证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊B股 公告编号：2025-022
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 每股派发现金红利人民币0.18元（含税），B股股利折算成美元支付。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币4,908,769,962.35元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本2,131,449,598.00股，因部分股权激励授予股份拟回购注销（临时公告编号：2024-054、2025-006），不参与本次利润分配的股份数为8,618,318 股，以此计算合计拟派发现金红利382,109,630.40元（含税），B股股利折算成美元支付。本年度公司现金分红比例为41.96%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月18日召开2025年十一届二次董事会审议通过本利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
三、相关风险提示
本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月二十二日
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2025-024
上海华谊集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提2024年资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：
一、计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，经过对相关资产进行减值测试，本年度公司计提存货跌价准备131,083,081.43元,计提固定资产减值准备19,962,434.73元，计提应收款项（包括贷款、应收账款等）减值准备23,846,370.00元。
二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次计提的上述资产减值准备相应减少公司报告期利润总额174,891,886.16元。
三、董事会关于计提资产减值准备的说明
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况，董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月二十二日
证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊B股 公告编号：2025-021
上海华谊集团股份有限公司
关于对外担保预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司、参股公司。
● 本次担保金额为762,965.56万元，截至2025年3月31日，公司及其控股子公司对外担保余额502,617.85万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.21%。
● 参股公司上海国际油漆有限公司的董事长刘文杰先生同时为公司高级管理人员，本次担保预计中该项担保构成关联担保。
● 本次担保是否有反担保：参股公司广西天宜环境科技有限公司、大连新阳光材料科技有限公司、浙江华泓新材料有限公司根据实际情况提供反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：被担保对象中有3家子公司、参股公司资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足各子公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公司的发展规划和经营规模，结合各子公司的具体情况，公司及其控股子公司为控股子公司及参股公司提供总额度担保。其中参股公司上海国际油漆有限公司的董事长刘文杰先生同时为公司高级管理人员，本次担保预计中该项担保构成关联担保。公司2025年度对外担保额度预计合计不超过人民币762,965.56万元，具体情况如下：
单位：万元
公司于2025年4月18日召开独立董事专门会议及第十一届董事会第二次会议审议通过《关于公司对外担保额度的议案》，同意公司上述担保预计事项。上述公司对外担保额度为762,965.56万元，占2024年经审计的净资产的比例为33.71%。担保期间原则上为2025年7月1日至2026年6月30日，2025年度新增担保额度自公司股东大会审议批准之日起生效。担保内容包括到期展期和新增借款、票据贴现、国际贸易融资、票据池质押融资、或其他形式的流动资金融资。
公司及控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。参股公司内部可进行担保额度调剂，单笔获调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度；且在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、 广西华谊新材料有限公司
2、上海华谊工业气体有限公司
3、浙江天原医用材料有限公司
4、福建华谊胜德材料科技有限公司
5、安徽华谊胜德材料科技有限公司
6、中国北美销售公司
7、广西鸿谊新材料有限公司
8、上海国际油漆有限公司
9、广西天宜环境科技有限公司
10、大连新阳光材料科技有限公司
11、浙江华泓新材料有限公司
上述被担保人广西华谊新材料有限公司、上海华谊工业气体有限公司、浙江天原医用材料有限公司、福建华谊胜德材料科技有限公司、安徽华谊胜德材料科技有限公司、中国北美销售公司、浙江华泓新材料有限公司所披露财务数据均为2024年度经审计数据。
上述被担保人均不存在被列为失信被执行人的情况。
三、担保协议的主要内容
上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。
四、担保的必要性和合理性
公司本次担保额度预计是为满足日常经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需要，为参股或控股公司提供的担保均按照股权比例进行担保。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、独立董事专门会议意见
公司独立董事专门会议审议通过了该项议案，并同意提交董事会进行审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年3月31日，公司及其控股子公司对外担保余额502,617.85万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.21%；对控股子公司提供的担保余额426,612.76万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.85%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十二日
