公司代码：600239 公司简称：云南城投
第一节 重要提示
1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、 公司全体董事出席董事会会议。
4、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-49,459,183.43元；截至2024年12月31日，公司未分配利润为负数。为保障公司现阶段经营资金需求及未来可持续发展的需要，本报告期内不进行利润分配及资本公积金转增股本。
该议案尚需经股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
1、 公司简介
2、 报告期公司主要业务简介
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司聚焦“城市综合服务运营商”的战略转型目标，始终将“高质量发展”作为一切工作的出发点和落脚点，坚持战略引领，保持战略定力，扎实推进各项战略举措走深走实，保障各业务板块稳健运行，使公司发展韧性、经营质效、核心竞争力不断增强。截至2024年12月31日，公司资产总额109.87亿元，负债总额降至88.97亿元，资产负债率降至80.97%，公司归母净资产13.18亿元，扣除非经常性损益后归母净利润-1.82亿元。
（一）城市综合服务业务发展情况
1.物业管理业务
公司物管板块业务类型涵盖住宅物业服务、商写物业服务、营销案场特约服务、食堂运营、园林绿化管养、产业园区服务、高校服务、医院服务、企事业单位物业服务等，管理规模稳步增长。截至2024 年12月31日，签约面积849.41万㎡，多种经营创收成效显著，同比提升12%。
报告期内，物管公司不断优化升级云城臻选、云城餐服、云城物业、云城邻里四大品牌内涵，多措并举，驱动管理进阶和服务提质增效。健全“云城臻选”生活服务平台功能，拓展差异化发展路径，全面推出家政保洁、家电清洗、开荒保洁、房屋租售、社区零售等增值服务。“云城餐服”业务不断延伸，校园餐服6S管理体系落地，研发创新应季特色食品，借助“云城臻选”平台销售，联合云甘美?悦养园城康养项目试点融合长者餐服及社区食堂业务。“云城物业”智慧物业运营管理系统完成升级，有效提高现场基础管理效率；建立尊享型、臻享型、悦享型、优享型、舒享型五类服务标准，分别配套引入到住宅、商办、营销案场三种业态，推进分级服务标准全项目覆盖。“云城邻里”通过开展多样化的亲子体验型社区活动，搭建全年龄段社区社群服务体系。
城投物业入选中国物业管理协会会员单位，评选成为“昆明市物业协会副会长单位”，荣获“2024中国物业国有企业50强”。
2.商业运营管理业务
截至2024年12月31日，公司运营管理大型购物中心及其他商业项目共20个（含筹备项目），主要分布于杭州、宁波、台州、广州、昆明、成都等城市，签约面积251.38万㎡，其中：自持项目2个，受托管理关联方项目13个，受托管理第三方项目5个。
下属云泰商管构建以“招商管理、风险管控、财务管理、人才管理、运营管理、信息化管理、工程及安全管理”为基础，以“品牌推广及产品架构”为重点的“7+2”品牌体系，提升云泰PARK、茶马花街两大自有品牌影响力。结合当下旅游时尚热点，创意“造节”，联合100多家旅行社、景区及酒店开展首次云泰“旅游”主题疯抢节，品牌影响力进一步提升。报告期内，云泰商管在营项目销售额同比增长14%，经营收入同比增长4%，客流车流同比增幅约14%，期末出租率与2023年持平。
成都银泰中心in99依托“盒子+微街区+现代生态艺术公园”的复合式商业空间，建立“高端户外运动+品质家居+小众潮奢”的品牌矩阵，进一步巩固其在消费者心中的“潮奢购物中心”形象。为增加客户粘性，树立品牌差异化形象，in99购物中心以户外运动为切入点，通过客源共享、异业联动等方式，优化消费服务体验，带动全业态销售。
3.酒店运营管理业务
公司旗下管理运营大理英迪格和成都华尔道夫2家酒店，共配备房间数544间。
大理英迪格酒店倾力打造沉浸式体验空间，持续举办具有本土民族文化元素的店内活动，并结合地方特色按季度更新自助餐主题，满足游客“深度游”需求。报告期内，大理英迪格酒店客房品质提升改造工程顺利完成，客户住宿体验得到进一步提升，成功入选携程口碑榜“亚洲100美景酒店”、大众点评“2024年必住榜”，荣获大理经济开发区管理委员会颁发的“年度企业优质发展奖”。
成都华尔道夫酒店抓住外事、会展机遇，报告期内承办外国政务访川等会务活动，实现客房收入和品牌影响力双提升；与周边演艺剧场和文化艺术中心达成合作，打造文旅结合的“艺术南延线”活动，以艺术体验赋能客房产品和客户福利；与三星堆、熊猫“花花”等高热度IP的联动创新，解锁创意餐品。2024年，成都华尔道夫酒店荣获中国酒店星光奖“顶级奢华酒店”、中国誌“最佳艺术奢华酒店”、年度酒店跨界营销奖等多项行业内重要奖项。
（二）优化现金流管理，强化资金统筹调配
报告期内，公司以现金流安全为核心，通过多维度举措提升资金运营效率。在债权清收方面，组建专项工作小组，综合运用法律催告等多种手段，提升应收账款回收率，缓解资金占用压力。资产处置环节，系统梳理低效闲置资产，通过公开挂牌转让、注销等方式盘活存量资源。存货去化管理上，公司全力以赴推动销售，提升去化力度，通过实施降价提佣、分期付款、圈层营销等策略，有效刺激销售，为经营活动现金流注入强劲动能。同时，公司强化资金集中管控，统筹调配内部资金池，资金使用效率和抗风险能力显著增强。
（三）创新与数字化赋能初具成效
为满足业主多元化需求，拓宽多经收入，物业板块适时上线“云城臻选”多元化生活服务平台；搭建智慧物业运营管理系统，及时响应业主诉求，提升管理效率。云泰商业自主研发行业首创集会员、停车、客流数据的ERP系统，为运营管理提供业财一体化解决方案。
（四）风险内控合规体系建设助力公司实现“强内控、促合规、防风险”的管控目标
公司自2023年至今，持续推动风险内控合规管理体系建设工作，已形成以风险管理为导向、合规管理监督为重点的内控管理体系，报告期内全面修订并不断更新权限指引表，重要经济活动做好事前合规审查，履行审计监督职能，全力做好风险管理工作。风险内控合规体系建设提高了公司风控合规管理效率，进一步消除管理盲点、堵点、痛点，提升了公司现代化管理能力和水平。
（五）推进组织架构调整，激发企业运营活力
为适应行业变革与战略升级需求，公司以商管业务为试点推进组织架构优化，打破传统层级壁垒，构建 “专业化” 管理体系。围绕“商业运营、招商管理、客户服务”三大核心，实现业务流程再造与资源高效配置，缩短决策链条，跨部门协作效率提升。建立“能上能下、能进能出”的动态考核机制，通过岗位价值评估淘汰低效岗位，团队专业能力与执行效能显著提升。组织变革后，商管板块管理半径有效扩大，为公司轻资产运营模式的复制拓展奠定了坚实基础。后续公司将持续深化组织赋能，推动全业务链协同升级，确保战略目标高效落地。
3、 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
5.2 报告期内债券的付息兑付情况
□适用 √不适用
5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
第三节 重要事项
1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入19.29亿元，其中：商管及物业两项主要业务的营业收入12.29亿元，占比63.73%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,945.92万元，较2023年减亏2,637.36万元。 主营业务毛利率34.36%，受地产项目降价销售影响，较2023年下降3.91个百分点。
1、
2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
董事长：孔薇然
董事会批准报送日期：2025年4月22日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2025-026号
云南城投置业股份有限公司
关于公司2024年度拟不进行利润分配的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
● 公司不触及其他风险警示情形。
一、利润分配方案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为-4,945.92万元；截至2024年12月31日，母公司未分配利润为负数。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《云南城投置业股份有限公司章程》等相关规定，综合考虑公司的经营情况和可持续发展，公司董事会建议2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
二、是否可能触及其他风险警示情形
截止2024年12月31日，公司不触及其他风险警示的情形
三、公司履行的决策程序
公司于2025年4月18日召开第十届董事会第二十七次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年度利润分配的议案》。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司
2025年4月22日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2025-029号
云南城投置业股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
2、 股东大会召集人：董事会
3、 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月12日 14点00分
召开地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）17楼会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月12日
至2025年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
7、涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《云南城投置业股份有限公司2024年年度报告摘要》、临2025-025号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告》、临2025-026号《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》、临2025-027号《云南城投置业股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》、临2025-028号《云南城投置业股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告》及在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《云南城投置业股份有限公司2024年年度报告》《云南城投置业股份有限公司董事会2024年度工作报告》《云南城投置业股份有限公司监事会2024年度工作报告》《云南城投置业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案4、议案5、议案7。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、 公司董事、监事和高级管理人员。
3、 公司聘请的律师。
4、 其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2025年5月7日16:00）。
2、登记手续：法人股东需持股票账户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票账户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。
3、登记时间：2025年5月7日9:30—11:30 14:30—16:00
4、登记地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼 公司董事会办公室
六、其他事项
1、联系方式
联 系 人：王媛 杨悦
邮政编码： 650034
联系电话： 0871-67199767
传 真： 0871-67199767
2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2025年4月22日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
云南城投置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2025-025号
云南城投置业股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第二十七次会议通知及材料于2025年4月9日以邮件的形式发出，会议于2025年4月18日在公司（昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼）1707会议室召开。
公司董事长孔薇然女士主持会议，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长孔薇然女士、独立董事苏自立先生、独立董事刘志强先生、独立董事施谦先生、董事兼总经理崔铠先生、董事王自立女士、董事兼财务总监巩明先生均现场参会。公司董事会秘书出席会议。公司监事、高级管理人员以及年审会计师列席会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、《云南城投置业股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》
经公司审计委员会2025年第一次会议审议，通过了《云南城投置业股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》，同意提交董事会审议。
《云南城投置业股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《云南城投置业股份有限公司2024年年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》。
2、《云南城投置业股份有限公司董事会2024年度工作报告》
《云南城投置业股份有限公司董事会2024年度工作报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会2024年度工作报告》。
3、《云南城投置业股份有限公司2024年度财务决算和2025年财务预算报告》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2024年度财务决算和2025年财务预算报告》。
4、《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年度利润分配的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为-4,945.92万元；截至2024年12月31日，母公司未分配利润为负数。为保证公司持续健康的发展，建议2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2025-026号《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年度利润分配的议案》。
5、《云南城投置业股份有限公司总经理2024年度工作报告》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司总经理2024年度工作报告》。
6、《云南城投置业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》
《云南城投置业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。
7、《云南城投置业股份有限公司董事会对独立董事独立性情况的专项报告》
公司独立董事苏自立先生、刘志强先生以及施谦先生回避了本议案的表决。
《云南城投置业股份有限公司董事会对独立董事独立性情况的专项报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会对独立董事独立性情况的专项报告》。
8、《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》
《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
9、《云南城投置业股份有限公司董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》
《云南城投置业股份有限公司董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
10、《云南城投置业股份有限公司2024年度风险内控合规管理报告》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2024年度风险内控合规管理报告》。
11、《云南城投置业股份有限公司2024年度合规管理有效性评价报告》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2024年度合规管理有效性评价报告》。
12、《云南城投置业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》
《云南城投置业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
13、《云南城投置业股份有限公司2024年度内部控制审计报告》
《云南城投置业股份有限公司2024年度内部控制审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。
14、《云南城投置业股份有限公司2024年内部审计工作总结及2025年内部审计工作计划》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2024年内部审计工作总结及2025年内部审计工作计划》。
15、《云南城投置业股份有限公司关于修订公司＜权限指引表＞的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于修订公司＜权限指引表＞的议案》。
16、《云南城投置业股份有限公司2024年度高管考核及绩效发放方案》
经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，通过了《云南城投置业股份有限公司2024年度高管考核及绩效发放方案》，同意提交董事会审议。
公司董事长孔薇然女士、董事兼总经理崔铠先生以及董事兼财务总监巩明先生回避了本议案的表决。
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2024年度高管考核及绩效发放方案》。
17、《云南城投置业股份有限公司副总经理年度目标薪酬的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司副总经理年度目标薪酬的议案》。
18、《云南城投置业股份有限公司2025年第一季度报告》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2025年第一季度报告》。
19、《云南城投置业股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2025-027号《云南城投置业股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》。
20、《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
公司定于2025年5月12日召开公司2024年年度股东大会。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
三、公司独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见；公司董事会审计委员会、战略及风险管理委员会、薪酬与考核委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。
四、会议决定将以下议案提交公司 2024年年度股东大会审议：
1、《云南城投置业股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》；
2、《云南城投置业股份有限公司董事会2024年度工作报告》；
3、《云南城投置业股份有限公司2024年度财务决算和2025年财务预算报告》；
4、《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年度利润分配的议案》；
5、《云南城投置业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》；
6、《云南城投置业股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2025-027号
云南城投置业股份有限公司
关于续聘2025年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）；
2、该事项尚需提交云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2024年年度股东大会审议。
公司于2025年4月18日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟同意续聘信永中和为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为4家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：魏勇先生，1993年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
拟担任项目质量复核合伙人：杨宏先生，2002年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：邓茂先生，2016年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过1家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚。项目质量控制复核人无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年财务报告审计费用110万元，内控审计费用39万元，合计149万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定，审计费用与2024年维持一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过《云南城投置业股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会认为：信永中和具备从事上市公司审计工作的专业能力和丰富经验，具有足够的投资者保护能力及良好的诚信状况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，审计委员会同意将该议案提交公司第十届董事会第二十七次会议审议。
（二）独立董事关于本次续聘审计机构的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备较强的专业能力和丰富的从业经验，能够严格依据现行监管规则履行审计职责，并按照约定准时、保质地完成公司审计工作。该事项已获得公司董事会批准，表决程序合法，符合有关法律、法规及《云南城投置业股份有限公司章程》等相关规定，没有损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益。
三、董事会审议情况
公司于2025年4月18日召开第十届董事会第二十七次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，一致通过了《云南城投置业股份有限公司关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2025年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
四、本次续聘信永中和为公司2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，该事项如获通过，将自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2025-028号
云南城投置业股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会第十三次会议通知及材料于2025年4月9日以邮件的形式发出，会议于2025年4月18日在公司（昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼）1707会议室召开。公司监事会主席范振中先生主持会议，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。公司董事会秘书、部分高级管理人员以及年审会计师列席会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定。
二、监事会会议审议情况
1、《云南城投置业股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》
根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，公司监事会对公司2024年年度报告进行了认真严格的审核，认为：
（1）公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；
（2）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》。
2、《云南城投置业股份有限公司监事会2024年度工作报告》
《云南城投置业股份有限公司监事会2024年度工作报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司监事会2024年度工作报告》。
3、《云南城投置业股份有限公司2024年度财务决算和2025年财务预算报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2024年度财务决算和2025年财务预算报告》。
4、《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年度利润分配的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年度利润分配的议案》。
5、《云南城投置业股份有限公司2024年度风险内控合规管理报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2024年度风险内控合规管理报告》。
6、《云南城投置业股份有限公司2024年合规管理有效性评价报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2024年合规管理有效性评价报告》。
7、《云南城投置业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
8、《云南城投置业股份有限公司2024年度内部控制审计报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。
9、《云南城投置业股份有限公司2025年第一季度报告》
根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，监事会对公司2025年第一季度报告进行了认真严格的审核，现发表意见如下：
（1）公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。
（2）公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
（3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2025年第一季度报告》。
10、《云南城投置业股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》。
三、会议决定将以下议案提交公司2024年年度股东大会审议：
1、《云南城投置业股份有限公司监事会2024年度工作报告》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司
监事会
2025年4月22日
