证券代码：600777           证券简称：ST新潮           公告编号：2025-030

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　★ 公司全体董事出席了本次会议。

　　★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。

　　★ 本次董事会审议的议案均获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　2．本次会议通知于2025年4月16日以通讯通知的方式发出。

　　3．本次会议于2025年4月21日以现场和通讯表决的方式召开。

　　4．本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　5．本次会议由公司董事长刘斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《山东新潮能源股份有限公司董事会关于浙江金帝石油勘探开发有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》

　　公司董事会根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第18号——被收购公司董事会报告书》等相关法律、法规及规范性文件的规定，就浙江金帝石油勘探开发有限公司要约收购公司股份事宜，编制了《山东新潮能源股份有限公司董事会关于浙江金帝石油勘探开发有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

　　公司聘请的独立财务顾问太平洋证券股份有限公司对本次要约收购事项出具了《太平洋证券股份有限公司关于浙江金帝石油勘探开发有限公司要约收购山东新潮能源股份有限公司之独立财务顾问报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案已经公司第十二届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过，全体独立董事均发表了明确同意的意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东新潮能源股份有限公司董事会关于浙江金帝石油勘探开发有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》《太平洋证券股份有限公司关于浙江金帝石油勘探开发有限公司要约收购山东新潮能源股份有限公司之独立财务顾问报告》。

　　特此公告。

　　山东新潮能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月22日

　　

　　证券代码：600777          证券简称：ST新潮         公告编号：2025-032

　　山东新潮能源股份有限公司

　　关于竞争要约的特别提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“伊泰B股”）于2025年4月21日披露了《关于山东新潮能源股份有限公司股东预受此次竞争要约方式和程序的特别提示性公告》，具体内容详见其刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”或“ST新潮”）于2025年4月20日收到上海证券交易所发来的《关于督促山东新潮能源股份有限公司依规履行竞争要约收购相关信息披露义务的监管工作函》（以下简称“《监管工作函》”）。鉴于竞争要约事项将对投资者决策和合法权益产生重大影响，便于公司投资者充分知悉和决策，进行特别提示如下：

　　一、竞争性要约收购方及要约核心内容

　　

　　二、预受要约以及股东撤回预受要约的方式和程序

　　1. 股东申请预受要约的，应当在要约收购期限内每个交易日的交易时间内，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受要约事宜，证券公司营业部通过上交所交易系统办理有关申报手续。

　　2. 在要约收购期限届满3个交易日前，预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续，证券登记结算机构根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满前3个交易日内，预受股东不得撤回其对要约的接受。

　　3. 鉴于上述要约收购已经构成竞争性要约收购，已预受初始要约的预受股东如拟预受竞争要约的，需委托证券公司撤回对初始要约收购人的预受要约后另行申报。

　　4.受要约人预受要约的方式和程序以及股东撤回预受要约的方式和程序等详细请查阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于浙江金帝石油勘探开发有限公司要约收购公司股份的申报公告》（2025-024）以及《关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司要约收购公司股份的申报公告》（2025-029）等相关公告。

　　5.收购过程中，请相关收购方严格遵守《上市公司收购管理办法》和上市公司信息披露的相关原则，除在上海证券交易所网站或其他本公司指定的信息披露媒体上进行披露外，不得通过其他途径进行事先披露。

　　公司将密切关注上述要约收购事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者充分知悉竞争要约相关情况和申报注意事项，自主作出投资决策，避免错误申报，关注公司公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东新潮能源股份有限公司董事会

　　2025年4月22日