证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—005
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
万向德农股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于2025年4月7日以电子通讯方式发出，于2025年4月18日以现场加通讯方式召开，会议现场在杭州市万向三农集团有限公司会议室。公司共有董事5人，实到董事4人，朱建芳董事因故未能出席本次会议，委托刘志刚董事代为行使投票表决权及其它董事权利。公司监事、高管以现场或通讯方式列席会议，会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告（草案）》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
4、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
5、审议通过了《公司2024年度利润分配方案》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度母公司实现净利润66,919,377.44元，母公司可供分配利润106,362,997.70元；合并报表归属上市公司股东的净利润52,628,214.09元，累计未分配利润 165,307,070.80元。
为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.50元（含税）。
截至2024年12月31日，公司总股本292,578,000股，以此计算合计拟派发现金股利43,886,700.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。
6、审议通过了《公司2024年度社会责任报告》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司2024年度社会责任报告》。
7、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
8、审议通过了《公司董事和高级管理人员2024年度薪酬》的议案
（1）审议通过了刘志刚董事长2024年度在公司领取薪酬情况的议案，刘志刚董事长2024年度未在公司领取薪酬（本子议案刘志刚董事长回避表决）
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票
（2）审议通过了程捷董事2024年度在公司领取薪酬情况的议案，程捷董事2024年度未在公司领取薪酬（本子议案程捷董事回避表决）
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票
（3）审议通过了朱建芳董事2024年度在公司领取薪酬情况的议案，朱建芳董事2024年度未在公司领取薪酬（本子议案朱建芳董事回避表决）
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票
（4）审议通过了朱厚佳独立董事2024年度在公司领取薪酬情况的议案，朱厚佳先生于2024年7月16日离任，2024年度在公司领取薪酬3.9万元
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
（5）审议通过了王建文独立董事2024年度在公司领取薪酬情况的议案，王建文先生于2024年7月16日离任，2024年度在公司领取薪酬3.9万元
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
（6）审议通过了董国云独立董事2024年度在公司领取薪酬情况的议案，董国云独立董事于2024年7月16日就任，2024年度在公司领取薪酬3.3万元（本子议案董国云独立董事回避表决）
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票
（7）审议通过了沈志峰独立董事2024年度在公司领取薪酬情况的议案，沈志峰独立董事于2024年7月16日就任，2024年度在公司领取薪酬3.3万元（本子议案沈志峰独立董事回避表决）
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票
（8）审议通过了总经理、董事会秘书王正2024年度在公司领取薪酬情况的议案，王正2024年度在公司获得税前报酬总额17.42万元。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
同意公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况，薪酬金额经本次会议批准后于公司 2024年年度报告中予以披露。
9、审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
公司董事会审计委员会根据相关规定，向公司董事会提交了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，公司出具了《2024年度会计师事务
所履职情况评估报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司董事会审计委员会对中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》、《万向德农股份有限公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》。
10、审议通过了《公司与万向财务有限公司签署＜金融服务框架协议＞暨关联交易预计》的议案
表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票
为更好地享受万向财务有限公司提供的金融服务功能，为公司的经营发展服务，公司与万向财务有限公司签署《金融服务框架协议》，万向财务有限公司为公司及控股子公司提供存贷款等金融服务，其中向万向财务有限公司申请总额不超过5亿元人民币的贷款授信额度，贷款期限1年，日最高存款余额不超过5亿元。
因万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，故本事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事刘志刚、程捷、朱建芳回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决。
公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了本议案。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司与万向财务有限公司签署＜金融服务框架协议＞暨关联交易预计的公告》。
11、审议通过了《万向财务有限公司风险评估报告》的议案
表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票
天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。
因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，故本议案构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事刘志刚、程捷、朱建芳回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决。
公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了本议案。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。
12、审议通过了关于制订《舆情管理制度》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司舆情管理制度》。
13、审议通过了关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
根据公司经营发展的需要，拟将注册地址由黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号变更为黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街227号1003室。鉴于上述情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订＜公司章程＞相应条款的公告》，修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
14、审议通过了《召开公司2024年度股东大会》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。
以上第2-7项、第10-11项、第13项议案须提交公司2024年度股东大会审议。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025--009
万向德农股份有限公司关于公司与万向财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易内容：2025年度，公司拟与万向财务有限公司（下称“万向财务公司”）签订《金融服务框架协议》，万向财务公司将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经国家金融监督管理总局批准的其他金融业务的服务。
● 2024年度，公司在万向财务公司日各类存款最高余额46,893.65万元，日均余额39,259.07万元；2024年度未发生贷款。
● 关联人回避事宜：关联董事刘志刚、朱建芳、程捷回避表决，本次关联交易需提交股东大会审议表决。
● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：万向财务有限公司为公司提供的金融服务是正常的非银行金融机构服务，目的是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。服务价格遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。该关联交易不会损害公司及非关联股东的利益。
● 为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在万向财务公司存款的风险，公司制订了《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险应急处置预案》，以维护公司及下属子公司资金安全，保证资金的流动性、盈利性。
● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
1、2025年度，公司拟与万向财务公司签订《金融服务框架协议》，万向财务公司将为本公司及下属控股子公司提供存款、贷款、结算、票据贴现、委托贷款、财务顾问等服务。其中，2025年公司及下属控股子公司在财务公司的日最高存款余额不超过5亿元；2025年财务公司向公司下属子公司提供综合授信额度为5亿元，在授信额度范围内公司下属子公司可循环使用。协议有效期自本公司股东大会审议批准之日起至下一年度公司股东大会审议批准相关协议的前一日止。协议生效前，即2025年1月1日至本协议生效之日的前一日止，有关金融服务的关联交易适用本框架协议之规定。
2、万向财务公司是与本公司受同一最终控制人控制的关联单位，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财务公司构成关联关系，因此本事项构成关联交易。
3、2025年4月17日召开的公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议对《公司与万向财务有限公司签署＜金融服务框架协议＞暨关联交易预计》议案进行了审议，同意该事项。
2025年4月18日公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《公司与万向财务有限公司签署＜金融服务框架协议＞暨关联交易预计》的议案。审议该议案时，关联董事刘志刚、朱建芳、程捷回避表决，独立董事董国云、沈志峰同意本议案，本议案以2票同意，0票反对，0票弃权表决通过。本次关联交易尚需提交股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东需要在股东大会上回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、2024年度，公司在万向财务公司日各类存款最高余额468,936,452.01元，日均余额392,590,747.05元；2024年度未发生贷款。2024年度公司与万向财务公司存贷款关联交易达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
1、万向财务公司成立于2002年8月22日，系经中国人民银行批准成立、 受国家金融监督管理总局日常监管的非银行金融机构，注册资本185,000万元，其中：万向集团公司出资122,254.17万元，占66.08%；万向钱潮股份公司出资 32,991.67万元，占17.83%；万向三农集团有限公司出资17,729.17万元，占 9.59%；德农种业股份公司出资12,025万元，占6.50%。
2、万向财务公司营业执照统一社会信用代码：91330000742903006P；金融许可证编码：L0045H233010001；公司法定代表人：刘弈琳；经营范围：经国家金融监督管理总局批准的金融业务。
3、通过企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，万向财务公司不是失信被执行人。
4、万向财务公司财务数据：截至2024年12月31日，万向财务公司资产总额为2,534,952.64万元，负债总额为2,245,947.54万元，其中，吸收存款余额2,242,270.67万元，发放贷款余额1,915,716.73万元。2024年度，万向财务公司实现营业收入31,655.60万元，净利润25,491.55万元。以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、关联交易标的的基本情况
（一）《金融服务框架协议》的主要内容：
1、财务公司在国家金融监督管理总局核准的业务范围内，为公司提供以下金融服务，包括但不限于：为公司办理存款、贷款、结算、票据贴现、委托贷款、财务顾问等服务。其中：2025年公司及下属控股子公司在财务公司账户的日最高存款余额不超过人民币50,000万元 。2025年度，财务公司向公司下属控股子公司提供50,OOO万元的综合授信额度，在授信额度范围内公司下属子公司可循环使用。
2、相关金融服务的定价按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，原则上不偏离市场价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对协议各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议损害另一方的利益。
3、双方约定：财务公司提供存款服务时，存款利率按照不低于市场存款利率执行；财务公司提供贷款服务时，贷款利率按照不高于市场贷款利率执行，同时双方可随时根据所需服务的市场价格，并结合自身利益决定是否与对方签订有关交易合同。
4、①本协议由双方授权代表签署、加盖各公司印章并经公司股东大会审议通过后生效；②协议有效期自生效日至公司下一年度股东大会审议通过相关协议的前一日止。③协议生效前，即2025年1月1日至本协议生效之日的前一日止，有关金融服务的关联交易适用本框架协议之规定。
5、双方商定：公司可以根据会计师事务所的年度审计报告，对年度内发生的交易情况，包括但不限于交易种类、交易数量、价格及其公允性做出说明。
（二）关联交易的主要内容
1、公司在万向财务公司开设账户，万向财务公司提供存款、结算、信贷及其经国家金融监督管理总局批准的其他金融业务的服务。
2、2025年度，公司及下属控股子公司在财务公司账户的日最高存款余额不超过人民币5亿元；2025年度，万向财务公司向公司下属子公司提供5亿元的综合授信额度，在授信额度范围内公司下属子公司可循环使用。
单位：万元
3、上一年度关联交易情况
单位：万元
四、关联交易的定价依据
相关金融服务的定价按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，原则上不高于市场价格或收费标准，有关交易的价格确定必须对各方都是公平合理的，任何一方不得损害另一方的利益。
严格以合作互利和公平合理为前提开展双方业务，价格严格遵循市场公允价格，同时双方可随时根据所需服务的市场价格，并结合自身利益决定是否与对方签订有关交易合同。
五、交易目的和对公司的影响
万向财务公司为公司提供的金融服务，能够使公司充分利用关联方融资平台及渠道资源，降低公司运营成本，优化公司资金管理、提高资金运营能力、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。
六、风险评估情况
1、万向财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》等文件规定的情况，有关指标符合规定要求。
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对万向财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于万向财务有限公司的风险评估报告》（天健审[2025]134号），认为：万向财务公司管理层编制的风险评估说明如实反映了万向财务公司截至2024年12月31日的经营资质、业务和风险状况。
七、公司为保证资金安全的措施
为保证资金的安全性，公司已制定《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导工作组，持续收集万向财务公司相关信息，及时防范风险，定期取得并审阅万向财务公司的财务报告，对风险进行评估，确保资金安全和流动性；如出现重大风险，将与万向财务公司召开联席会议，确保公司有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。
八、本年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至2025年4月20日，公司及下属各控股子公司在万向财务公司存款余额
为 32,602.92万元。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—010
万向德农股份有限公司
关于拟变更注册地址并修订《公司章程》相应条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第九届董事会第二十七次会议，审议通过了拟变更注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案，现将相关事项公告如下：
一、公司注册地址拟变更情况
根据公司经营发展的需要，拟将注册地址由黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号变更为黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街227号1003室。
二、《公司章程》拟修改情况
鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体如下：
除上述条款外，原《公司章程》中其它条款不变。
本次注册地址变更及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司将及时办理相关手续。本次公司注册地址变更及《公司章程》相应条款的修订以市场监督管理部门最终核准的结果为准。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2025年4月 22日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—011
万向德农股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。
本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2024年3月和2024年12月，财政部编写并发行了 《企业会计准则应用指南汇编2024》和发布了《企业会计准则解释第18号》，明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。
（二）变更时间
公司自2024年1月1日起执行上述会计政策的变更。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》、《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2025 年 4 月22 日
公司代码：600371 公司简称：万向德农
万向德农股份有限公司
2024年年度报告摘要
第一节 重要提示
1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、 未出席董事情况
4、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度母公司实现净利润66,919,377.44元，母公司可供分配利润106,362,997.70元；合并报表归属上市公司股东的净利润52,628,214.09元，累计未分配利润 165,307,070.80元。
为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.5元（含税）。
截至2024年12月31日，公司总股本292,578,000股，以此计算合计拟派发现金股利43,886,700.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例83.39%，剩余未分配利润结转下一年度。
本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。
第二节 公司基本情况
1、 公司简介
2、 报告期公司主要业务简介
（一）行业情况说明
1、行业发展现状
“种业是农业的芯片”，2024年种业在政策推动、技术创新与市场整合等多重因素影响下，呈现出以下发展现状：
（1）种业振兴见成效
2024年，种业振兴行动由“三年打基础”转向“五年见成效”，中央一号文件提出“加快推进种业振兴行动”。三年多来，种业振兴五大行动阶段性任务落实落地，取得了一批标志性成果。种质资源普查圆满完成，育种创新攻关实现重大突破，构建国家种业企业阵型，国家级制种基地供种保障能力大幅提升，种业的基础性、战略性核心产业地位进一步强化。
（2）生物育种产业化继续提速
2024年，生物育种产业化继续提速。中央一号文件提出：推动生物育种产业化扩面提速。这一年，又有多个农业转基因生物安全证书获批，多个转基因玉米、大豆品种通过国家审定。
（3）金融资本继续发力种业
2024年，多家种企在北交所、新三板登陆、多个种业巨头进行了大额募资融资、多起较大规模的行业并购完成，行业龙头实力进一步扩张。
（4）玉米种子严重供过于求
2024年，种子库存积压仍是焦点。近年来，行业需求放缓，供给端竞争加剧，种子企业处于“大洗牌”阶段，市场两极分化愈发显现。
（5）加大仿种子大清理力度
自实施品种登记制度以来，全国登记品种达3.1万个，显示出我国育种创新能力不断提高，一大批新优品种不断涌现，但一品多名、一名多品等问题日益突出。针对品种同质化、“仿种子”等行业痼疾，我国在2024年继续做好种业市场管理的“加减法”。一方面，推进品种全生命周期管理，深入开展品种审定绿色通道和联合体试验专项整治，扩大“仿种子”清理范围。另一方面，加快推行品种身份证管理，提高玉米大豆等作物种子质量标准。
“两个通道”专项整治和“仿种子”清理，探索推进审定、登记和保护品种全生命周期管理，先后推出了一批符合生产需求的优良新品种，为如期完成“三年打基础”目标任务，推动粮油作物大面积单产提升、保障粮食和重要农产品稳定安全供给提供了有力支撑。
（6）精准培育种企
企业是种业创新的主体。2021年以来，农业农村部从3万余家种企中遴选出270家优势企业，构建“破难题、补短板、强优势”的国家种业企业阵型。从目前看，69家农作物阵型企业，2023年科研投入占比超过行业总额1/3，一批龙头企业优势地位突出。 2024年12月19日召开的全国种业企业座谈会指出，种业振兴关键是大力培育具有核心研发能力、产业创新能力、国际竞争力的种业企业；要聚焦种业阵型企业，分类施策精准培育，支持企业培育一批具有自主知识产权的新品种，大幅提升品种的单产、性能、品质等；要着眼种业企业需求，加大科技项目和财政、信贷支持力度，为种业企业提供更多更好金融保险服务。要强化种业知识产权保护，下大力气净化种业市场环境。 种业振兴行动实施以来，我国锚定种业高水平科技自立自强、种源自主可控目标任务，持续强化企业创新主体地位，引导资源、技术、人才、资本等要素向重点优势企业集聚，逐步形成完善产学研用一体化育种创新模式。
2、行业周期性特点
种子行业具有典型的周期性特征，若某年某类农产品价格较高，次年适种农户往往会选择该
类农产品种植，则该种农产品种子销量增加；次年由于该农产品产量增加，价格下降，低价又导致农户第三年减少该农产品的种植，则该种农产品种子销量减少。 小品种农作物受宏观需求的影响较大，玉米是我国主要粮食作物，作为民生行业，周期性并不明显。 3、公司所处行业地位
控股子公司德农种业是育繁推一体化的国家高新技术企业、中国种业信用骨干企业、种子协会3A信用企业、北京市高新技术企业、北京市农业产业化龙头企业。
2024年度，德农种业实现主营业务收入338,984,061.46元，主营业务利润89,290,479.96元，净利润56,120,929.61元。
（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。
1、2024年生物育种商业化加速，推动行业技术革新，行业整合加速中，集中度持续提升
报告期内转基因玉米正式进入商业化阶段，转基因玉米的种植面积快速扩张，首批获批企业通过性状授权和技术合作占据市场先机。转基因技术需要长期研发积累，政策明确支持头部企业整合资源，小型企业因缺乏研发能力面临被淘汰风险。
2、政策调控稳定市场，保障粮食安全
2024年6月实施的《粮食安全法》通过政策性储备收购稳定玉米价格，保障农民收益和种植积极性，间接促进种子市场供需平衡。
综上，2024年度，种业行业通过生物育种产业化重塑行业格局，同时以法律手段保障创新环境。未来，具备转基因技术储备、全产业链整合能力的企业将主导市场，而缺乏核心竞争力的企业需要通过合作或转型寻求出路。
(一) 主要业务
报告期内，公司从事的主要业务仍为玉米杂交种子研发、生产、销售。公司主营包括但不限于“京科968”、“德单系列”等玉米杂交种的生产与销售。
（二）经营模式
1、在研发方面，公司采取自主研发与对外合作并进的模式，主要以常规育种为主，辅以单倍体技术、分子标记辅助选择、基因工程等现代育种技术，在全国主要玉米生态区建立了较为完善的试验网络，参加国家审定试验（含绿色通道和京科联合体试验）的玉米品种，除东南春玉米区、热带亚热带玉米区外，涵盖了其它9个玉米种植生态区。
2、在生产方面，公司根据销售计划制定当年种子生产计划，包括生产数量和制种面积，细化品种布局，落实到制种基地公司，由制种基地公司采取“公司+基地+农户”、“公司+制种大户”或“委托代繁”模式组织生产。
具体生产过程如下：
（1）对于“公司+基地+农户”模式，当地政府配置基地后，由村委会代表全村农户与公司签订委托生产合同，公司负责提供亲本，并派驻技术人员对整个制种过程进行监督、管理与指导，村社干部协调农户做好各阶段农事工作的具体落实，确保生产合格种子颗粒归仓；
（2）对于“公司+种植大户”模式，随着种子生产集约化、机械化、智能化水平的提高，公司可选择直接委托种植大户生产，综合考量种植大户生产能力，安排适应品种，确定合适的面积，通过实施水肥一体化、病虫害统防统治等措施在保证四项指标基础上着重提升籽粒均匀度；
（3）对于一些成熟品种，可委托新疆、河北、内蒙古等地专业的代繁公司生产，一方面通过单价结算控制生产成本，另一方面减少基地生产公司人员、设备的占用。
3、在物资采购方面，公司采购的物资主要为种子包装物及种衣剂。种子包装物、种衣剂是根据全年销售计划分别制定采购计划，供应商的选择主要采取询价和集中采购方式确定，确保优质优价。
4、质量方面，进一步完善全面质量管理体系，严格落实生产、加工、仓储各环节质量控制措施。重点加强源头管理，通过提纯复壮，落实个性化植保方案、分级精选等措施持续提高亲本种子质量；随着种植模式的改变，适时改进花检办法，加大花检力度；落实无损加工措施，提升种子加工精度。
5、在销售方面，公司以传统销售模式为基础，不断进行创新。随着土地流转速度进一步加快，公司的销售模式为顺应市场而出现新变化，部分区域尝试以公司+大农牧场/大种植户直销的模式，定向为客户提供产品和技术支持。同时，公司坚持品牌策略，拓展线上宣传渠道，不断调整品种结构，聚焦核心市场，创新营销服务模式，加快由传统生产型企业向服务型企业的转型，帮助种植户科学种田，实现增产、增收。
（三）公司产品的市场地位
控股子公司德农种业作为育繁推一体化的国家高新技术企业、中国种业信用骨干企业、种子协会3A信用企业，在种子生产、品种及品牌推广等方面形成了一定的行业优势，具备较强的市场竞争力和一定的行业影响力，公司种业综合实力处于全国前列。德农品牌经过多年的积累与沉淀，在种业行业知名度较高，在种植户心中有良好的口碑，公司实行“全面质量管理”制度，严把种子质量关，实行高于国家、行业标准的企业内控标准，坚持将最好的种子投放到市场。在种植户心中，德农种子就是高质量的代名词。
3、 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司围绕精准细分市场、强化品牌、做强品种、创新营销，精益管理。
报告期内，公司实现营业收入342,781,221.60元，同比增加7.35%；实现归属于母公司的净利润52,628,214.09元，同比下降19.39%。报告期内，营业收入增长的主要原因是本期部分品种价格上调；利润下降的主要原因是营业成本增加、投资收益减少。
2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—006
万向德农股份有限公司
第九届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
万向德农股份有限公司第九届监事会第二十一次会议通知于2025年4月7日以电子通讯方式发出，于2025年4月18日以现场加通讯方式召开，公司监事3人，实到监事3人。会议由监事长龚静艳主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
公司监事会对公司2024年度报告进行全面审核后认为：
（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；
（2）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2024年度的经营管理情况和财务状况。
（3）截至监事会发表本审核意见之时，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》的议案
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过了《公司2024年度利润分配方案》的议案
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度母公司实现净利润66,919,377.44元，母公司可供分配利润106,362,997.70元；合并报表归属上市公司股东的净利润52,628,214.09元，累计未分配利润 165,307,070.80元。
为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.50元（含税）。
截至2024年12月31日，公司总股本292,578,000股，以此计算合计拟派发现金股利43,886,700.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。
监事会认为：本利润分配方案是在充分考虑公司实际经营和盈利情况、保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司2024年度利润分配方案。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。
4、审议通过了《公司2024年度社会责任报告》的议案
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司2024年度社会责任报告》。
5、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
6、审议通过了《2024年度公司监事薪酬》的议案
（1）审议通过了监事长龚静艳2024年度在公司领取薪酬情况，龚静艳2024年度未在公司领取薪酬（本子议案龚静艳回避表决）
表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票
（2）审议通过了监事刘建2024年度在公司领取薪酬情况，刘建2024年度未在公司领取薪酬（本子议案刘建回避表决）
表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票
（3）审议通过了职工监事谢伟2024年度在公司领取薪酬情况，谢伟2024年度在公司获得的税前报酬总额60万元（本子议案谢伟回避表决）
表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票
同意监事 2024年度薪酬情况，薪酬金额于本次会议批准后在 2024 年年度报告中列示。
上述第1-5项议案需提交公司2024年度股东大会审议。
特此公告。
万向德农股份有限公司监事会
2025年4月22日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025-007
万向德农股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月23日 14 点00 分
召开地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路308号杭州纳德世家四楼文竹阁会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月22日
至2025年5月23日
投票时间为：2025 年 5 月 22日下午 15:00-5 月23 日下午 15:00 止
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
注：本次股东大会还将听取公司独立董事2024年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司第九届董事会第二十七次会议及第九届监事会第二十一次会议审议通过，相关公告刊登于2025年4月22日的《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8、9
应回避表决的关联股东名称：万向三农集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2025年 5 月22 日 15：00 至
2025 年 5 月 23日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）
或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服
务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书）办理登记手续（授权委托书见附件）。
2、会议登记时间：2025年5月22日上午9:30-11:30,下午14:00—16:00
3、会议登记地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路308号杭州纳德世家一楼大厅
六、 其他事项
（一）会期半天，与会者住宿费、交通费自理。
（二）联系人：何肖山
联系电话：0451—82368448
传 真：0451-82368448
邮箱：wanxiangdenong@126.com
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2025年4月22日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
万向德农股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号： 2025--008
万向德农股份有限公司
2024年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例
每股派发现金股利0.15元（含税）
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
●本公司利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司期末可供分配利润为人民币106,362,997.70元（母公司口径）。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本292,578,000股，以此计算合计拟派发现金股利43,886,700.00元（含税）。本年度公司现金分红总额43,886,700.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例83.39 %。
2、本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。如后续可参与分配的股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司2022-2024年度累计现金分红金额160,917,900.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月18日召开第九届董事会第二十七次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此次利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第九届监事会第二十一次会议审议通过了《公司2024年度利润分配方案》的议案。监事会认为：本利润分配方案是在充分考虑公司实际经营和盈利情况、保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司2024年度利润分配方案。
三、相关风险提示
本利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2025年 4 月22 日
