证券代码：600671         证券简称：ST目药      公告编号：临2025-022

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年4月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会提议召开，由董事长刘加勇先生通过通讯方式主持，记

　　名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人；

　　3、 公司董事会秘书党国峻先生出席会议；公司总经理孙学建、副总经理姬生斌、冷亮，财务总监王一惠及见证律师列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2024年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：《2024年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：《2024年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：《关于公司购买董监高责任险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：《关于确认2024年度日常关联交易额度及2025年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：《关于公司2025年度资金综合预计授信的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：《关于公司2025年度对外担保预计额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所提议案5为特别决议议案，该议案获得出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，均获得出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

　　律师：胡天任、李悦岩

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议