证券代码：688696           证券简称：极米科技       公告编号：2025-027

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件并办理工商变更登记的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；为提高公司决策效率，满足公司经营发展需要，董事会人数为5人，其中2名非独立董事，1名职工董事，2名独立董事，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会。因此，《极米科技股份有限公司监事会议事规则》等相关制度相应废止，同时《极米科技股份有限公司章程》及其附件、公司治理制度中相关条款亦作出相应修订。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等的最新规定，拟对《极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订，其中，原《公司章程》“股东大会”全文修改为“股东会”，不再下表逐一单独列示，其他内容如下：

　　

　　（下转D192版）