出，该项目将公司文旅演艺业务从旅游景区拓展到都市内、虚拟空间中，标志着公司在数字文旅领域的重大突破。项目以2亿多年前的恐龙时代为主题，通过风感、热感、震感等多维感官刺激，为游客打造360度全感科考冒险之旅，同时运用XR技术、配备六轴动感平台等全感设备，将VR大空间沉浸式设计与“幻方”小空间模式优化结合，增强了观众体验感的同时，提升了项目坪效及接待能力，且便于迁移至其他流量场所，形成可复制的商业运营模式。
（2）存量演艺项目持续火热，公司文旅项目储备进一步丰富
2024年，在持续走高的旅游需求的推动下，公司存量演艺项目保持高热度运营态势。重点节假日和暑期档期表现尤为亮眼，以国庆黄金周为例，观印象主创的十余台传统演艺项目合计演出200余场，观演人数突破23万人次，多个场次门票提前售罄。
报告期内，公司继续积极跟进及维护前期未落地项目，广泛开展新文旅项目接洽，积极组织队伍实地考察、引进交流，与各地政企建立深度联系。2024年，公司实现新签项目2个。一是公司山东滨州蒲湖演艺项目，已完成室外大型水上演艺项目深化设计方案，该项目是国内首个以孙子文化、黄河文化为主题，创新融合水与陆、内与外的高端演艺作品；二是佛山东华里项目，编创设计合同已签订，目前正稳步推进深化设计工作，该项目依托国家级文物保护建筑，将东华里主街道打造为一个超越时空的佛山故事发生地，旨在通过数字技术赋能，实现“让建筑可阅读、会说话”，树立新时代文物保护与活化利用的典范。
（3）行业地位持续巩固，公司品牌声誉进一步提升
报告期内，公司通过创新营销策略和全周期宣传推广，有效驱动新项目市场热销，优化自媒体矩阵运营，提升品牌传播效能。公司凭借卓越的行业表现，荣获多项荣誉：荣获第七届文旅风尚榜 “2024最佳文旅大消费上市公司奖”；成功提名2024年龙雀指数“年度文旅上市集团”；荣膺2024TRUE文旅超级评价榜“年度模范文旅运营商·文化演艺类”；获评乐居财经“2024年品牌影响力企业”及乐居财经研究院“2024年中国文旅影响力品牌”。旗下代表项目《最忆船政》项目在年内获得“2023文旅风尚榜—文旅融合标杆项目”奖，提名2024年龙雀指数“年度文旅科技应用项目”，入选文化和旅游部、国家文物局“2024年全国红色旅游新技术应用优秀案例”；《印象·刘三姐》《印象大红袍》入选文旅部“2023全国演出市场社会效益和经济效益相统一优秀演出项目”；《又见平遥》《又见敦煌》等五个演艺项目同时入围“2024大世界基尼斯中国魅力榜·年度中国文旅融合演艺榜”，充分彰显了公司在文旅演艺领域的领先地位和品牌价值。
2、地产业务
公司地产业务坚持走“专业化、精细化、特色化、新颖化”的发展道路，努力打造“绿色智能生活服务商”。报告期内，公司旗下上海三湘建筑装饰工程有限公司获评2023年度“上海市建筑业诚信企业”；旗下上海三湘物业服务有限公司获评2023-2024年度上海市物业管理行业诚信承诺企业AAA级。
报告期内：1、新增土地储备项目
无
2、累计土地储备情况
无
3、主要项目开发情况
4、主要项目销售情况
5、主要项目出租情况
6、土地一级开发情况
□适用 R不适用
7、 融资途径
单位：万元
8、发展战略和未来一年经营计划
请参见本章节之“十一、公司未来发展的展望”。
9、向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保
R适用 □不适用
截至2024年12月31日，本公司为客户购房按揭贷款提供的阶段性担保总额为 1,548,112,556.45元。主要系三湘森林海尚城项目提供阶段性担保1,246,300,438.96元。
10、董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）
□适用 R不适用
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 R否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-003
三湘印象股份有限公司
第八届董事会第二十三次（定期）
会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次（定期）会议通知于2025年4月8日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2025年4月18日15：00在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事杨海燕女士因未取得联系未出席本次会议，董事陈劲松、独立董事王建平、阮继涌以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024年度独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
2、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
公司《2024年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024年年度报告》及其摘要。
3、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年年初未分配利润为933,576,325.82元，2024年归属于母公司股东的净利润为19,277,902.73元，2024年度提取盈余公积7,830,373.72元，2024年末未分配利润为945,023,854.83元。母公司财务报表中2024年初未分配利润为186,481,848.54元，2024年度净利润为78,303,737.17元，2024年度提取盈余公积7,830,373.72元，2024年末可供分配利润为256,955,211.99元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年末可供分配利润为256,955,211.99元。
为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，2024年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》。
4、审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构，负责审计公司2025年年度财务报告。年报审计费用预计约170万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。
同时，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内控审计机构，内控审计费用预计约30万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》。
5、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。审计机构已就上述事项出具了内部控制审计报告。
内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。
6、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
为了保证公司及下属子公司经营的良性发展，根据公司2025年整体经营计划及发展规划，并结合上一年度公司日常经营关联交易的实际执行情况，董事会对公司2025年度日常关联交易进行了预计。
6.1、关于2025年度日常关联交易预计的议案（一）
表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈劲松、黄建回避表决。
6.2、关于2025年度日常关联交易预计的议案（二）
表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄建回避表决。
6.3、关于2025年度日常关联交易预计的议案（三）
表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许文智、黄建回避表决。
本议案经第八届独立董事第四次专门会议审议通过。
内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
7、审议通过了《关于2025年度预计新增对外担保事项的议案》
为满足公司及合并报表范围内的各级子公司2025年度项目开发及日常经营的资金需要，同时提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会对2025年度新增融资担保等事项进行决策。公司2025年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不超过人民币11.8亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保）。
本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度预计新增对外担保事项的公告》。
8、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》
公司《2025年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2025年第一季度的经营状况和财务信息。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。
内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025年第一季度报告》。
9、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
鉴于本次董事会《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等议案需提交股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于2025年5月16日（星期五）14:00召开2024年年度股东大会，审议相关议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
本次会议还听取了《公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十三次（定期）会议决议；
2、第八届独立董事第四次专门会议审核意见；
3、第八届董事会审计委员会第十九次会议决议。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2025年4月22日
