证券代码：301626          证券简称：苏州天脉          公告编号：2025-004

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次上市流通的限售股为苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“苏州天脉”或“公司”）首次公开发行网下配售限售股。

　　本次上市流通的限售股份数量为4,035,695股，解除限售股东数量为4,979名，占公司总股本的3.49%，限售期为自公司股票上市之日起6个月。

　　本次拟解除限售的股份上市流通日期为2025年4月24日（星期四）。

　　一、 首次公开发行网下配售股份概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,892.00万股，并于2024年10月24日在深圳证券交易所创业板上市交易。

　　首次公开发行前总股本86,760,000股，首次公开发行股票完成后公司总股本为115,680,000股，其中无流通限制或限售安排股票数量为21,992,305股，占发行后总股本的比例为19.01%，有流通限制或者限售安排股票数量为93,687,695股，占发行后总股本的比例为80.99%。截至目前，公司总股本为115,680,000股，其中尚未解除限售的有流通限制或限售安排股票数量为93,687,695股。

　　本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，股份数量为4,035,695股，占公司总股本的3.49%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月，该部分限售股将于2025年4月24日（星期四）起锁定期届满并上市流通。

　　二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的30%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，70%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；30%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为4,035,695股，约占网下发行总量的30.01%，约占本次公开发行股票总量的13.95%。

　　除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露之日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

　　三、 本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售的股份数量为4,035,695股，占发行后总股本的3.49%。

　　2、本次解除限售的股东户数共计4,979户。

　　3、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年4月24日（星期四）。

　　4、股份解除限售及上市流通具体情况：

　　单位：股

　　

　　四、 本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

　　单位：股

　　

　　注：根据中国证券登记结算有限责任公司以2025年4月16日作为股权登记日下发的股本结构表填写。以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

　　五、 保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份解除限售相关的信息披露真实、准确、完整。

　　综上所述，保荐人对公司首次公开发行网下配售限售股份解除限售上市流通的事项无异议。

　　六、 备查文件

　　1、 限售股份上市流通申请书；

　　2、 限售股份上市流通申请表；

　　3、 股本结构表和限售股份明细表；

　　4、 国投证券股份有限公司关于苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。

　　特此公告。

　　苏州天脉导热科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月21日