证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-011
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2024年度公司合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-200,632,177.37元，截至 2024年12月31日，公司合并财务报表中未分配利润为-7,125,921,127.70元，公司实收股本为3,750,962,363.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。
二、亏损主要原因
2024 年是公司重整后的第一年，公司业务逐步恢复，由于新承接业务尚未完全转换为营业收入，资产折旧摊销及员工薪酬等固定开支仍需正常发生，因此导致本报告期亏损。
三、应对措施
（一）公司将加快建立“立足深圳、辐射湾区、发力外埠、探索海外”的营销体系，提升设计转施工能力，拓展EPC、装配式等业务领域，形成业务新增长点。
（二）保障在建项目优质高效履约，以履约促市场；进一步提升经营效率与盈利能力，盘活资源性资产，优化资产运营效率，降低维护成本；强化回款管理与资金管控，推动产值高效转化。
（三）通过加大研发投入、关键技术攻关、科技成果转化等方式，加快推动业务转型升级。加大“产学研用”融合力度，在“BIM+装配式”“好房子”“建筑机器人”“智能家居”等未来发展方向上，与外部广泛开展交流并建立更紧密的合作关系，增强自主创新能力，促进创新成果有效转化。以科创引领拓展新质生产力，赋能产业链协同发展。
敬请投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-012
深圳广田集团股份有限公司
关于预计2025年度与控股股东及其
下属企业日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会第六次会议，会议以同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票的表决结果审议通过了《关于预计2025年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议，其中关联董事于琦先生、刘丽梅女士、严静先生、郑志远先生回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因经营需要，公司及子公司预计与控股股东深圳市特区建工集团有限公司（下称“特区建工集团”）及其下属企业分别就提供劳务、服务等事项发生关联交易，上述交易属于日常关联交易。公司预计2025年度与其日常关联交易发生金额为15亿元，该日常关联交易额度有效期至2025年年度股东大会召开之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次预计的2025年度日常关联交易金额已超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，此议案需提交公司股东大会审议。控股股东特区建工集团需对此议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
企业名称：深圳市特区建工集团有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5G0XRG33
法定代表人：郑晓生
成立日期：2019年12月25日
注册资本：500,000万人民币
经营范围：一般经营项目是：市政公用工程、建筑工程的规划咨询；建筑工程设备、新型材料、构件的研发、销售；地下空间投资开发和建设；物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目是：市政公用工程、建筑工程的设计、投资、施工、运维；筑工程设备、新型材料、构件的生产经营；城市道路、桥梁、隧道管养；园林、绿化设施管养；棚户区改造；城市更新；土地开发；产业园区综合开发；建筑产业人才培养；新型建筑业投资经营管理；城市基础设施投资建设。
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦19楼
（二）关联方经营情况
单位：万元
（三）与上市公司的关联关系
特区建工集团为公司的控股股东。特区建工集团及其所属子公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“6.3.3”条规定的关联法人。
（四）履约能力分析
特区建工集团及其所属子公司均依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。公司与关联方发生的业务往来均基于合同约定执行，公司将基于关联方的经营状况，持续关注其履约能力，规避违约风险。
三、关联交易的主要内容
上述关联交易遵循公开、公平、公允的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。公司将根据生产经营的实际需求，与关联方签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与控股股东特区建工集团及其所属子公司发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于公司生产经营及业务发展，可实现关联方之间的资源共享，互利共赢。上述日常关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事专门会议意见
本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议且全票通过。独立董事认为：公司预计2025年与控股股东深圳市特区建工集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项为公司正常生产经营的需要，该关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格以市场公允价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第六次会议决议；
2.公司第六届董事会独立董事第二次专门会议决议。
特此公告。
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-013
深圳广田集团股份有限公司关于预计
2025年度与广田控股集团有限公司
及其下属企业日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会第六次会议，会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于预计2025年度与广田控股集团有限公司日常关联交易的议案》。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因经营需要，公司及子公司预计2025年度与原控股股东广田控股集团有限公司（以下简称“广田控股”）及其下属企业发生日常关联交易。公司预计2025年度与广田控股及其下属企业日常关联交易发生金额为2,600万元。该日常关联交易额度有效期至2025年年度董事会召开之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次预计的2025年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，此议案无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
二、关联人介绍和关联关系
（一）广田控股
1.关联方基本情况
企业名称：广田控股集团有限公司
统一社会信用代码：91440300279415894L
法定代表人：叶远西
注册资本：1,000,000万元
经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询（以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）；从事担保业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控和专卖商品）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁。
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田大厦33层01
2.与上市公司的关联关系
广田控股及其下属企业系公司5%以上股东叶远西控制的企业，系公司原控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，广田控股及其下属企业为上市公司的关联人。
3.履约能力分析
广田控股依法存续经营，具备履约能力。
三、关联交易的主要内容
上述关联交易遵循公开、公平、公允的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。公司将根据生产经营的实际需求，与关联方签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与广田控股及其下属企业发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事专门会议意见
本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议且全票通过。独立董事认为：公司预计2025年度与广田控股集团有限公司的日常关联交易符合公司日常经营的需要，该关联交易属于公司正常的业务范围，交易定价以市场公允价格作为交易原则，公平、公允、合理，交易程序规范，该交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第六次会议决议；
2.公司第六届董事会独立董事第二次专门会议决议。
特此公告。
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-014
深圳广田集团股份有限公司关于预计
2025年度与深圳广资企业管理有限公司
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会第六次会议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票、回避1票的表决结果审议通过了《关于预计2025年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易的议案》，其中关联董事范志全先生回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因经营需要，公司及子公司预计2025年度与深圳广资企业管理有限公司（以下简称“深圳广资”）发生日常关联交易。公司预计2025年度与深圳广资日常关联交易发生金额为800万元。该日常关联交易额度有效期至2025年年度董事会召开之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次预计的2025年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，此议案无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
二、关联人介绍和关联关系
（一）深圳广资
1.关联方基本情况
企业名称：深圳广资企业管理有限公司
统一社会信用代码：91440300MAD32T0119
法定代表人：范志全
注册资本：100万元
经营范围：企业管理；企业管理咨询。
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田大厦19层
2.与上市公司的关联关系
深圳广资为公司2023年为执行《重整计划》而设立的信托资产平台，其股东为光大兴陇信托有限责任公司。公司副董事长范志全同时兼任深圳广资执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，深圳广资为上市公司的关联人。
3.履约能力分析
深圳广资依法存续经营，具备履约能力。
三、关联交易的主要内容
上述关联交易遵循公开、公平、公允的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。公司将根据生产经营的实际需求，与关联方签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与深圳广资发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事专门会议意见
本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议且全票通过。独立董事认为：公司预计2025年与深圳广资企业管理有限公司的日常关联交易事项为公司正常生产经营的需要，该关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格以市场公允价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第六次会议决议；
2.公司第六届董事会独立董事第二次专门会议决议。
特此公告。
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-015
深圳广田集团股份有限公司
关于2024年度计提信用减值损失和
资产减值损失的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，对2024年度合并财务报表范围内的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提的信用减值损失和资产减值损失。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值损失情况概述
公司及下属子公司2024年度计提信用减值损失共计557.88万元，计提资产减值损失共计665.48万元。具体明细如下表：
（一）信用减值损失
单位：万元
（二）资产减值损失
单位：万元
二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法说明
本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
需确认的长期资产减值系固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（1）各类金融资产信用损失的确定方法
①应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，公司采用以下模型计量其预期信用损失：
应收票据银行承兑汇票组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，该项组合预期不会产生信用损失。
针对商业承兑汇票本公司采取预期信用损失计量，采用以下模型：ECL（坏账准备计提金额）=PD*LGD*EAD。其中，PD 为应收票据承兑人的违约率；LGD 为承兑人发生违约后预计的损失率，公司预计一旦票据承兑人违约，预计损失率为 100%；EAD 为应收票据的票面金额。
②应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本公司选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
③其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
（2）长期资产减值损失的确定方法
本集团于资产负债表日判断长期资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
三、本次计提减值损失对公司的影响
公司本次计提信用减值损失和资产减值损失合计为1,223.36万元，将减少公司2024年度营业利润1,223.36万元。上述金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、董事会审计委员会关于公司计提减值损失事项合理性的说明
公司本次计提减值损失事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提减值损失依据充分。计提减值损失后，公司2024年度财务报表能更加公允反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值和2024年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意公司2024年末对各项资产计提减值损失事项。
特此公告。
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-016
深圳广田集团股份有限公司
关于公司2024年利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配方案的基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的审计报告，2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润-2.01亿元，公司合并报表2024年度末累计未分配利润、母公司2024年度末累计未分配利润均为负值。结合公司年度经营计划和生产经营具体情况，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不派送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2024年度利润分配预案不触及其他风险警示
（二）现金分红方案合理性说明
《公司章程》中有关利润分配的相关规定为：“现金分红的条件：(1)公司当期实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)为正值且公司现金充裕，实施现金分红不会影响公司持续经营；(2)公司累计可供分配的利润为正值；(3)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；(4)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。”
2024年，公司归属于上市公司股东的净利润为-200,632,177.37元；2024 年末，公司合并资产负债表中未分配利润为-7,125,921,127.70元，母公司资产负债表中未分配利润为-7,069,343,870.39元，未满足《公司章程》规定的利润分配条件。
本次利润分配预案是根据公司当前的经营情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素而制定，符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策。
四、备查文件
1.公司第六届董事会第六次会议决议；
2.公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-017
深圳广田集团股份有限公司
2025年度财务预算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）在结合当前宏观环境、行业发展趋势及公司战略发展目标的基础上，以经审计的2024年度的经营情况为基础，拟定了2025年度财务预算指标。按照有关规定，该事项尚需提请公司2024年度股东大会审议。
一、预算编制范围
公司及所属子公司全部纳入2025年度预算编制范围。
二、2024年财务预算执行情况
2024年全年实现营业收入7.58亿元，同比上年下降24.42%；利润总额-2.04亿元，同比上年减少107.48%。
三、2025年预算编制的主要假设条件
（一）公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
（二）公司的生产经营计划能够顺利实施。
（三）装饰装修业务市场拓展任务能顺利完成，重点施工项目要确保完成计划工期，同时顺利竣工验收，办理移交。
四、主要预算指标
2025年度营业收入较2024年度有所增长，利润总额实现减亏。
五、确保完成预算的应对措施
公司2025年将聚焦主营业务，持续提升建筑装饰板块专业化、集约化、规模化水平，强化大型建筑装饰工程承接能力，继续做好工程管理体系建设。同时做好项目进度履约管理，及成本经营管理。在保质增量的前提下，提升公司项目盈利能力，确保完成 2025年度预算目标。
六、风险提示
本预算为公司2025年度财务预算指标，能否顺利实现，受宏观经济环境变化、国家产业政策、金融政策的调整、市场的需求等多种因素影响，存在一定的不确定性。敬请广大投资者审慎投资，注意风险。
特此公告。
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-019
深圳广田集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称《准则解释第18号》）的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因及时间
2024年12月6日，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司根据上述文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分，仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-021
深圳广田集团股份有限公司
关于诉讼进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段：已调解
2.上市公司所处的当事人地位：被告
3.涉案金额：5,600.63万元
4.对上市公司损益产生的影响：本次公告的诉讼案件为公司重整前发生的业务导致，法院已出具民事调解书，有关债权确认为普通债权，并按照《重整计划》及《企业破产法》规定进行清偿。此外，本次披露的新增累计诉讼事项也主要为公司重整前发生的债权债务纠纷导致，相关纠纷也将按照公司《重整计划》及《企业破产法》规定处理。根据《企业破产法》和公司于2023年12月23日披露的《关于公司重整计划执行完毕的公告》。本次累计诉讼事项预计不会对公司本期利润或者期后利润产生重大影响。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）于2025年4月18日收到深圳前海合作区人民法院送达的《民事调解书》【（2025）粤0391民初1232号】（原案号（2024）粤0391民诉前调14775号），深圳宝嘉企业服务有限公司（原名：深圳前海兴邦商业保理有限公司，以下简称“深圳宝嘉”）起诉公司保理合同纠纷一案，双方达成和解，并取得法院确认，现将具体情况公告如下：
一、 深圳宝嘉诉公司保理合同纠纷一案进展情况
（一）案件进展
公司于2025年1月2日披露了深圳宝嘉起诉公司保理合同纠纷一案，公司因原客户（本案其他被告）未按期兑付应收账款，深圳宝嘉向深圳前海合作区人民法院提起民事诉讼，要求公司在原客户不能清偿债务范围内向原告支付保理融资款、保理融资费及逾期违约金等，暂计8,143.39万元。具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的《关于新增诉讼情况的公告》 （公告编号：2025-001）。
公司于近日收到深圳前海合作区人民法院送达的《民事调解书》，上述案件双方自愿达成调解，并得到法院确认，《民事调解书》主要内容如下：
确认原告深圳宝嘉对公司享有破产普通债权5,600.63万元，双方同意按广田集团《重整计划》同类债权的清偿条件和比例进行清偿，案件受理费等全部诉讼费用由深圳宝嘉自行承担。
（二） 诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案为公司重整前发生的债权债务纠纷导致，有关债权将按照公司《重整计划》及《企业破产法》规定处理。根据《企业破产法》和公司于2023年12月23日披露的《关于公司重整计划执行完毕的公告》，本案预计不会对公司本期利润或者期后利润产生重大影响。
二、 其他累计诉讼仲裁事项情况
（一）其他累计诉讼仲裁情况
除上述诉讼案件外，自前次2025年1月2日披露《关于新增诉讼情况的公告》（公告号：2025-001）至本公告披露日，公司连续十二个月内新增累计诉讼（仲裁）事项涉案金额合计约为人民币4,350.68万元，占公司最近一期经审计净资产的7.56%，均为公司为被告的案件，不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。此外，公司作为第三人的案件金额累计为1,469.59万元。
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼（仲裁）事项。
（二）对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的新增累计诉讼案件基本处于审理阶段，且主要为公司重整前发生的债权债务纠纷导致，相关纠纷将按照公司《重整计划》及《企业破产法》规定处理。根据《企业破产法》和公司于2023年12月23日披露的《关于公司重整计划执行完毕的公告》，本次累计诉讼事项预计不会对公司本期利润或者期后利润产生重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
《民事调解书》等法律文书。
特此公告。
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-010
深圳广田集团股份有限公司
2024年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司是一家集建筑装饰设计与施工、绿色建材研发为一体的上市集团企业，业态涵盖室内装饰及设计、幕墙、轨道交通、文旅、智能、消防、机电、新材料等领域，拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级等十余项壹级、甲级资质，具备为客户提供建筑装饰施工设计一体化服务能力。报告期内，公司主营业务、经营模式等未发生重大变化。
公司目前的经营模式为自主承揽业务、自主组织设计和施工。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。
公司承接装饰装修工程一般经营模式主要环节包括业务营销、项目实施、材料招标采购、劳务供应商招标、施工过程管理、竣工验收、竣工资料移交等。公司设计和施工项目的承接一般通过招投标、邀标的方式取得，采取市场化竞争定价模式。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 R否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
公司于2024年6月15日在巨潮资讯网上披露了《关于公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：2024-054），公司符合撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示 条件，公司关于撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。公司股票于2024年6月18日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST 广田”变更为 “广田集团”。
深圳广田集团股份有限公司
2025年4月22日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-008
深圳广田集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年4月18日以现场会议方式召开，会议通知于2025年4月8日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长于琦先生主持，会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司＜2024年度总裁工作报告＞的议案》。
详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》之“管理层讨论与分析”。
二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。
公司《2024年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第六届董事会独立董事周建疆先生、蔡强先生、向静女士，公司第五届董事会独立董事刘标先生、刘平春先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，将在公司2024年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。
2024年度公司财务数据详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》。
四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。
结合公司年度经营计划和生产经营具体情况，公司拟定的2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不派送红股，不以资本公积金转增股本。
《关于公司2024年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。
《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2024年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》。
公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的规定，针对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。根据内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。
公司《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳广田集团股份有限公司内部控制审计报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于＜董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告＞的议案》。
《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事周建疆、蔡强、向静回避表决。
九、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司＜2025年度财务预算报告＞的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。
公司《2025年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果，审议通过《关于预计2025年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。
本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，《第六届董事会独立董事第二次专门会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于预计2025年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事于琦、刘丽梅、严静、郑志远回避表决。
十二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于预计2025年度与广田控股集团有限公司日常关联交易的议案》。
本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，《第六届董事会独立董事第二次专门会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于预计2025年度与广田控股集团有限公司及其下属企业日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于预计2025年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易的议案》。
本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，《第六届董事会独立董事第二次专门会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于预计2025年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事范志全回避表决。
十四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。
为满足生产经营发展和重大订单项目执行对资金的需要，公司及子公司计划向中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行、中国银行股份有限公司深圳东门支行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、东莞银行股份有限公司深圳分行、广东南粤银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行及其他商业银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请合计总额不超过30亿元人民币的综合授信，并在其额度范围内使用。
上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。各银行或机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行或机构最终协商签订的授信申请协议为准。以上综合授信申请额度主要包括银行或机构借款、银行承兑汇票、保理、保函（包含子公司占用公司授信额度的分离式保函）、信用证、商票贴现等。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行或其他机构。
十五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。
鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）在担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为保证财务审计工作的有序进行，董事会同意续聘中审众环为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。
公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，并同意提交董事会审议。
本议案须提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。
《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定＜防范大股东及关联方资金占用专项管理办法＞的议案》。
为防止大股东、控股股东或实际控制人及其他关联方（以下简称“关联方”）占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起公司防范关联方占用公司资金的长效机制。根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，经审议，董事会同意制定《防范大股东及关联方资金占用专项管理办法》，原《防范大股东及关联方资金占用专项制度》同时废止。
公司《防范大股东及关联方资金占用专项管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十八、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法＞的议案》。
为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序。根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，经审议，董事会同意制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》同时废止。
公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十九、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定＜董事会秘书工作细则＞的议案》。
为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限，规范其行为，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，经审议，董事会同意制定《董事会秘书工作细则》，原《董事会秘书工作制度》同时废止。
公司《董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定＜关联交易决策管理办法＞的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。
为规范公司的关联交易，保护公司股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，经审议，董事会同意制定《关联交易决策管理办法》，原《关联交易决策制度》同时废止。
公司《关联交易决策管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定＜对外借款管理办法＞的议案》。
为充分发挥公司整体资金优势，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及国有资产管理的有关规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意制定《对外借款管理办法》，原《对外提供财务资助管理制度》同时废止。
二十二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定＜对外担保管理办法＞的议案》。
为了保护投资者的合法权益，加强公司对外担保管理，有效控制公司对外担保风险，根据相关法律、法规、规范性文件和国有资产管理的有关规定，经审议，董事会同意制定《对外担保管理办法》，原《对外担保管理制度》同时废止。
二十三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司高级管理人员2024年度考核实施方案的议案》。
根据《公司法》等法律法规以及国有资产管理的有关规定，结合公司实际情况，就有关人员2024年度考核工作，制定了相关实施方案。
二十四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。
本次董事会决议于2025年5月12日14:30召开公司2024年度股东大会。
《关于召开2024年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日
