证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2025-009

　　

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2025年4月21日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年4月10日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会及全体监事保证本年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

　　（二）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　（四）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，符合公司实际情况和长期发展的需要，充分体现公司重视对投资者的合理回报，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2025-010）。

　　（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

　　（七）《关于公司监事薪酬的议案》

　　全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会

　　2025年4月22日

　　

　　证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2025-013

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　关于公司融资额度及担保事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：浙江迈德医用模具有限公司（以下简称“迈德模具”）、Trademark Plastics Inc.（以下简称“TPI”）、上海拱东科技有限公司（以下简称“上海拱东”）、郑州拱东医疗器械有限公司（以下简称“郑州拱东”）、乌鲁木齐津东昇商贸有限公司（以下简称“津东昇”），上述公司均为浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司或控股子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司（包含全资子公司及控股子公司，下同）拟向银行等金融机构申请合计不超过8亿元的融资额度，在上述额度内，公司及子公司将以自有资产为子公司上述融资提供担保。授权期限自该议案经2024年年度股东大会审批通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，原则上不超过12个月。截至本公告披露日，公司及子公司已实际提供的担保余额为0元。

　　● 本次担保是否有反担保：否。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　● 该事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、申请融资额度及担保情况概述

　　（一）申请融资额度及担保基本情况

　　为保障公司及子公司的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过8亿元的融资额度，在上述额度内，公司及子公司将以自有资产为子公司上述融资提供担保。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

　　本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司，基本情况如下：

　　

　　在本次预计担保额度范围内，资产负债率为70%以下的子公司之间可按照实际情况内部调剂使用；公司合并报表范围内的其他子公司和授权期限内公司新设立或纳入合并报表范围内的子公司，在符合前述被担保方和担保额度范围内可根据实际情况调剂使用。

　　（二）履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　该事项经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。授权期限自该议案经2024年年度股东大会审批通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，原则上不超过12个月。并提请股东大会授权董事长及其授权人士在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）浙江迈德医用模具有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91331003063153805N

　　法定代表人：钟卫峰

　　成立时间：2013年02月27日

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：一般项目：模具销售；货物进出口；技术进出口；日用品销售；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；机械设备销售；信息技术咨询服务；食品用塑料包装容器工具制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司住所：浙江省台州市黄岩新前街道北院大道39号

　　股权结构：公司全资控股

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为2,680.38万元，总负债为1,536.92万元；净资产为1,143.46万元；2024年度，营业收入为1,718.70万元，净利润为-12.51万元。

　　是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

　　是否为失信被执行人：否

　　（二）Trademark Plastics,Inc.

　　公司许可证号：12371781

　　公司地址：807 PALMYRITA CT RIVERSIDE,CA 92507-1805

　　注册资本：10.00万美元

　　业务范围：All Other Plastics ProductManufacturing

　　股权结构：公司全资控股

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为53,208.04万元，总负债为8,930.22万元；净资产为44,277.82万元；2024年度，营业收入为23,874.62万元，净利润为2,472.89万元。

　　是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

　　是否为失信被执行人：否

　　（三）上海拱东科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91310120MAC6YJ5DXT

　　法定代表人：钟卫峰

　　成立时间：2023年02月13日

　　注册资本：200万元

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；塑料制品销售；模具销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司住所：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

　　股权结构：公司全资控股

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为0万元，总负债为0万元；净资产为0万元；2024年度，营业收入为0万元，净利润为0万元。截至目前，上海拱东尚未正式开展业务。

　　是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

　　是否为失信被执行人：否

　　（四）郑州拱东医疗器械有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　统一社会信用代码：91410100MADJAJ880Y

　　法定代表人：陈米富

　　成立时间：2024年05月11日

　　注册资本：6,000万元

　　经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；塑料包装箱及容器制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　公司住所：河南省郑州市航空港经济综合实验区鹤园南路98号

　　股权结构：公司持股70%；郑州安图生物工程股份有限公司持股30%

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为3,463.67万元，总负债为6.65万元；净资产为3,457.03万元；2024年度，营业收入为0万元，净利润为-42.97万元。截至目前，郑州拱东尚未正式开展业务。

　　是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

　　是否为失信被执行人：否

　　（五）乌鲁木齐津东昇商贸有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：916501023133164526

　　法定代表人：刘冬明

　　成立时间：2014年09月04日

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；电子产品销售；塑料制品销售；金属制品销售；建筑用钢筋产品销售；机械设备销售；技术玻璃制品销售；日用玻璃制品销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；石油制品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　公司住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号绿地商务中心202栋14层办公4号房5号房

　　股权结构：公司全资控股

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为8,945.79万元，总负债为1,160.81万元；净资产为7,784.98万元；2024年度，营业收入为5,645.04万元，净利润为1,036.09万元。

　　是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

　　是否为失信被执行人：否

　　三、担保协议的主要内容

　　公司与子公司尚未签署相关担保协议。上述融资额度及担保总额仅为公司拟申请的融资额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为了子公司的经营需要，符合公司的经营实际，被担保对象均为公司全资及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能及时掌控其资信状况，担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　本次向银行等金融机构申请融资额度并为子公司提供担保事项是综合考虑公司及子公司业务经营发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司及控股子公司，资产信用状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司不存在对外担保及逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　

　　证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2025-012

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。

　　● 投资金额：拟使用单日最高余额不超过8亿元人民币的闲置自有资金，在该额度内，由浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（包含全资子公司及控股子公司，下同）共同滚动使用。

　　● 投资期限：经2024年年度股东大会审批通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，原则上不超过12个月。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司购买理财产品时，虽然原则上会选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

　　2025年4月21日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》等议案，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，为公司及股东增加投资收益。

　　（二）投资金额

　　拟使用单日最高余额不超过8亿元人民币的闲置自有资金，在该额度内，由公司及子公司共同滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司闲置自有资金。

　　（四）投资种类

　　安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。

　　（五）投资期限

　　经2024年年度股东大会审批通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，原则上不超过12个月。

　　二、审议程序

　　该事项经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长及其授权人士在上述额度范围和期限内行使决策权，并签署或授权他人签署相关协议、文件等。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　公司购买理财产品时，虽然原则上会选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司在选择理财产品时，应选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，投资风险较小。

　　2、公司财务部门负责具体实施时，将建立台账，实时跟踪、分析理财产品投向及进展，一旦发现或判断可能存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的。合理使用闲置自有资金购买理财产品，能够获得一定的投资收益，有利于提升资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　

　　证券代码：605369               证券简称：拱东医疗               公告编号：2025-017

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《浙江拱东医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票事宜，授权期限为本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

　　一、具体内容

　　本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）授权事宜包括但不限于以下内容：

　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

　　授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　（二）发行股票的种类和面值

　　本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

　　（三）发行方式、发行对象和认购方式

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

　　（四）定价基准日、定价方式、发行价格和发行数量

　　本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D；送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。

　　本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的30%。

　　最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　（五）限售期

　　向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

　　（六）募集资金金额和用途

　　公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金。本次发行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定，即：

　　1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　（七）发行前的滚存利润安排

　　本次发行后，发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

　　（八）上市地点

　　本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。

　　（九）决议有效期

　　本次发行的决议有效期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权

　　为保证公司本次发行股票事项的高效、顺利推进，授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

　　1、根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，在确认公司符合本次发行股票条件的前提下，制定、调整以简易程序向特定对象发行股票的具体方案并实施，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模等事项的确认，通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；

　　2、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、报送本次发行的相关申报文件及其他法律文件、回复中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照规定进行信息披露；

　　3、办理本次发行股票募集资金使用的有关事宜，包括但不限于根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；签署、修改、执行本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议及其他重要文件，开立募集资金专用账户，办理募集资金使用的相关事宜；

　　4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

　　5、在本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

　　6、根据发行结果，对《公司章程》有关条款进行修改，并由董事会及其委派人员办理工商变更、备案登记等相关事宜；

　　7、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

　　8、在本次发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；

　　9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延期实施或者提前终止；

　　10、决定并聘请发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

　　11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与发行相关的其他事宜。

　　二、公司履行的决策程序

　　2025年4月21日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、风险提示

　　本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2024年年度股东大会审议，具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定，报请上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　

　　公司代码：605369                                                  公司简称：拱东医疗

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2024年度利润分配及公积金转增股本方案如下：

　　（1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2025年4月21日，公司总股本为157,578,415股，剔除回购专用证券账户的股份数量292,080股后，以此计算合计拟派发现金红利62,914,534.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

　　公司已于2024年10月22日派发2024年半年度现金红利：每10股现金红利3.00元（含税），共计46,898,620.50元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额109,813,154.50元。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2024年度，公司以集中竞价交易方式回购股份金额为35,997,089.60元（不含交易费用）。

　　本年度公司现金分红和回购金额合计145,810,244.10元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例84.95%。2024年度，公司未有以现金为对价，采用要约方式、集中竞价交易方式回购股份并注销的情况。

　　（2）公司拟向全体股东以公积金转增股本方式每10股转增4股。截至2025年4月21日，公司总股本为157,578,415股，剔除回购专用证券账户的股份数量292,080股后，以此计算本次拟转增股本62,914,534股，转股后，公司的总股本为220,492,949股。

　　（3）如在本利润分配及公积金转增股本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本、回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　（4）本方案尚需提交股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　

　　

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司所属行业发展情况、主要业务、主要产品及其用途、经营模式、市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素等均未发生重大变化。新公布的相关法律、行政法规、部门规章、行业政策对公司所处行业的无重大影响。

　　（一） 所属行业

　　公司主营业务为一次性医用耗材的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司归属于专用设备制造业（分类代码：C35）；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所从事的行业归属于专用设备制造业（代码：C35）中的医疗仪器设备及器械制造（代码：C358）。根据公司主要产品的属性及具体应用领域，公司所属细分行业为医疗器械行业中的医用耗材行业。

　　医疗器械产业链

　　

　　来源：公开资料整理

　　（二） 医疗器械行业发展情况

　　2024年全球医疗器械行业在技术迭代与老龄化需求驱动下呈现结构性增长，高端影像设备、微创手术机器人及数字化慢病管理产品成为核心增长点，AI辅助诊断渗透率和手术机器人全球装机量不断提升。跨国企业加速新兴市场布局，美敦力、强生通过本土化产线降低供应链风险，东南亚、拉美基层医疗设备需求激增。但行业面临地缘政治摩擦与医保控费压力，欧盟MDR认证成本上升导致中小企业退出加剧。

　　中国市场延续“国产替代+创新出海”双主线，带量采购从心血管支架向骨科、IVD领域扩围。企业通过“本土创新+海外并购”构建全球化能力，如微创医疗收购德国心脏瓣膜企业，拱东医疗美国基地投产强化耗材出口。风险方面，集采压价致低值耗材毛利率下滑，且美国《生物安全法案》对基因检测设备出口形成短期冲击。

　　进一步细分来看，低值耗材行业正从“规模红利”转向“效率+创新”驱动，头部企业通过自动化降本、高端化提价及全球化渠道构建护城河，而中小厂商面临加速出清。公司所在的医疗器械行业及低值医用耗材细分行业的发展现状及趋势，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的（一）“行业格局与趋势”下的相关内容。

　　（三） 行业的周期性、区域性及季节性

　　1、行业周期性

　　低值医用耗材行业整体呈现弱周期性特征，其需求刚性较强（与医疗诊疗量高度绑定），受宏观经济波动影响较小，但受政策周期（如集采推进节奏）、原材料价格周期（石化衍生品如PVC、聚丙烯的价格波动）及医疗基建投资周期（如新兴市场医院扩建）的阶段性扰动。政策端，带量采购短期内压缩价格导致行业利润承压，但中长期驱动市场份额向成本管控能力强的头部企业集中；原料成本波动则通过长约采购或垂直一体化生产部分对冲，而全球医疗新基建浪潮（如东南亚、中东地区医院扩容）带来增量需求，形成跨区域周期互补。因此，行业在稳定基本盘下呈现“弱周期、结构性波动”特点。

　　2、行业季节性

　　低值医用耗材行业季节性特征相对平缓，但受节假日诊疗量波动与政府采购节奏影响仍存在小幅波动：Q1因春节假期导致医院手术量减少、工厂停工，通常为全年需求低点，而Q3-Q4随秋冬流感季、慢性病高发期及医院年终预算执行加速，需求量激增；此外，公立医院耗材集采项目多集中于年中招标，推动企业Q2-Q3集中备货交付。整体而言，刚性需求支撑下季节性波动弱于消费行业，但疫情、极端天气等突发公共卫生事件可能加剧短期波动。

　　3、行业区域性

　　低值医用耗材行业呈现“生产集中化、需求分散化”的区域性特征：国内生产端高度聚集于华东（山东、江苏、浙江）及华南（广东）等原料配套完善、产业链成熟的地区，而消费端因医疗资源分布不均呈现梯度差异——东部沿海地区需求以高端化、定制化产品为主（如三甲医院专用耗材包），中西部及基层市场则更依赖高性价比基础耗材；海外市场方面，东南亚、中东等“一带一路”国家因医疗基建扩张成为国产低值耗材出口增量主力，但企业需通过本地设厂（如印尼、沙特）规避关税壁垒并适配区域标准（如伊斯兰国家的医用材料认证）。政策端，带量采购在各省执行差异进一步强化区域市场分割特征，倒逼企业构建“产地近端化+渠道网格化”布局以应对分散需求。

　　（四） 公司所处的行业地位

　　经过近四十年的发展，公司不断拓展产品线的深度和广度，目前已成为国内一次性医用耗材生产企业中产品种类较齐全、规模较大的企业。

　　1、采购模式

　　公司采购的物品种类较多，主要包括塑料颗粒（聚苯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等原料）、产品组件（PET试管、丁基胶塞等）以及包装材料（纸箱、标贴等辅料）等。公司生产所需原辅材料均由采购部门负责集中统一采购。

　　为了提升存货管理效率，降低存货仓储成本及产品积压风险，公司采用“以产定购”的采购模式。公司采购工作具体操作流程为：销售部门根据订单数量，统计每月客户需求；计划物控部门根据客户需求制订相应的生产计划与物料需求计划，在保持原辅材料安全库存的基础上编制请购单；采购部门复核请购单后进入原辅材料采购阶段；采购的每批物料到达约定区域后需依次接受仓储部门的入库检查和品管部门的质量检查，检验合格后，将信息录入ERP系统，生成《采购入库单》，并安排该批物料入库。

　　公司制定了《原辅材料采购与付款制度》《供方评定及采购控制程序》等采购管理办法，并严格按照上述制度进行原材料采购和供应商评定。在供应商选择方面，公司根据供应商的信誉、产品质量、产品价格、供货能力、历史合作情况等因素，由采购部门按照采购控制程序、授权批准程序确定具体供应商。公司对主要原材料建立了稳定的供应体系，与符合公司要求的供应商形成了长期的合作关系。公司和主要原辅材料供应商签订年度采购框架合同，根据生产消耗量和安全库存量决定实际采购量后下采购订单，采购价格参考采购当时的市场价格并经协商后确定，采购款项结算根据框架合同约定采用预付款、货到付款或信用期付款等方式。

　　2、生产模式

　　公司生产体系由计划物控部门、制造部门、采购部门和品管部门组成，其中，计划物控部门负责制定生产计划和物料需求请购计划；采购部门负责物料的采购执行；制造部门负责生产过程的实施和控制；品管部门负责产品检验、生产环境及生产过程中的监控。公司境内厂区的生产过程严格遵循ISO13485质量管理体系以及中国医疗器械质量管理规范要求，境外厂区结合当地的医疗器械管理要求执行。

　　公司以客户需求为导向，采用“以销定产”的生产模式。对于境外市场需求，公司采用按订单生产的模式，外销业务员接到订单后交由计划物控部门组织订单评审，评审通过后确定物料需求并安排生产计划，在约定期限内完成生产并发货。对于境内市场需求，公司采用按订单生产和备货生产相结合的模式，其中对于定制类产品，公司根据订单来安排生产；对于常规产品，公司会根据订单安排生产，并结合历史销售情况设置安全库存，当库存产品低于安全库存时进行补货生产。

　　凭借数十年生产经验积累，公司不断优化工艺流程，增强生产线的自动化生产程度，以提高生产效率、保证产品质量。公司医疗检测类、采集类、医用护理类耗材及药品包装材料中的大部分产品除关键工艺外，存在共用生产资源、设备情况，生产线具备较强的柔性生产能力，可根据市场需求和生产计划，通过及时调整模具和工艺流程，实现不同产品之间的生产转换，以快速响应市场需求变化。

　　3、销售模式

　　公司主营产品为一次性医用耗材，主营产品的销售包括境内销售和境外销售，境内销售分为经销和直销两种模式，境外销售则主要通过OEM/ODM模式开展。境内经销模式即公司将产品销售给经销商，再由经销商将产品销售给医院及其他医疗机构等终端用户。境内直销模式即公司直接将产品销售给药品、体外诊断产品等生产企业及医疗机构等终端用户。公司的境外销售按出口方式可分为间接出口和直接出口，间接出口指公司将产品销给国内贸易公司，再由贸易公司出口到国外，间接出口采用人民币结算；直接出口指公司在境内生产并直接报关出口到境外，或者在境外子公司生产并在境外销售，主要以美元、欧元结算。另外，公司通过ERP系统实现渠道库存动态管理，不断优化应收账款周转率，形成“区域渗透-大客户绑定-全球供应链”立体化销售体系。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2024年公司实现营业收入111,520.95万元，较上年同期增长14.37%；实现归属于上市公司股东的净利润17,163.28万元，较上年同期增长57.28%；实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润16,814.95万元，较上年同期增长56.18%。

　　截至报告期末，公司资产总额为195,134.02万元，负债总额为23,378.88万元，所有者权益总额为171,755.15万元，资产负债率为11.98%。公司的资产流动性、偿债能力、现金流状况良好，各项财务指标健康。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用